Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Частью теневых доходов экс-премьер Лазаренко делился с Кучмой.

Петр Кириченко согласился свидетельствовать против своего бывшего патрона в обмен на гарантии собственной неприкосновенности.
В случае если вину экс-премьера докажут, ему грозит тюремное заключение сроком до 250 лет, конфискация недвижимого имущества и средств со всех банковских счетов, известных американской прокуратуре.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

222. Последний медный передел.

Под гарантии области он набирает кредитов на десятки миллионов долларов.
Надо отдать должное юристам УГМК: они принесли на заседание банковские платежки, из которых следовало, что долги бюджету за КМК УЭМ проплатил.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

223. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Выписки из банковских счетов свидетельствуют, что получателем денег было высшее должностное лицо Казахстана, которое упоминается в обвинении как "KO-2".
В сентябре прошлого года вашингтонский адвокат Казахстана Рид Уайнгартен направил в министерство юстиции США письмо, в котором сетовал, что расследование может повредить отношениям между двумя странами, и просил официальных гарантий, что Назарбаев не ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

224. Атом тянется к алюминию.

Еще одним источником высоких финансовых рисков являются банковские гарантии офшорных банков группы "TWG", не зарегистрированных в качестве таковых ни в одной стране мира. А именно такие гарантии часто фигурируют в проектах, которые патронирует TWG. Эти гарантии часто стоят ровно столько же, сколько листок бумаги, на котором они напечатаны.
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

225. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

Но еще и не могли дать банковскую гарантию.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

226. Верхушка “баксберга”.

Этап тревожного изобилия История казахстанских банковских счетов за границей пережила как минимум три этапа.
Таким образом обеспечивались гарантии для истинного владельца финансовых ресурсов.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

227. Садовничий- пахан на зоне?

Московским государственным университетом открыто 272 банковских счета, через которые регулярно прокручиваются бешеные суммы.
Но, между тем, существует значительное число молодых людей, чьи родители, попросту купят им, так сказать, гарантию поступления.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

228. Смотрите, кто пожаловал.

... им российских промышленных и посреднических структур, но и некоторых бывших банковских олигархов, которые после кризиса 17 августа потерпели не только финансовый, но и политический крах, хотя и сумели сохранить часть своих активов за рубежом. Теперь Черный надеется навязать российским властям, в том числе руководству нового правительства, а также некоторым вероятным кандидатам на пост президента, торг по условиям репортации "беглых" капиталов, в том числе гарантий безопасности для их владельцев ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

229. Академик-амфибия.

Достаточно было сообщить предполагаемым инвесторам, что в Приразломном разведано 100 миллионов тонн нефти, а в Штокмановском — 3,2 триллиона кубометров газа и намекнуть на поддержку и даже гарантии правительства РФ, чтобы они бодро выстроились в ...
Банковский консорциум — после небольшого скандальчика.
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

230. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

"Коммерсант", 19.10.2023, "Пути из "Роскосмоса" и полпредства привели за границу": При этом к участию в конкурсе ООО допустили в нарушение закона «О контрактной системе...», поскольку организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения госзаказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке фальшивую банковскую гарантию.
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

231. Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни.

Кроме того, компания замешана в подлоге банковских гарантий от «Сбера» при заключении контрактов.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

232. Алексею Иванову назначили пенсионный срок.

В мае 2017 г. эти компании договорились об открытии кредитной линии и предоставлении банковской гарантии с Промсвязьбанком.
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

233. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Согласно решению суда, господин Мазуров должен был раскрыть информацию о своих активах, находящихся во всех странах мира, стоимость которых превышает $1 тыс., в том числе банковских счетах на эту сумму, а также об акциях компаний, в уставном капитале ...
... Мазуров также должен ПАО «Банк ВТБ» 3 172 147 000 руб. по договорам поручительства, которые предприниматель заключил в обеспечение обязательств ООО «ТК Проперти» перед финансовой организацией по кредитному договору и соглашению о выдаче гарантии ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

234. Вадим Власов злоупотребил на дороге.

Денис Цветков сам является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено в июне по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Тогда Генпрокуратура РФ сообщила, что в октябре 2018 года ­ГУАД отказался заключать контракт с победителем аукциона на 68 млн руб. «по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии».
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

235. Сергея и Евгению Дегтяревых усаживают снова.

Он сообщил, что под контракт со структурой «Спецстроя», выступавшей заказчиком строительства в Нижнем Новгороде, была предоставлена банковская гарантия на всю его сумму. Однако заказчик гарантией своевременно не воспользовался, инициировав впоследствии уголовное дело.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

236. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Основанием для этого стала гарантия хотя бы частичного взыскания по решению английского суда в отношении господина Кехмана.
Источники “Ъ” в банковских кругах предполагают, что большая часть активов Владимира Кехмана может быть выведена за рубеж и спрятана.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

237. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Арбитраж сейчас рассматривает иск комитета по строительству Санкт-Петербурга о взыскании около 5 млрд руб. с ОФК-банка по банковским гарантиям, выданным на достройку стадиона «Санкт-Петербург Арена».
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

238. Утечка главы "Линии тока".

Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы компаний Дмитрий Ступин.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

239. Закрытая открытость.

Автор этой поправки — председатель комитета по безопасности Василий Пискарев — считает, что в ней нет ничего принципиально нового: просто предусмотрели стандартные меры госзащиты для судей, у которых до сих пор таких гарантий не было.
В декларациях указано число объектов недвижимости и их площадь, перечень транспортных средств, банковских вкладов и других активов госслужащих.
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

240. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Судебный отдел по уголовным гарантиям кантона Гуаякиль выдал санкции на обыски в нескольких фешенебельных домах, офисах и даже церковном приходе.
Например, один из фигурантов, занимая должность директора фирмы с зарплатой всего $350, снимал с банковской карты очень значительные суммы, менял чеки в банке, имел дорогой автомобиль, хорошую квартиру и т. п. Кроме того, МВД Эквадора отмечает, что в ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google