Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3421. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

... открыто объявил войну президенту Путину; глава его фонда Алекс Гольдфарб, который снабжал деньгами целую сеть антипутинских интернет-сайтов; его чеченский союзник Ахмед Закаев, который возглавлял комиссию, расследовавшую "российские преступления" в Чечне (в этой комиссии Литвиненко выполнял роль расследователя); а также бывшие владельцы экспроприированного нефтяного гиганта ЮКОС, которые вели судебные тяжбы, чтобы восстановить контроль над миллиардами долларов на своих офшорных банковских счетах ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

3422. Великий комбинатор.

Владимир Николаевич успел оставить свой след и в Пензенской области, где он пытался заниматься банковским делом.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

3423. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Деньги находятся на швейцарских и датских банковских счетах трижды судимого выходца с Украины Микаэля Валевского.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

3424. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Для противодействия выводу банковских активов, в ходе которого такие фирмы часто используются, АСВ предложило поправку в ст. 173 УК "Лжепредпринимательство" (максимальное наказание -- до четырех лет лишения свободы).
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

3425. Зверски убита родственница замминистра внутренних дел.

Его мать тоже родственница высокопоставленного чиновника, одного из бывших подчиненных экс-главы МЭРТ Грефа, и довольно известная фигура в банковских кругах.
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

3426. Медведев с человеческим лицом.

В октябре 2002 года был назначен представителем президента в Национальном банковском совете.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

3427. Чешский олигарх Келлнер атакует "Ингосстрах".

Дело в том, что Келлнер был хорошо знаком с Тарком Ассафом Бехари: к тому времени они уже несколько лет вместе занимались незаконными банковскими операциями.
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

3428. Охотники за наследством Миши Фаберже.

Вывез ли их лично журналист из России в Испанию или деньги были переведены с одного банковского счета на другой?
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

3429. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

Между тем проверка показала, что с 2002 по 2003 год фирма занималась поставками медоборудования в Ирак, кроме того, на ее банковских счетах, в том числе в МИБ, постоянно аккумулируются крупные суммы как в рублях, так и в валюте.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

3430. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

Его подозревали в получении в 1995 году крупной взятки от руководителей одного из коммерческих банков, которому чиновник помог удержаться на плаву во время банковского кризиса, поспособствовав переводу в этот банк на федеральные программы 160 млрд неденоминированных рублей.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

3431. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.

Предусматривается обеспечение в виде 10 % от суммы контракта в виде резерва: денежного, банковской гарантии или страховки.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

3432. Менты на крыше.

Торговля наркотиками, захват предприятий, махинации с банковскими кредитами, попытка освободить от уголовного преследования членов смоленских преступных группировок.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

3433. Александр Зарубин против "Единой России".

Проведенная экспертиза подтвердила: именно подпись Смирновой стояла на банковских выписках при снятии средств с расчетного счета.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

3434. Top-30 владельцев строительных компаний.

В начале 2000-х он второй раз попробовал себя в банковском бизнесе, создав с партнерами специализированный Русский ипотечный банк, из капитала которого впоследствии вышел, а в 2005 году начал создание сети клубов Terra Fitness.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

3435. VISA поставили на место.

Только в Северной Америке доходы от продажи концертных билетов выросли в 2006 году по сравнению с 2000-м почти в два раза — до $3,1 млрд, и почти все эти деньги прошли мимо банковских счетов звукозаписывающих компаний.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

3436. "Мне незачем оправдываться."

После диверсификации в другие отрасли холдинг Дерипаски "Базовый элемент" работает в таких сферах, как торговля лесом, страховое дело, банковское дело, горнодобывающая промышленность, аэропорты, строительство и производство автомобилей; за прошлый год его доходы составили 18,5 млрд долларов.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

3437. Что в портмоне у ВВП?

Недавно Саркози официально декларировал свое состояние — это 2 с лишним млн. евро — в основном в акциях (адвокатских фирм) и на банковских счетах (для сравнения — у Жака Ширака в 2002-м имелось 1,72 млн., он владеет замком Бити в департаменте Коррез и парижской квартирой в 114 кв. м.).
Дата: 10.07.2007 Копия в Google

3438. Клеветнический донос на президента Саркози.

Оно связано с появлением летом 2004 года списка банковских счетов клиентов люксембургской компании Clearstream, среди которых фигурировали имена известных французских бизнесменов, политиков, высокопоставленных чиновников, таких как Николя Саркози, одного из лидеров французской Социалистической партии Доминика Штрауса-Канна и многих других.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

3439. Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов".

Впрочем, есть на рынке и такие конторы, которые живут за счет «кидания» лиц юридических – от небольших фирм до крупных банковских структур.
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

3440. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Затем он занялся банковским делом, а также приобретал крупные доли в российских компаниях и выгодно перепродавал.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google