Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

По данным следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Юрий Белойван, являясь владельцем «Корчмы ''Тарас Бульба''», ввел практику отказа от оплаты счетов банковскими картами и непробития кассовых чеков с целью снижения размера ежедневной выручки. Для этого из памяти системы «Р-кипер» (система автоматизации предприятий общественного питания) удалялись наиболее дорогостоящие заказы за день, уменьшая сведения о количестве порций и их стоимости.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

162. Космическая программа по "обналу".

Сейчас ее руководство уже судят за хищение более 300 млн рублей средств холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос»).
ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

163. Обналичивание по системе Пивоварова.

Оренбургский теневик с подельниками вывел в нал миллиарды через 3 тыс. платежных терминалов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.03.2016 Обналичивание по системе Пивоварова Олег Рубникович В Москве сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержан ...
Суть махинаций заключалась в том, что вносимые гражданами в терминалы деньги за оплату различных услуг, в том числе и коммунальных, не зачислялись на банковские счета.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

164. Крымкэш.

Судя по официальному сайту Генбанка, он управляет более чем 90 филиалами в Крыму — это вторая по величине банковская сеть на полуострове. Генбанк получил в свое распоряжение собственность бывших украинских кредитных организаций — Кредобанка, Брокбизнесбанка и банка «Пивденный». Банк также эмитирует кредитные карты, но с ограничением: они не могут использоваться для интернет-платежей. К международным платежным системам Генбанк подключен через московский Росбанк — «дочку» французской группы ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

165. Семейный бюджет сотрудника ЦБ.

... г. до 22 млн руб. в 2013 г. Его семейный доход в 2013 г. вырос до 33,8 млн руб. с 11,5 млн руб. в 2012 г. *** Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 19.05.2014, Как патриарх банковской системы РТ оказался самым высокооплачиваемым чиновником в республике, Фото: "Бизнес Online" Сергей Гаврилов, Сергей Кощеев, Кира Маслова, Александр Гавриленко, Елена Колебакина [...] Богатства Богачевых Евгений Богачев с супругой Лилией Сегодня стало известно о том, что доходы семьи председателя Национального ...
Дата: 20.05.2014 Копия в Google

166. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

И это несмотря на то, что власти Швейцарии не устают повторять о том, что внедренная в банковскую систему их страны система Комплаенс (контроль соответствия банковской деятельности на финансовых рынках действующему законодательству в этой области) является надежным щитом от попыток сомнительных личностей легализовать средства, полученные в обход закона.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

167. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

[oszone.net, 01.04.2011, "Rusleaks.com: конфиденциальная информация в публичном доступе": Rusleaks.com предоставляет возможность поиска людей по базам данных, регулярно добавляемых в систему.
Роскомнадзор насчитал на Rusleaks.com примерно 130 баз данных, содержащих информацию по состоянию на конец 1990-х гг. — 2007 г. Впрочем, некоторые базы — например, реестр банковских должников — датированы 2009 г., а список мировых судей — 2010 г ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

168. Алишер Усманов нагнал Романа Абрамовича.

Документ исключил из ст. 171 и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК формулировку «нарушение лицензионных требований и условий».
А позже предприниматель договорился о продаже 49% компании структурам владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

169. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Он категорически потребовал закрыть несколько счетов, в случае невыполнения его требования пригрозив «сильно подпортить имидж якобы цивилизованной банковской системы Эстонии».
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

170. "Миша-крыша", олигарх №1.

Организатор этого преступления скрылся за границей с деньгами, а его криминальные партнеры, осуществлявшие неформальный контроль ситуации в банковской системе Чечни и Дагестана, откуда в начале 90-х годов отправлялись фальшивые авизо, остались в России.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

171. Не умеешь - научат.

Тут тебе и меры таможенного протекционизма, и субсидирование банковских процентных ставок, и ссуды через государственный Россельхозбанк, и интервенции на зерновом рынке, и реструктуризация прежних налоговых долгов.
Муниципалитеты осуществляют поборы совершенно открыто, власти всех уровней о них знают и противиться существованию не предусмотренной законодательством фискальной системы не спешат, поскольку, по всеобщему убеждению, существовать без них курортное ...
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

172. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".

Последняя инициатива Андрея Козлова - ввести пожизненный запрет на ведение банковского бизнеса для тех лиц, кто уличен в преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием нелегальных доходов. Потому что люди из банков, лишившихся лицензии за отмывание денег, просто меняют вывеску и продолжают свое грязное дело под именем другого банка. Борясь за чистоту банковской системы, Андрей Козлов разматывал эту криминальную цепочку, уходящую в прошлое, в начало 90-х годов.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

173. Искрометный ребрэндинг.

И платежная система об этом знала. К примеру, при производстве пластиковых карт с использованием фольги аналогичные сложности с приемом возникали в случае, если фольга заходила на магнитную полосу. По мнению замначальника управления банковских карт и розничных продуктов Красбанка Андрея Чумакова, "Visa должна была прежде провести исследование и тестирование новой технологии и лишь потом в принудительном порядке обязывать банки переходить на новые карты".
Дата: 04.04.2006 Копия в Google

174. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Сеть будет расширяться на банковские кредиты Юлия Ярош Торговый дом “Перекресток”, в отличие от главного конкурента — “Седьмого континента”, не спешит выпускать свои акции в свободное обращение.
По ее словам, Яndex в прошлом году заработал $12,75 млн на контекстной рекламе — а объем всего рынка она оценила в $15 млн. “В Rambler осознали, что автоматическая система контекстной рекламы необходима любому поисковому ресурсу”, — рассуждает она. А ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

175. Выемки в "Нефтяном".

По мнению господина Немцова, если Генпрокуратура "и дальше будет расследовать уголовные дела подобными методами, то они развалят всю банковскую систему страны, спровоцировав банковский кризис".
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

176. Жириновский нелегально торгует оружием.

Там жили влиятельные члены «Мусульманского братства», имеющие связи с мелкими исламскими национальными террористическими группировками и швейцарской банковской системой».
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

177. Смоленский продал весь свой финансовый бизнес Потанину.

Это крупнейшее поглощение одного финансового холдинга другим за всю историю российской банковской системы. Этой сделкой один из первых еще советских частных банкиров заканчивает свою карьеру в банковском бизнесе.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

178. Закончено дело о чеченских авизовках.

Даже Джохар Дудаев тогда стал насмехаться над банковской системой России. В одном из интервью на вопрос, откуда ему поступают деньги, президент Ичкерии сказал: «Мы отправляли к вам разные бумажки, а взамен мне привозили самолеты с мешками денег». По оценкам экспертов, в общей сложности преступники успели заработать на авизовках -- пока власти не отменили эту систему -- от нескольких сот миллионов до 2--3 млрд долларов.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

179. Электронные письма Хаттаба.

Лексически послания были составлены очень грамотно, с учетом принятых в банковской среде языковых норм.
Система управления спутником является закрытой, поэтому доступ в нее можно получить только путем прямого физического вмешательства.
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

180. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 04.12.00 Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга Мария Свиридова Питер уже давно называют криминальной столицей России, но совсем недавно этот город из Северной Пальмиры журналисты ...
С 1982 по 1991 год он работал в системе УБХСС —УБЭП (в отделах по борьбе с валютными преступлениями и оргпреступностью), прошел путь от постового до старшего опера.
Дата: 07.12.2000 Копия в Google