Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под домашний арест.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

222. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

У них также было документ, подписанный Гайдаром, который гаран-тировал Сбербанку определенные банковские полномочия, относящи-еся к данной сделке.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

223. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Взамен кредиторы потребовали, чтобы им передали часть акций банка, а на одну из руководящих должностей назначили Елену Гончарову, давно трудившуюся в банковской сфере.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

224. Текст обвинительного заключения

(т. 1, л. д. 165-215) Предварительным расследованием по настоящему уголовному делу установлено: В апреле 1992 года председатель правления Джамбулского коммерческого банка (ДКБ) Нахманович Л. А. и председатель правления акционерного коммерческого банка (АКБ) "Столичный" (в настоящее время "СБС-АГРО") Смоленский А. П. вступили между собой в преступный сговор на хищение денежных средств в банковской системе России и в мае 1992 года завладели денежными средствами Центрального банка Российской ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

225. Акт документальной ревизии

... счета, в депозиты на срок до 180 дней; выплаты штрафных санкций , возмещение ущерба; перечисление средств в уполномоченные банки Российской Федерации; перечисление средств по содержанию представительств Аэрофлота за рубежом; оплата банковских расходов по ведению счетов; • суммы, поступающие в пользу Аэрофлота от нерезедентов, рассматриваются как валютная выручка Аэрофлота, подлежащая обязательной продаже на внутреннем валютной рынке Российской Федерации в соответствии с законодательством ... Копия в Google

226. Вексельторг здесь неуместен.

Наличие указанных форм расчетов подтверждено документами представленными в материалы дела (договорами купли-продажи векселей, актами взаиморасчетов, банковскими выписками) (т. 30, 35, 58, 65, 66, 119, 121, 128, 130-132, 134, 138-140, 164, 204, 207, 216), а также показаниями физических лиц, приобретавших квартиры у ЗАО «МИАН».
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

227. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Кроме того, в Швейцарии обнаружены еще несколько спорных банковских вкладов на общую сумму 60 миллионов долл.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

228. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Решение было принято Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

229. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

Планируется опросить иностранных граждан, разработать механизм проверки банковских операций, осуществленных О.Ворониным.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

230. Не отмылись.

Всем им вменяется незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

231. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

О "деле Сокальского" Оригинал этого материала © "Время новостей", 07.05.2007 "Любой умалишенный может стать руководителем банка" Следственный комитет (СК) при МВД подготовил к отправке в суд уголовное дело в отношении экс-председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) Бориса Сокальского арестованного 28 марта этого года по обвинению в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

232. Теневик погиб по дороге к храму.

Но особые надежды следствие возлагает на допросы бывших деловых партнеров Александра Слесарева в банковских кругах, считая, что они могут подсказать, в каком направлении следует вести поиск организатора этого явно заказного убийства.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

233. "Альфа-групп" встала в очередь.

При этом некоторые из них на провокационные вопросы, что, мол, не боитесь ли вы того же, цинично заявляют, что властям сначала надо разобраться с «ЮКОСОМ», до нас им сейчас дела нет. Примерно в таком духе было выдержано заявление главы «Альфа-групп» Михаила Фридмана после известного банковского кризиса летом этого года.
Дата: 22.10.2004 Копия в Google

234. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

Ведь именно он является основным автором идеи неинфляционного покрытия дефицита бюджета за счет заимствований на внутреннем рынке через ГКО и ОФЗ. В тот период он также занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка и курировал банковский сектор.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

235. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

По словам Хулса, который более 15 лет работает в банковской сфере, это «абсолютно нетипично для подобных трансакций».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

236. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Санация банка «Траст» стала самой масштабной в истории российского банковского дела («Открытию» было выделено 127 миллиардов рублей) — и серьезно увеличила капитал «Открытия».
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

237. Пинкертоны Вадима Беляева.

Мы попытались провести собственное журналистское расследование по поводу многочисленных случаев участия московских следователей, в том числе сотрудников ГСУ ГУ МВД России по городу Москве в следственных мероприятиях в банковской сфере, которое дало удивительный результат.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

238. Банкформирование Владимира Романова.

Сразу после отзыва лицензии у «Электроники» специалисты АСВ и НРБ приступили к исследованию банковских документов.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

239. В ЦБ проник могильщик банков.

Банк-киллинг Из биографии Сергея Абляева следует, что Банк России усилился специалистом, всю сознательную жизнь проработавшим в банковском секторе и обладающим богатым опытом управления различными кредитными организациями.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

240. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Главными узловыми элементами были два банка — российский Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ» и австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AC Из более чем 50 банков России деньги, как правило, переводились сначала на счета 17 российских фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Многие из них были якобы созданы при содействии самих банковских структур.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google