"Теперь без Палыча", или "А покупатели кто?" "О цене сделки говорить очень трудно, – говорят эксперты, знающие о состоянии банковской империи Смоленского не понаслышке.
Дата: 20.05.2003
Копия в Google
Суд признал младшего брата строителя пирамиды МММ виновным в незаконной банковской деятельности, в незаконном обороте драгметаллов, а также в нанесении ущерба вкладчикам на 3,5 млрд неденоминированных рублей.
Дата: 14.02.2003
Копия в Google
«Зачистка чеченцев», проводимая московской милицией, серьезно ослабит позиции кавказцев, контролирующих гостиничный, торговый, банковский и нефтяной бизнес.
Дата: 31.10.2002
Копия в Google
В том числе и в одной популярной газете была опубликована большая статья «Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга».
Дата: 25.12.2000
Копия в Google
Бывший банковский охранник, а ныне генерал ФСБ Юрий Заостровцев присматривает за банками и финансами России Александр Порфирьев РОЛЬ силовых структур, и в частности Федеральной службы безопасности, растет.
Дата: 12.05.2000
Копия в Google
... Фицгиббон (Will Fitzgibbon), Мар Кабра (Mar Cabra), Ригоберто Карвахал (Rigoberto Carvajal), Марина Уокер Гевара (Marina Walker Guevara), Марта Хэмилтон (Martha M. Hamilton), Том Стайтс (Tom Stites) Секретные документы указывают на то, что международный банковский гигант HSBC наживался на бизнесе с торговцами оружием, поставлявшими минометные мины африканским детям-солдатам, с посредниками диктаторов из стран третьего мира, с торговцами кровавыми алмазами и прочими международными преступниками ...
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
Санкционировавший обыск тогдашний руководитель банковской группы СК МВД полковник Геннадий Шантин теоретически должен был возбудить уголовное дело по факту обнаружения боеприпасов и начать розыски их хозяина, однако прилетевшего из-за границы Двоскина, по его словам, "никто не беспокоил".
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
Но если испанский суд примет решение освободить Фальчиани и не выдавать Конфедерации, то у бывшего банковского компьютерщика есть шанс найти убежище в США, где в нем видят ценный источник информации, предсказывает газета Le Temps.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
Леонид Никитинский Евгений Двоскин Идет ожесточенная война между силовиками за контроль над незаконными банковскими операциями.
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
Саудовская Аравия вплоть до каждого доллара «дублировала» финансовую помощь от США джихадистам и нередко переводила деньги на банковский счет ЦРУ в Швейцарии.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
Уголовное дело по факту хищения «неустановленным лицом» более 80 млн руб. (ч. 4 ст. 158 УК РФ) с банковских счетов умершего предпринимателя Анатолия Сынаха в банке «Открытие», Альфа-банке и СМП-банке было возбуждено 10 апреля этого года.
Дата: 02.10.2017
Копия в Google
— Арест Алексея меня шокировал: он был мне очень симпатичен как человек, который пытается что-то сделать для банковской системы.
Дата: 19.02.2007
Копия в Google
В многочисленных докладах правительственных экспертов и международных комиссий постоянно подчеркивается, что благодаря дальнейшему росту глобальной банковской системы и развитию ее технического потенциала лица, занимающиеся "отмыванием" денег, могут совершать незаконные операции практически безнаказанно.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Именно поэтому подобные действия правоохранительных органов совершенно недопустимы», – полагают в банковском союзе. Стабильность банковской системы имеет огромную ценность для экономики страны в целом.
Дата: 25.09.2006
Копия в Google