Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Это произошло после того, как ФНС предъявила банку требования о выплате денежных средств по банковским гарантиям, выданным компаниям для освобождения от уплаты авансового платежа акциза.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

282. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

... которые составили 4,3 млрд руб. Abireg.ru, 02.04.2020, "Центральный офис лопнувшего банка "Воронеж" не нашел нового владельца": На момент отзыва лицензии банк «Воронеж» занимал 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации ...
Соответствующие гарантии киприотам, по данным “Ъ”, уже даны.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

283. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
В России этот офшор владел фирмой «Гарантия», она в 2007 году купила особняк на Тверском бульваре.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

284. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

А введение эскроу-счетов вместе с гарантиями существенно повышает стоимость новостройки, приблизив её к цене вторичного жилья.
Эскроу — это специальный банковский счёт, с которого девелоперы не могут снять деньги до передачи квартир покупателям. Сама же стройка ведётся на банковские кредиты.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

285. Николая Александрова придавило щебнем.

Сроки по нему неоднократно переносили, «Метрострой» и КРТИ обменивались претензиями, постоянно возникали проблемы с банковскими гарантиями и закрытием актов.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

286. Допинг для Александра Винокурова.

Проект обошелся в 4,8 млрд рублей, большую часть денег предоставил Внешэкономбанк под гарантии «Ростеха» (Катлинский был советником Чемезова).
В результате сделки «Марафон» избавлялся от обремененного долгами актива (10 млрд рублей только банковского долга), а ВТБ (основной кредитор СИА и совладелец «Магнита») получал более стабильного заемщика.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

287. Как правильно бежать из России.

О нем и сведений-то никаких нет. Одного документа недостаточно даже для открытия банковского счета за границей, не то что получения гражданства.
Никаких гарантий не было.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

288. Факир госзаказа.

Но выяснилось, что банковская гарантия от «Интерпромбанка», представленная «АрТелью», была фальшивкой. В банке не подтвердили выдачу гарантии «АрТели».
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

289. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

— Врезка К.ру] Как полагает следствие, 625 тысяч Пономарёву передали в декабре 2015-го на Звенигородской, остальное там же положили в банковскую ячейку, чтобы отдать, когда на руках будет положительное решение.
Он же и председатель территориальной избирательной комиссии № 3. Никто не помешал ему при устройстве в ТИК обойти законы «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» и «О противодействии коррупции», которые запрещают госслужащим заниматься ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

290. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Суд арестовал квартиру Айрапетяна на улице Пречистенка в Москве и банковские счета на сумму около 400 тысяч долларов США. Обвиняемый Левон Айрапетян и его адвокаты — Давид Хечян и Ольга Морозова — говорили на судебном заседании, что Изместьевых никак ...
Асланбек Ахметханов Изначально Тамара Изместьева отдала деньги Леонову без всяких расписок, под личную гарантию адвоката Федорченко.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

291. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Приводим его здесь целиком: Кларидэн Лой Лтд. Clariden Leu Ltd. Bahnhofstrasse 32 CH-8070 Zurich www.claridenleu.com Цурих, 27 мая 2010 года Контактное лицо: Safian Alexander (банковские операции с частными лицами) Прямой номер: + 41 58 205 31 41 ...
Данное письмо составлено на основании всех доступных нам сведений, но не может являться гарантией или обязательством со стороны "Кларидэн Лой Лтд." или должностных лиц банка.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

292. Суд оценил смету строительства Восточного.

В частности, по данным следствия, в сентябре-декабре 2014 года Гельман подписал дополнительные соглашения об исключении из договоров с ЗАО "Аэродромы Мосты Дороги" требований о предоставлении банковской гарантии.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

293. Разыскиваемого за мошенничество Рамзана Цицулаева приняли на родине.

— Врезка К.ру] Криминальная эпопея вокруг Цицулаева начала разворачиваться, когда ряд лиц решил, что уроженец Чечни Али Закриев, который занимался теневой банковской деятельностью, задолжал крупную сумму денег — более 100 млн рублей.
Согласно ей, хорошие знакомые Рамзана, уважаемые люди, попросили его передать крупную сумму в интересах Новикова, дав гарантии, что родственники бизнесмена все вернут.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

294. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В начале 1990-х они занялись банковским бизнесом.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

295. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Группа компаний задолжала им соответственно 995 млн руб. и 1,2 млрд руб. Как пояснили "Ъ" представляющие интересы Промсвязьбанка сотрудники адвокатского бюро "Закон", в 2010-2013 годах банк предоставил "Триал-Трейду" и "Арканаде" две кредитные линии с лимитами 1,6 млрд руб. и $10 млн соответственно, а кроме того, обеспечил компании банковской гарантией на 400 млн руб. По этим договорам "Триал-Трейд" предоставил в качестве обеспечения крупные партии бытовой техники и электроники, хранившиеся на ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

296. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

... инвестор "Хедж-фонд не отдает мои деньги!" — обратился в редакцию наш коллега Михаил О. Никаким инвестором он отродясь не был. Но поскольку банковский процент не покрывает инфляцию, а недвижимость дорога, Михаил начал искать способ сохранения средств ...
И согласно той же лицензии, управляющий фондом не имеет права ничего гарантировать и должен предупреждать, что даже аудированный результат за прошлые годы не является гарантией доходов в будущем.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

297. Рейтинг должников Украины.

Во-первых, владельцы крупного бизнеса накапливали финансовые обязательства в виде банковских кредитов (в национальной и иностранной валюте), некоторые выпускали еврооблигации.
Идут судебные разбирательства относительно взыскания сумм финансовых гарантий в размере 8,5 млрд грн (при общей задолженности по рефинансированию в 10,8 млрд.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

298. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

Коррумпированный местный сотрудник швейцарской компании по сертификации выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов, которые предъявлялись в качестве гарантий для банковских кредитов.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

299. Прерванный полёт гендиректора авиаотряда "Россия".

По словам Одинцева, все конкурсные процедуры были выполнены строго по закону, конкурсная документация была согласована с Управлением делами президента РФ, начальная максимальная цена назначена в соответствии со всеми рекомендациями Минэкономразвития РФ и 44-м ФЗ. — Денежные средства были перечислены на счёт выигравшей конкурс компании, у нас находится банковская гарантия, а агрегаты, которым требуется ремонт, отправлены на предприятие, деньги находятся на счету "Авиаприбор-сервиса", — утверждал ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

300. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

*** 9. Магомедовы Братья Магомедовы в 1990-х занимались банковским бизнесом, торговали нефтью.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google