Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке "Менатеп", а после его ликвидации – в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках: ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк", ОАО КБ "Менатеп ...
... заявление на выдачу патента, являющееся официальным документом, утвержденным приказом Госналогслужбы России от 24 января 1996 г. #ВГ-3-02/5, для перевода его на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности с 1 квартала до конца 1998 года ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

242. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Скромное обаяние ОНЭКСИМбанка Рождение и стремительное возвышение Объединенного экспортно-импортного банка (ОНЭКСИМбанка) является одним из наиболее замечательных явлений в новейшей истории российской банковской системы.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

243. Капитализм в холодном климате.

Эти сверхъестественные прибыли были возможны в результате так называемой системы толлинга, формально одобренной российскими властями и распространенной в алюминиевой промышленности начиная с 1992 года.
Каково же было наше удивление, когда из банковских документов обнаружилось, что ранее Trans-World выплатил Дружинину ровно миллион долларов - и это в то время, когда Trans- World якобы был выставлен с КрАЗа.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

244. Отчет Счетной Палаты РФ

По аудиторскому направлению по контролю за расходами федерального бюджета в промышленности, строительстве, транспорте, связи, кредитными ресурсами и банковской системой 1. Российское акционерное общество энергетики и электрификации (РАО "БЭС России") В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1994 года № 1361 и от 21 февраля 1995 года №176 Минтопэнерго России поручалось осуществить восстановление и обустройство нефтяных месторождений, объектов ... Копия в Google

245. Финансы Лужкова

Московская группа опирается на кланы чиновников префектур и муниципальных округов и на мощные предпринимательские структуры банковского, торгового, строительно-транспортного комплекса столицы.
Планировалось, что возглавит АО В. Туманов, "которому И.Силаев еще в начале 1991 г. предложил организовать негосударственную систему золотодобычи, пообещав установить высокие закупочные цены на золото и передать права на разработку ряда месторождений. Копия в Google

246. "Газета.Ру" vs. Мамут

... публике до прошлогоднего финансового кризиса, так как не занимались активным развитием розничной сети и не участвовали в олигархических «разборках»; оба вели достаточно консервативную кредитную политику; оба не слишком вложились в покупку внешних и внутренних гособязательств, хотя отношения с властью выстраивать умели - оба регулярно становились «уполномоченными» по различным федеральным программам; оба выдвинулись на первые позиции в российской банковской системе в течение последнего года ... Копия в Google

247. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан Бьюкенен.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

248. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В глобальной системе отмывания денег офицеров спецслужб едва ли можно назвать ключевыми бенефициарами таких схем. Однако отсутствие даже формального контроля за ФСБ РФ со стороны как других органов власти, так и гражданского общества оставляет сотрудникам спецслужбы возможность использовать теневые банковские операции как источник незаконного обогащения.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

249. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Владения компании "Акрона" По банковским проводкам мы видим, что фирма «Акрона» заплатила за два верхних этажа здания 1,6 миллиарда рублей.
Вадим Трегуб А еще 20% «Рекреационных систем» принадлежит некоему Вадиму Трегубу.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

250. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

По величине активов «Канский» занимал 374-е место в банковской системе России. В декабре 2017 года Центробанк отозвал у «Канского» лицензию. «Неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

251. Именем "елбасы":

... попутно разорив казахстанских бизнесменов на 100 млрд тенге Продолжая тему участия силовых структур в делах банковского бизнеса Казахстана, сегодня мы публикуем общий обзор судебных документов, оказавшихся доступными редакции, в которых описывается ...
... дела, поданного с целью защиты интересов государства, пресечения угрозы национальной безопасности и устойчивости финансовой системы Республики Казахстан, так как подобные требования не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

252. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Но главным фактором стало использование основателями Meridian международной финансовой системы, которая позволила им спрятать свои богатства даже от соотечественников.
При этом данные, которые Appleby запрашивала в этой ситуации, не были чем-то необычным: отчет о деятельности компании за последние 12 месяцев, сведения о состоянии банковского счета и имена конечных бенефициаров.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

253. ФБК Inc.

«Мы полностью ушли от российской банковской системы…
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

254. Прейскурант на "пробив".

Прейскурант на "пробив" Получить данные человека из базы ГИБДД — 1 тыс. руб., из системы "Магистраль" — 2 тыс., из всех доступных баз — 180 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.12.2020, Сам себе спецслужбер Александр Воронов, Никита ...
... приговоры по ч. 4 ст. 274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей), есть уголовные приговоры по разглашению банковской тайны (ст. 184 УК РФ ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

255. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

«Рублев» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, «Рублев» к 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе России.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

256. Михаила Табунова взяли за кассу.

[...] По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 366-е место в банковской системе РФ. Согласно информации ЦБ, совокупная разница между величиной обязательств и активов банка "Прайм Финанс" составила 210,91 миллиона рублей. — Врезка К.ру Справка: «Прайм Финанс» был зарегистрирован в далеком 1994 году под названием ЗАО «Морской Торгово-Промышленный Банк». Нынешнее название банк получил в 2009 году. Судя по последним данным системы СПАРК, его основные акционеры сейчас — Михаил ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

257. Сергея и Евгению Дегтяревых усаживают снова.

... одним фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве объектов АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», производящего элементы зенитных ракетных систем С-400, стала его дочь Евгения Дегтярева, которую суд определил под домашний арест ...
Он сообщил, что под контракт со структурой «Спецстроя», выступавшей заказчиком строительства в Нижнем Новгороде, была предоставлена банковская гарантия на всю его сумму.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

258. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Будучи лидером местной Демократической партии и не занимая постов в системе власти, он сумел добиться полного контроля над ее институтами — правоохранительными органами, включая генеральную прокуратуру, судебной системой и даже Конституционным судом. Свой путь господин Плахотнюк начинал в 1990-е как мелкий предприниматель, но постепенно расширял бизнес-интересы. В начале нулевых он возглавил топливную компанию Petrom Moldova. Потом обзавелся активами в банковской сфере — контролировал один из ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

259. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

... которая поменяла название и получила банковскую лицензию. Выход «Фароза» на рынок банковских услуг пришелся на нестабильное время. Правительство потратило пятую часть бюджета на спасение четырех банков в 2016 году. Однако два из них впоследствии все же лишились лицензий, оставив вкладчиков без сбережений. Несколько других банков получили правительственную помощь. Между тем новый банк «Фароза», судя по всему, расширяется. Он присоединился к международной системе платежей SWIFT в январе и с марта ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

260. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Банк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 сентября 2014 года он занимал 112-ое место в банковской системе РФ. — Врезка К.ру] Впрочем, есть целый ряд и других уголовных дел, связанных с махинациями в «Народном кредите», который, по последним данным АСВ, остался должен более 23,6 млрд руб. В частности, еще до краха кредитного учреждения в конце июня 2014 года полиция Краснодарского края возбудила дело о разбойном нападении, которое, как оказалось, было совершено ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google