Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Во всяком случае, с российской стороны никто не заметил, что вместо банковской гарантии была предоставлена лишь ее копия, а отсутствие подлинника исключало возможность со стороны ОЗК обратиться в выдавший ее филиал банка «Столичный» из украинских Сум. Его основным акционером выступал тот же Сергей Ткаченко.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

202. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Как удалось провести такую сделку без документов, подтверждающих компетентность компании-агента и историю ее деятельности в профильном поле, финансовых отчетов, банковских гарантий и пр. — ведь всего этого у VDM не могло быть просто по определению?
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

203. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

Руководитель одной из крупнейших в России строительных компаний (создана еще в 1930 году), занимающихся возведением мостов, эстакад, путепроводов и прочих сложных сооружений, пояснил, что ПАО в августе 2015 года внесло в Нота-банк депозит на 1,5 млрд руб. для того, чтобы кредитное учреждение выдало банковскую гарантию на 2,2 млрд руб., что являлось обязательным условием сделки. Сама гарантия была нужна «Мостотресту» для одной из собственных структур — фирмы «Трансстроймеханизация» для участия в ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

204. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Решение было принято Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7 ...
Такой прайс-мейкер по стране, чтобы был единый стандарт: сейчас, к сожалению, такого нет, очень много проблем при продаже, покупке (гарантия, юридическая часть, техническое состояние машин)», — пояснял «БИЗНЕС Online» московский предприниматель.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

205. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

В итоге указанная в деле сумма ущерба возросла до 2,5 млрд руб. Отметим, что следствие не стало возбуждать дело в связи с обращением Альфа-банка, связанным с предоставлением ЭСИХ банковских гарантий на сумму 5,6 млрд руб. Антон Зингаревич Кредиты, о которых говорится в уголовном деле, были выданы энергохолдингу в 2013 году, когда ЭСИХ являлся крупнейшим строителем магистральных подстанций и линий электропередачи, а его годовой портфель заказов составлял около 45 млрд руб. Крупнейшим заказчиком ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

206. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в 1999 г. Олигархи подготовили программу по реструктуризации долга, но Центральный Банк посчитал ее неадекватной и, соответственно, отозвал банковскую лицензию у Банка «Менатеп» в 1999 г. 20 сентября 1999 г кредиторы Банка «Менатеп» проголосовали за ...
... я, представляя юридический отдел Юкоса, участвовал в схеме, с помощью которой Олигархи оппортунистически погасили существенные долговые обязательства между Юкосом, Банком «Менатеп» и другими связанными сторонами по различным договорам гарантии ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

207. Антон Зингаревич может, но не хочет.

Там речь шла о предоставлении банковских гарантий на сумму 5,6 млрд руб. Антону Зингаревичу. Гарантии были необходимы для заключения контрактов с Федеральной сетевой компанией. Однако, говорится в деле, заключив контракты и получив авансовые платежи, подрядчик свои обязательства не выполнил, а госкомпания потребовала от кредитного учреждения оплатить гарантии.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

208. Космическая "магия".

Одно обслуживание (банковские комиссии и проценты) этих кредитов съедает в год не менее 25 млн.долларов.
... кредит через уже упоминавшуюся 100%-ную «дочку» РКК «Энергия» — ЗАО «Завод экспериментального машиностроения РКК «Энергия», или вообще обойтись без гарантий, дав вместо них ни к чему не обязывающее письмо В.А.Лопоты о том (по сути), что «все будет ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

209. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Взамен г-н Мельников получает гарантию неприкосновенности для дружественных ему банков.
В письме упоминались также бывший первый зампред ЦБ Козлов (утверждалось, что в развитии банковского надзора важную роль играла американская некоммерческая организация «Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг», а Козлов в 2001-2002 годах ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

210. "Леди полтора процента".

Вот Теплоухова и выдавала кредиты, порой под «честное» слово, то есть необеспеченные и фактически без гарантий возврата.
... от властей Московской области и федеральных властей разобраться со строителями-мошенниками, возможно, даже не догадываются, что обманные схемы рождались не на стройплощадках и даже не в кабинетах строительных начальников, а уютной банковской тиши ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

211. Кому, как и сколько давать взяток при строительстве в Москве.

Инвестор Допустим, некий олигарх или группа банковских товарищей стяжали некую сумму денег и решают вложить ее в строительство в Москве. Под это дело создается ООО, подбирается генеральный директор (чуть старше тридцати, вид и повадки европейские, считает себя жутко опытным). Это честный путь, то есть люди строят за свои деньги. Часто встречается и такой вариант – крутой западный банк дает гарантию, под нее наш Сбер. дает кредитную линию, причем условием банковской гарантии является привлечение ...
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

212. Кризис жанра, или Кто следующий?

Казалось бы, что могло угрожать чиновнику в такой ситуации, когда всему банковскому и околобанковскому сообществу было известно, что он не является на самом деле “лицом, принимающим решения”.
На чем основаны гарантии его “управляемости”, нам остается только гадать, хотя бы потому, что понятие “компромата” в Москве и в Грозном сильно различается по своему содержанию.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

213. Бывший замминистра финансов России Чернухин купил дом в Лондоне за $135 млн.

По замыслу его создателя, здание должно было внушать трепет оробевшим клиентам в ту эпоху, когда банковские клерки носили фраки и цилиндры.
Во Внешэкономбанк (ВЭБ) он пришел в 1996 году на должность заместителя начальника департамента кредитов и гарантий.
Дата: 19.10.2006 Копия в Google

214. Газпром и сицилийская мафия.

Отношения с "Газпромом" были начаты только украинской "Ревне", и понятно, что торговля такого объема (для которой были выпущены банковские гарантии от конечных потребителей) подходила для того, чтобы открыть для российского газа другие каналы в Европу, без необходимости подключаться к корпоративной структуре, которая монополизирует рынок в настоящий момент.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

215. Москвичи под колпаком.

6 апреля депутаты обратились в Генпрокуратуру с парламентским запросом по поводу разглашения информации о банковских проводках расчетно-кассовых центров (РКЦ) Центробанка (в начале года на черный рынок попала база проводок РКЦ за апрель 2003 г ...
Где гарантия, что инспектор не распорядится полученными знаниями по своему усмотрению?
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

216. За решетку попал еще один инициатор ареста акций Михайловского ГОКа.

Как рассказал “Ведомостям” источник, знакомый с ходом расследования, в милиции считают, что Воронков и есть тот самый юрист, представлявшийся Сорокиным и получивший банковскую гарантию.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

217. Диверсионные "Прямые инвестиции" Сбербанка.

... весьма жесткое письмо с требованием пересмотреть результаты тендера и просьбой «разобраться в сложившейся ситуации и рассмотреть вопрос о возможности сотрудничества ГАБТа и Сбербанка в области выпуска и обслуживания международных банковских карт ...
На его место был определен полпред Президента Сергей Киреенко, который имеет опыт руководства банком (в свое время возглавлял крупный нижегородский банк «Гарантия»).
Дата: 29.10.2004 Копия в Google

218. Дедушкины яйца.

... 18.09.2004, Фото: drugoi, "Дело выеденного яйца" Григорий Терлецкий Банковский кризис миновал. Большинство вкладчиков, еще несколько недель назад отчаянно боявшихся за судьбу своих сбережений, уже не штурмует банкоматы и не аннулирует в спешном порядке свои счета, угрожая обвалу всей банковской системы страны. Банк России предпринял все меры для стабилизации ситуации. Был оперативно принят закон о гарантиях вкладчикам, снижены обязательные отчисления для банков, проведены переговоры о покупке ...
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

219. Вся Администрация Президента.

... курсы Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "Финансы и банковское дело" (1993). В 1984-1986 служил в армии в частях ПВО под Николаевом (Украинская ССР). С 1986 -- мастер бригады сварщиков на судостроительном заводе "Красное Сормово", затем секретарь комитета комсомола завода, секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ. В 1990 избран депутатом Горьковского облсовета. В 1991-1994 возглавлял АО "Концерн АМК". В 1994-1997 -- председатель правления нижегородского банка "Гарантия ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

220. Частью теневых доходов экс-премьер Лазаренко делился с Кучмой.

Петр Кириченко согласился свидетельствовать против своего бывшего патрона в обмен на гарантии собственной неприкосновенности.
В случае если вину экс-премьера докажут, ему грозит тюремное заключение сроком до 250 лет, конфискация недвижимого имущества и средств со всех банковских счетов, известных американской прокуратуре.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google