Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Платежка ООО "Байкалфинансгрупп" за Юганскнефтегаз.

*** Оригинал этого материала © "Скандалы.Ру", 13.01.2005, "Платежка ООО "Байкалфинансгрупп" за Юганскнефтегаз" Самый крупный банковский платеж за всю историю России сделала "технологическая" фирма Максим Сентерев [...] Платежное поручение ООО "Байкалфинансгрупп" за Юганскнефтегаз, может быть внесено в "Книгу рекордов России" как самый крупный разовый банковский платеж.
Дата: 14.01.2005 Копия в Google

142. Пора трясти и собирать.

В сознании оставались только слова «банковский кризис», которые произносили большие люди (а они просто так слова не скажут!).
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

143. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

До этого Стояногло заявлял, что Морарь якобы намеренно задерживал расследование дел, связанных с банковской кражей.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

144. Операция "Кенгуру".

А значит, сегодня, в дни экономического кризиса, банковская система и её клиенты из числа простых граждан оказались совершенно не защищёнными от злого умысла финансовых "комбинаторов". Визит в Австралию Диагноз российскому банковскому сообществу ставили все, от западных экспертов до аудиторов отечественной Счётной палаты.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

145. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Соколов рассказал «Ведомостям», что за свои 33 года проработал ровно два месяца: месяц — в Ситибанке и месяц — в фирме, поставляющей в Россию болванки для банковских карт.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

146. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Если этого аргумента было недостаточно для отсева ненужных банков, то применялся ещё один способ: прямо на заседании Комитета банковского надзора (КБН), который рассматривал вопрос о вступлении банка в ССВ, принималось решение о вынесении предписания неугодному банку.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

147. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

"Альфа-банк" отчитали в докладе То, что "Альфа-банк" ведет бизнес через офшоры, это безобразие © "Российская газета", 25.12.2006 Горячие точки банковской сферы.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

148. Чьи деньги отмывал Френкель

Убийство Андрея Козлова обнажает неприглядную изнанку банковского бизнеса Константин Фрумкин Банкир Алексей Френкель помимо своей воли превращается в самого известного человека России. Копия в Google

149. Скелеты в шкафу Binance.

— Это к ней все обращались, когда речь шла о перечислении денег или финансировании гарантийных писем и чего бы то ни было еще, потому что за каждый банковский счет отвечала она».
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

150. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Их безопасно вывозили из Кыргызстана, и деньги, не имея больше следов происхождения, отправлялись банковскими переводами по всему миру на нужды этой влиятельной семьи.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

151. Господин надзиратель.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.11.2017, Фото: ТАСС Господин надзиратель Лоббист со стажем Дмитрий Тулин привел Центробанк к новому коррупционному сюжету Андрей Красков Дмитрий Тулин На днях Банк России удивил профессиональное банковское сообщество аттракционом неслыханной щедрости, выделив "Промсвязьбанку" межбанковский кредит на сумму 150 млрд рублей.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

152. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.

Непосредственное же изготовление банковских гарантий, по версии следствия, взял на себя безработный Алексей Чехов, хорошо разбирающийся в компьютерной и типографской технике.
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

153. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

К сожалению, Сергей Михайлович так и не смог разглядеть в Тулине его расчетливость и жадность, и назначил его на ставшим ключевым в то время банковский надзор.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

154. Булочник против Каменщика.

В итоге в сентябре 2009 года решениями Арбитражного суда Москвы был наложен арест на банковские счета и часть недвижимости аэропорта Внуково.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

155. Сын губернатора Петербурга - большой ученый.

Статьи и доклады 1. Матвиенко С. В., Флоряк Л. В. Повышение роли финансового менеджмента в условиях рынка // Теория и практика финансов и банковского дела на современном этапе: Материалы III межвуз.
Дата: 31.12.2008 Копия в Google

156. Терминалы в законе.

Агенты получают три вида доходов: внешняя комиссия (1,5%), внутренняя комиссия от клиента (3-5%) и комиссия за обналичку (6%) Оригинал этого материала © "Коммерсант-Банк", Приложение к газете "Коммерсант" , 05.06.2008 Терминалы в законе Сергей Артемов Борьба за рынок микроплатежей с ежегодным оборотом 300 млрд руб. между сторонниками агентской и банковской моделей функционирования платежных терминалов вступила в "законотворческую" фазу.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

157. "Это след чеченских авизо".

- Убийство Андрея Козлова должно заставить правоохранительные органы вплотную заняться декриминализацией российской банковской системы и в том числе вернуться к расследованию фактов массовых хищений с помощью фальшивых авизо, - сказал Александр Агеев. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов озвучил три версии случившегося: - Первая - это след чеченских авизо. Когда-то Козлов очень много занимался расследованием в банковской сфере ущерба нанесенной этой аферой.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

158. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Например, копию выписки по счету ДЕПО (счета, на которых в банковском балансе отражается движение ценных бумаг) Межпромбанка с отметкой о том, что векселя находятся в ЗАО «Межпромбанк».
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

159. Криминальная биография

Вскоре, воспользовавшись царившей в разваливающемся Советском Союзе неразберихой, банковское начальство буквально даром получило в свое распоряжение Украинскую республиканскую контору Госбанка СССР и образовало Акционерный коммерческий Агропромбанк "Украина", с многомиллиардными фондами, с разветвленной сетью филиалов во всех областях, с безропотной и "проверенной" колхозной клиентурой. Копия в Google

160. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Его сын Нади вывел за границу свыше 6,5 миллиона долларов, в то время как ливанцы не могли получить доступ к сбережениям из-за банковских ограничений.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google