Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банковские гарантии". Результатов: банковские - 3385 , гарантии - 1791 .
Результаты с 1 по 20 из 503.

Результаты поиска:

1. Фальшивые банковские гарантии Валерия Шакирова оценили условно.
По версии следствия, бывший сотрудник МВД, двое отставных офицеров ВКС и их сообщники, представляясь работниками контрольного управления администрации президента РФ и топ-менеджерами Сбербанка, предлагали бизнесменам приобрести поддельные банковские гарантии, необходимые для заключения госконтрактов.
Дата: 27.11.2018
2. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.
"Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке Гендиректора подрядчика "Московского метрополитена" задержали за обман с банковской гарантией Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.12.2017, Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы, Фото: abinfo.ru Сергей Соболев Александр Геллер (слева) Прокуратура Московского метрополитена проинформировала в четверг, 28 декабря, руководство столичной подземки о результатах проверки «о несоблюдении договорных обязательств ...
Дата: 29.12.2017
3. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.
В афере с автопарком Генштаба фальшивую банковскую гарантию на 1 млрд руб. подменили настоящей — от банка Валерия Пузикова Оригинал этого материала © "Известия", 09.04.2013, Фото: РИА "Новости" Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела Герман Петелин, Елизавета Маетная Анатолий Сердюков (в центре) В уголовном деле о многомиллиардных махинациях с автопарком Генштаба, к которым, согласно документам, может быть причастен экс-министр обороны Анатолий Сердюков, появились новые детали.
Дата: 09.04.2013
4. Булочник против Каменщика.
рублей путем предъявления банковской гарантии и предоставления документов, содержащих заведомо ложные сведения /подлог/.
Дата: 24.06.2010
5. "Организатором аферы является Каменщик".
По версии следствия, он пытался похитить деньги у банка, используя банковскую гарантию, выданную одной московской строительной компании.
Дата: 10.06.2010
6. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.
Непосредственное же изготовление банковских гарантий, по версии следствия, взял на себя безработный Алексей Чехов, хорошо разбирающийся в компьютерной и типографской технике.
Дата: 20.07.2016
7. Арест по гарантии.
О том, что такого сотрудника нет в Нота-банке, сообщили в call-центре кредитной организации, а также это подтвердил сотрудник Нота-банка Андрей Шаталов, занимающийся банковскими гарантиями (он более 10 лет работает в банке). Вдобавок подписи замгендиректора департамента Нота-банка Елены Матюниной в таких гарантиях отличаются, если сравнивать с достоверными документами. Тем не менее на портале госзакупок с участием Коновалова выданы банковские гарантии на десятки миллиардов рублей, и последние из ...
Дата: 16.08.2016
8. Игорь Чуян в акцизном угаре.
«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить продукцию на собственных заводах, оклеивая марками, выданными к тому времени уже ликвидированному заводу) без начисления налоговых платежей».
Дата: 30.11.2018
9. Who is мистер Двоскин?
Легализацией, выводом и «обналичкой» занимается целая индустрия незаконных банковских операций, чей оборот, по оценкам экспертов, сопоставим с ВВП. Без гарантии легализации коррупция вообще не имела бы смысла. Против нее выстроены ограничения банковской тайны, которые есть и в международном, и в российском законодательстве, другой вопрос — как они применяются.
Дата: 22.07.2011
10. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.
У них также было документ, подписанный Гайдаром, который гаран-тировал Сбербанку определенные банковские полномочия, относящи-еся к данной сделке.
... Банку Украины по поводу Докичука, Объединенного Национального Республиканского Банка, подтверждающее, что урегулирование возможно на протяжении одной или двух недель и снова цитировали, что задержки свя-заны с правительственными гарантиями в России ...
Дата: 16.06.2016
11. Акт документальной ревизии
Также было бы целесообразно , по мнению Центробанка, установить максимальный остаток средств Аэрофлота, находящегося в распоряжении "Andava S.A." и порядок перечисления на счета в уполномоченные банки Российской Федерации средств, превышающих установленный лимит остатка, а также в целях минимизации рисков предусмотреть оплату расходов по страхованию и получению банковских гарантий за счет "Andava S.A.".
12. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
Попов отвечал за реализацию данной „условно легальной“ продукции, Гордеев обеспечивал заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки, прикрывающие вывод денег в результате неуплаты акцизных платежей», — пишет предприниматель.
Дата: 03.08.2018
13. Банки-2004
В новом варианте государство впервые взяло на себя ответственность за деятельность системы гарантий. В конце сентября 2002 года правительство одобрило "Совместную стратегию правительства и Банка России о развитии банковского сектора", предусматривающую создание госгарантий по вкладам.
14. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.
Финансовые показатели (РСБУ, 31 декабря 2013 г.): активы — 31 млрд руб., капитал — 2,3 млрд руб., убыток — 436,5 млн руб. *** Глеб Фетисов спустил все на политику Оригинал этого материала © "Компания", 20.01.2014, Гарантий нет, Фото: ИТАР-ТАСС Андрей Красавин Глеб Фетисов Руководитель непарламентской партии "Альянс зеленых - Народная партия" Глеб Фетисов уже почти два года позиционирует себя не как бизнесмена - владельца банковской группы и инвестфондов (его состояние "Форбс" оценивает в $1,9 ...
Дата: 24.01.2014
15. Скучные мошенники из "Домодедово".
При заключении строительного договора (одной из сторон которого является «Ист Лайн») строителей вынуждают предоставить банковскую гарантию на случай недовыполнения ими предусмотренных работ.
Дата: 29.07.2009
16. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".
Судья также указал, что Financial Group Future (Cyprus) не представила доказательств о согласовании условий банковской гарантии и фактической передаче ее бенефициару. Арбитраж встал на сторону «Открытия» и признал выдачу гарантии недействительной. У семьи Минца противоположная позиция. В Высоком суде Лондона сыновья бизнесмена, уехавшего из России, приводят историю с гарантией как один из примеров неправомерных действий «Открытия» по отношению к O1 Group.
Дата: 27.12.2019
17. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
... отношения с банком прекратились в связи с уходом вице-президента банка на пенсию и он решил не передавать эту информацию в официальный банковский бизнес, но на как мне стало недавно известно, его сын занялся торговлей и создал себе стартовый капитал по разработанной мной технологии». Вот так созрело самое стратегическое направление деятельности пресловутой корпорации Гуревича — покупка своими пустыми векселями уже реальных банковских годовых векселей, денежных сертификатов, банковских гарантий ...
Дата: 08.07.2011
18. Банковский могильщик.
Банк попросту имитировал видимость деятельности, используя «нарисованные» активы, векселя и банковские гарантии.
Дата: 25.07.2014
19. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.
В октябре 2012 года госконтракту, заключенному по липовой банковской гарантии, попытались придать законный вид. Вместо нее — спустя 8 месяцев, а не 10 дней — появилась копия другой, тоже на 1 млрд руб., от банка «Санкт-Петербург», Валерий Пузиков в нем акционер (4,55%).
Дата: 14.08.2013
20. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".
... гарантии в пользу фирмы Егорова «Аксис инвестиции» на общую сумму $62,6 млн — они не утверждались как сделка с заинтересованностью и вдвое превышали норматив Н6 на одного заемщика, говорилось в иске. РСИ также обвинил Егорова в фальсификации отчетности банка и неподаче заявления о банкротстве. Егоров отвечал, что единственной верной информацией в иске было то, что он владел 25% акций банка. Те же претензии предъявлены и Гордееву: его истец также обвиняет в выдаче кредитов и банковских гарантий ...
Дата: 11.10.2019
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 26

Последние запросы

Максимов Алексей
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙ ГРУПП
"Колесо"
Виллы
ВОЛНА
Алексей Членов
Компания Все люди равны
Павлов Сергей
20
Банковские группы
�����.Ru and 1=1 or (1,2)=(select*from(select name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1))a) -- and 1=1
Десятков василий
Банкиры
восток сервис
"Колесо"
Жены
восток сервис
ВОЛНА
восток сервис
Крым суды
На широкую ногу
Верен
Николай рыбаков Яблоко
Главная инвестиционная компания
С кем живет путин
Откуда деньги
10
Заместитель министра Борисов
Александра Беглова
Михайлова тамара викторовна
Челноков
аппарат правительства
Завгаев
Борисов константин
сизыÑÂ
Гордеев Артем
андреев михаил
16.03.2018'"
Комментарии
Юрий Чернышов
Известия
Фсб на транспорте
Жила юлия
Лих
Кирилл нам
Апрель 2019
Сергей Доктор
Фото дом
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru