Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

В 2002 году Антоновы купили у группы МДМ Конверсбанк. После того как Конверсбанк и Конверсбанк-Москва не вошли в систему страхования вкладов, Антонов стал проявлять интерес к покупке региональных банков — участников системы страхования вкладов и приобрел в 2006 году калининградский Инвестбанк, к которому в дальнейшем присоединили Гранкомбанк, Воронежпромбанк и сам Конверсбанк. С 2003 года Владимир Антонов стал понемногу переводить банковский бизнес в Прибалтику: сначала купил Snoras (бывший ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

262. Фридман не открестился от блога.

«Мой доверитель, Ашурков, видел, что руководители «Альфа-Групп» дистанцируются от политики и следуют кодексу этики, который принят в банковском сообществе», — выступал адвокат Ашуркова. ["Яблоко", 26.08.2014, "Сегодня Арбитражный суд Москвы отказал в иске ОАО "Альфа-банк" и Михаила Фридмана к лидеру партии "ЯБЛОКО" Сергею Митрохину": Истцы утверждали, что высказывания Митрохина нанесли им репутационный ущерб, т.к. кодекс банковской этики запрещает банкам финансировать националистов.— Врезка К.ру ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

263. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

По версии следствия, Абдулла Гасанов, депутат-единоросс из Левашинского района Дагестана, был руководителем преступной группы, занимавшейся поиском фирм-однодневок и банковских реквизитов для обеспечения переброски денежных потоков из Дагестана в столицу.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

264. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

Есть и оперативная информация, и показания свидетелей, и финансовые доказательства в виде счетов-фактур, платежных поручений, банковских проводок и пр. После предоставления следствием очевидных доказательств Алексей Бажанов, по всей видимости, следуя ...
Дело № 1. "Росагролизинг": хищение миллиарда В 2005 г. министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев утвердил владельца ЗАО «Группа компаний «Маслопродукт», депутата Воронежской областной думы Алексея Бажанова на должность заместителя главы ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

265. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

Александр Звягинцев: К примеру, в Латвии суд решил принять к исполнению на территории этой страны решение российского суда о возмещении с граждан, уже осужденных по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов, свыше 11 млрд.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

266. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Случаи удачного взыскания незаконно полученных кредитов с «физиков» нередки, отмечает ведущий юрист юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Фелюст — решения судов в таком случае даже легче исполнить, чем в случае с юридическими лицами.
По оценкам банковского сообщества, таких кредитных организаций в разы больше. Лицензия у банка «Холдинг-кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. Причина — неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, а также ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

267. Михаил Черной прекратил уголовный процесс против Олега Дерипаски.

... Либерман, друг Черного, бывший тогда министром стратегического планирования Израиля (точно так же один из ответчиков «неожиданно» нашел в кабинете израильского парламента офшорные банковские проводки платежей, которыми Черной якобы подкупал Либермана). На следующем заседании адвокат одного из ответчиков, внес предложение исключить из улик около двадцати электронных писем (описывавших взаимодействие группы) с условием, что ни одна сторона не будет утверждать, что эти письма были у него украдены ...
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

268. Заплатить за "Тагаз".

... имущество Парамонова в сумме до 640,145 млн руб., уточнили представители банка, под арест также попали банковские счета Парамонова во Франции и его «ценные бумаги, держателем которых может являться французский банк». Что это за бумаги, в ВТБ не уточняют. Получить комментарии Парамонова не удалось, а телефоны апелляционного суда Версаля вчера не отвечали. 49-летний Парамонов в 1991 г. основал и возглавил банк «Донинвест», который позднее стал ядром одноименной группы, куда также входил «Тагаз ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

269. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Тогда Котляренко «в составе организованной преступной группы похитил денежных средств Ипотечной корпорации Московской области (ОАО «ИКМО») на сумму свыше 1 млрд рублей, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья». Для этого, как считают следователи, злоумышленники заключили фиктивный договор на строительство жилого комплекса в Клину. Получив целевые займы на развитие ипотечного кредитования, соучастники перечислили деньги на офшорные банковские счета.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

270. Водка, рейдерство и коммунизм.

... перечисления на банковские карточки физических лиц, либо на счета индивидуальных предпринимателей. «Отмытые» деньги переводились, в том числе, «на банковские карты лично Роберта Кочиева и приближенных ему лиц». Эти же компании-однодневки использовались и для получения комплектующих по завышенным ценам — в целях выставления НДС к возмещению, который заводы-производители зачитывали в счет погашения обязательств по уплате начисленных акцизов. Вплоть до 2010 года управляющий центр группы Кочиева ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

271. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Компания входит в состав группы компаний "Руснефтехим", основным видом деятельности которой является нефтепереработка, нефтехимическое производство, реализация нефтепродуктов, как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
Банковская среда в Татарстане довольно узкая, и когда происходят такие серьезные сделки, информация все равно просачивается.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

272. 4000 швейцарских франков в сутки за президентский пентхаус для министра Щеголева.

... итальянской (!) полицией сети мошенников в банковской сфере посредством сети Интернет. Газета «Известия» также сочла необходимым заметить, что «в отличие от той же Кореи или Японии, чьи стенды изобиловали всевозможными навороченными компьютерными и телефонными дивайсами в человеческий рост, на российской площадке пощупать руками можно было не так уж много». Игорь Щеголев на это заметил, что у нашей страны якобы цель другая — «Россия — страна происхождения целой группы новых лидеров в таких ...
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

273. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб. Просто выплатить компенсации вкладчикам обошлось бы на порядок дешевле Одной из причин, по которой "КИТ Финанс" оказался ...
... в котором согласовывались условия сделки по приобретению ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс"", господин Винокуров обязан был передать новым акционерам группы, помимо всего прочего, инвестиционные паи ПИФов, находящиеся в его собственности ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

274. "Family bank" = "Mafia bank".

... этого материала © "Паритет-медиа" , 09.04.2009 Братья Казаковы: "Family bank" = "Mafia bank" Дмитрий Агеев Сегодня можно утверждать – силовым структурам удалось пресечь деятельность действительно крупной, разветвленной международной преступной группы ...
Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

275. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

Как писала газета «Российские вести» за апрель 2007 года «по слухам, Михеев является большим любителем получения банковских кредитов и побил в этом смысле все рекорды.
Помимо легализации денежных средств и уклонения от уплаты налогов, руководителям предприятий группы компаний "Диамант" и подконтрольным бухгалтерам инкриминируется осуществление фиктивных проводок по расчетным счетам предприятий.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

276. Почти Абрамович.

Но осенью Фридман неожиданно разоткровенничался и заявил, что вся “Альфа-групп” стоит $20 млрд, а ему принадлежит минимум 40% группы (т. е. примерно $8 млрд).
Но банковскому сектору “Базэла” не добиться такого роста, если не применять тактику поглощений, замечает гендиректор “Интерфакс-ЦЭА” Михаил Матовников. За пару лет банковский сектор и правда подорожал в четыре раза, но больше чуда ждать не стоит.
Дата: 03.07.2006 Копия в Google

277. Под колпаком.

Однако некоторые международные банковские группы при этом зачем-то идут дальше и разрабатывают собственные глобальные программы AML, которые зачастую превосходят требования национального законодательства.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

278. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.

Как говорится в документе, этот человек «активно участвует в политической деятельности», а значительная часть бизнеса группы зависит от контролируемых им компаний (в частности на них приходится более 25 % кредитов группы). Однако имя владельца «не является предметом публичной информации». Правда, там же сказано, что МПБ раскрыл это имя Центробанку в связи с вхождением своей «розничной» дочки «Межпромбанк+» (в банковском обиходе «Межпромбанк Крест») в систему страхования вкладов.
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

279. Group Menatep потратила в 2004 г. $91,9 млн на благотворительность.

Информация, что Group Menatep потратила в 2004 г. $91,9 млн на благотворительность, содержится в отчете группы о прибылях и убытках по состоянию на апрель 2005 г., оказавшемся в распоряжении “Ведомостей”. Его достоверность подтвердил один из бенефициаров траста, которому принадлежит около 4% акций Group Menatep. По его словам, он получил информацию из отчета у юристов. По данным отчета, административные расходы Menatep составили $69,2 млн, банковские проценты — $13,4 млн, консультационные услуги ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

280. Подозрительный рост.

Начиная с июня 1998 года банковские вклады по инициативе руководства банка были переоформлены в страховые компании группы “Коместра” на льготных условиях и под более высокие проценты.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google