Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. МДМ с чистого листа.

Даже если учесть, что группа скупала активы, когда большинство отраслей только оправились от кризиса и цены были минимальными, скупка требовала немалых ресурсов. К примеру, на консолидацию 10% акций РАО ЕЭС даже при условии, что скупка шла "на дне", группе понадобилось бы около $500 млн. Или банковский бизнес Андрея Мельниченко был настолько рентабельным?
Дата: 08.04.2004 Копия в Google

282. Прокисшие финансы Parmalat.

"Танци не только знал о всех финансовых проблемах группы, именно он приказывал скрывать их, - заявил Тонна. - Каждый раз. .. он предлагал придумать решение, предполагавшее их сокрытие с помощью обмана". До 2001 г. Тонна от имени Танци подписывал банковские переводы, по которым деньги перечислялись из Parmalat в семейные компании Танци.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

283. Что слону Дробинин

Читатели постарше еще должны помнить назойливую телерекламу группы "Супримэкс", уверявшую зрителей в своей надежности. Но недолго музыка играла. "Гнать понты" и управлять сложным банковским хозяйством - это не одно и то же. Поэтому вскоре господин Дробинин благоразумно решил, что банк сделал свое дело, банк может уходить.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

284. Мелочен, скуп и очень опасен.

Сегодня группа бьется по нескольким направлениям: за металлургический комбинат НОСТА, за «Югранефть», за финансовые потоки Минатома, за «Роспан интернэшнл» (560 млрд.
В сентябре 1998 года заявил, что российская банковская система выживет, если будет сформирован «узкий круг» из 5-6 банковских учреждений и ограничена экспансия иностранных банков.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

285. Подозрительные сделки

4 ноября 1998 года компания ТОО ФИРМА ДЗЕТА СЕРВИС переводит Интеке-Чесс 26 735 983 рубля (те же банковские реквизиты).
Оригинал этого материала © ovg.ru, октябрь 1999 Подозрительные сделки, обнаруженные в ходе анализа коммерческой деятельности группы "Интеко" В настоящий момент в ходе анализа коммерческой деятельности группы "Интеко" были обнаружены несколько ... Копия в Google

286. Глобализация российских ОПГ

Чеченские группы, в частности, в значительной степени базируются на нефтяном бизнесе. Курганская ОПГ специализируется на совершении заказных убийств для других групп, в том числе вне России - для Мафии, для колумбийских картелей. Солнцевская ОПГ обладает сильными позициями в банковских и финансовых институтах. Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and ... Копия в Google

287. Голландский адвокат отстирывает Вячеслава Шеянова.

По версии следствия, Шеянов, являвшийся бенефициаром «Мехпрачечной», был организатором этой преступной группы.
В данном же случае ФПК воспользовалась предоставленными ей господином Шеяновым банковскими гарантиями и свои средства вернула.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

288. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

... хакерской группы The Infraud Organization (TIO), среди которых Андрей Новак. Госагентство ТАСС назвало последнего предполагаемым основателем TIO (это не так) и сообщило, что операция по задержанию хакеров была проведена при «содействии правоохранителей из США». Опер 4 отдела Управления «К» БСТМ МВД России, в свою очередь, потом расскажет в суде, что ему «поступила оперативная информация» и он решил устроить проверочную закупку на сайте, где торгуют украденными данными американских банковских ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

289. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

В декабре 2014 года банк принял участие в санации группы Рост Банка, на это было предоставлено 35,9 млрд руб. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка и Рост Банка через Фонд консолидации банковского сектора.
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

290. Игорь Кожевников договорился до ареста.

... соучастники взыскали и перечислили три миллиона рублей с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета физлиц — фиктивных взыскателей по таким исполнительным производствам. Общая сумма незаконно выведенных приставами денег составила 222 миллиона рублей. Игоря Кожевникова обвиняют в 40 эпизодах: 38 преступлений — по статье «Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору», и по одному — по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

291. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

... преступном сообществе (ОПС), похитившем у инвесторов как минимум 2 млрд руб. После бегства за границу бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова именно господин Матюхин до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит ...
Но поскольку их цели были разными, между ними происходила постоянная борьба: Госбанк СССР всячески препятствовал развитию самостоятельной банковской системы России.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

292. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Организатором преступления следствие считает скрывающегося, предположительно, в Лондоне бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова.
В распоряжение Лайфа попали документы, согласно которым в 2019 году Максим Борзенков — сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга — получил на свой банковский счёт несколько десятков переводов на общую сумму почти в 9 миллионов долларов и 438 миллионов ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

293. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

... всю схему работы преступной группы и всех ее участников»,— сообщила госпожа Болдинова. Следователи задержали участников нелегальной финансовой организации, включая ее идейного вдохновителя — известного омского предпринимателя Станислава Мацелевича. По подсчетам силовиков, подпольный банк совершил трансакции на общую сумму более 9,2 млрд руб., заработав на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело о нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

294. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Однако, как установило следствие, на самом деле ни копейки ООО «Роял Тайм Групп», ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент» (все фирмы в стадии банкротства) ТФБ не вернули. Например, как считают в МВД, погашение задолженности того же ООО «Роял Тайм Групп» было осуществлено неликвидными векселями ПАО «Ак Барс» — выпущены и погашены они были с разницей в один день — 19 и 20 сентября 2016 года. Причем все банковские операции осуществлялись уже в условиях неплатежеспособности ТФБ и менее ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

295. "Решалы" на семейном подряде.

А безопасность схемы обеспечивается не «связями в верхах», а страхом самих пострадавших: ну, кто же пойдет признаваться, что пытался дать взятку генералу ФСБ. Таким образом, клиентов кидают, и вся группа вместе с деньгами исчезает из поля зрения ...
Кроме того, Кучинские активно занимаются обналичиванием денежных средств через АО Банк «Развитие-столица», где у них открыты личные банковские счета, а также счета их фирм — принадлежащего Кучинскому ООО «Оболенское», где его супруга Людмила числится ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

296. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

В итоге к концу 2016 года на банковские счета «Ланита» было перечислено, по данным следствия, 603 977 295 руб. При этом часть денег выводилась на подконтрольные членам группы «технические организации» — «Мателс» и Р.В.С., куда ушли транши на 8,3 млн и почти 23 млн руб. соответственно.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

297. Секреты СВР.

... оборонки и спецслужб: в 90-х годах банк участвовал в госпрограмме конверсии предприятий ВПК, затем в нем открыли свои банковские счета ФСБ, СВР, ГРУ, ФСО, Служба безопасности президента (СБП), ФТС и Главное управление специальных программ президента (ГУСП), в ведении которого находятся секретные бункеры. Крупнейшими бенефициарами банка в разное время были владельцы группы компаний «ИСТ», Лукойла, Russian Finance Corporation, PPF Group чешского миллиардера Петра Келлнера (в 2012 году вышел из ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

298. К страховщику зашли из Крыма.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания ...
В апреле 2017 года завершилась процедура передачи портфеля по ОСАГО страховой группы «УралСиб» в страховую компанию «Опора».
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

299. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Валентина Романова продала фамильный банк дважды "Забыв" про полученную за "Банкхаус Эрбе" предоплату в $13,7 млн от банкира Комиссарова, заключила сделку с группой J&T Banka Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.05.2019, Наследили наследники ...
Олег Гайданов Собственниками «Международного банка храма Христа Спасителя» Романова и Кулаков стали после кризиса 1998 года, когда вложения в банковский сектор не казались очевидной стратегией.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

300. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... и Никита Колесников Как стало известно “Ъ”, Государственный Эрмитаж оценил ущерб от действий руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова, выступавшего подрядчиком строительства здания публичной библиотеки музея в рамках масштабного ...
В качестве обеспечения контракта подрядчик представил банковскую гарантию на 1,111 млрд руб. выданную Первым чешско-российским банком, у которого еще в 2016 году была отозвана лицензия, а его руководство недавно было объявлено в международный розыск ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google