Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Стоит отметить, что банковская и финансовая группа Горбунцова в те годы считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

302. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... 1 группе тайских инвесторов. В 2013 году Зингаревич-младший приобрел мытищинский хоккейный клуб "Атлант", который вскоре также остался без финансирования. А в 2015 году сам холдинг был признан банкротом по иску ФНС. Ранее, как рассказывал "Ъ", с заявлениями о мошенничестве со стороны руководства ЭСИХ в правоохранительные органы обращались Альфа-банк и банк "Глобэкс". Так, Альфа-банк предоставил "Энергостройинвест-холдингу" "в лице его фактического собственника Антона Зингаревича" банковские ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

303. Обнальный прием.

... в отношении возможных участников преступной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности. Как считают силовики, фигуранты занимались обналичиванием денежных средств. По их данным, счет шел на миллиарды рублей. Одним из подозреваемых по делу является Григорий Зубков, сын вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава Зубкова. Он и еще четыре фигуранта решением суда помещены под домашний арест. Всего к деятельности преступной группы были причастны около пятнадцати ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

304. Доктор на 60%.

С.Е.Нарышкин пишет на сс.269-270 «Какой же путь привлечения иностранных капиталов в банковскую сферу следует избрать России: сделать ставку исключительно на дочерние банки или открыть страну для филиалов иностранных банков?» и далее на с. 271 «Чего ...
Мы не можем согласиться с утверждением С.Е.Нарышкина на с.55 «Что касается названной группы стран — импортеров капитала (четыре тигра Р.Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань — прим.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

305. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

По данным следствия, в 2011-2012 годах фиктивные фирмы "Поисковик", "Карелцемент" и Столичная инвестиционная компания, возглавляемые Андреем Гуляевым (инвалид 2-й группы, с 1996 года состоящий на учете в психоневрологическом диспансере) и Владимиром ...
Впрочем, как показывает практика, в ситуациях криминальных банковских банкротств ответственность очень часто довольно сложно распределить между последовательно быстро сменявшимися собственниками (это как раз и призвано завуалировать, что именно ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

306. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Осенью СУ УВД по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело № 268124 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Любопытно, что фактические операции зачастую опережали изготовление документов, которые служат основанием для банковских проводок.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

307. Охота на Родину.

Он подчеркнул, что бывших акционеров ЮКОСа интересуются странами, где, по их информации, есть банковские счета и недвижимость Российской Федерации.
Вне зависимости от исхода попыток группы «МЕНАТЕП» арестовать активы Российской Федерации в Бельгии и по всему миру, ясно, что эта ситуация — результат абсолютно пассивной позиции России по международным процессам, связанным с делом ЮКОСа.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

308. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Однако кое-что известно из договора, заключенного с FFI: например, интересы компании представлял некий Тарас Соколовский, а ее расчетный банк — AS Privatbank, латвийская «дочка» группы компаний «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского. По данным банковской системы SWIFT, деньги в полном объеме поступили на счет Trademarket Networks L.P. в латвийский банк 1 октября 2012 года.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

309. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

... Зингаревич не одолел "Атланта": Сейчас около 70% долей в «Атланте» контролирует бизнесмен Антон Зингаревич, вице-президент компании Ener1, разрабатывающей литий-ионные батареи, сын и племянник совладельцев группы «Илим» Бориса и Михаила Зингаревичей ...
В ЭСИХ говорят, что в целом по договорам с заказчиками были предоставлены банковские гарантии на 12 млрд рублей. Среди кредитных организаций, которые выдали банковские гарантии холдингу, был и Альфа-банк.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

310. Мошенничество по алгоритму.

Всё дело, как оказалось, в основателе и владельце группы Якове Шляпочнике.
Не упоминает Шляпочник только то, что именно он рекомендовал эти оффшоры и давал клиентам банковские реквизиты для перечисления денег в свой карман.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

311. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

Скандальные бизнесмены Кипиш и Грибов организовали захват основного предприятия группы в г. Немиров Винницкой области при помощи спортивных ребят с гладковыбритыми головами, которые вышвырнули сотрудников и удерживали предприятие почти 2 месяца.
Представители банковского сектора не видят в этом ничего незакономерного.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

312. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

В целом за две недели до банковской реформы Laiki потерял около 500 млн евро. Успел до заморозки счетов офшор Reetmist Ltd — он аффилирован с группой «Альфа», со счета оффшора выведено около $27 млн, но счет не закрыт, на нем висит остаток в размере $35 млн. Mallino development group забрал со счетов $7,6 млн — это офшор екатеринбургского строительного концерна Mallino.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

313. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

... в группу входили сотрудники нескольких финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций. Для реализации схемы они создали более 50 фирм-однодневок, на счета которых переводились деньги, предназначенные якобы для оплаты товаров и услуг. После этого деньги обналичивались и выводились в офшоры. Комиссия составляла 3-5% от каждой банковской трансакции. Всего с помощью этой схемы мошенниками было обналичено более 800 млн руб. Четыре участника группы уже признались в незаконных банковских ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

314. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

А 9 июня нынешнего года СЧ ГУ по ЦФО возбудила по данному факту уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»): ущерб Росагролизинга по краже у нее элеваторного оборудования составил 350 млн. рублей. Впрочем, на этом движение как перепроданной техники, так и 280 млн. рублей банковского кредита не закончилось.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

315. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Суд встал на сторону обвинения, признав всех подсудимых виновными в хищении банковского кредита на $730 млн и квалифицировав их действия как мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

316. Проклятие "черного девелопера".

Здесь самое время вспомнить историю с «Первой ипотечной компанией», получившей известность как Группа «ПИК», чьим основателем Жуков стал вместе со своим бывшим другом и партнером по бизнесу Кириллом Писаревым. Именно на ПИКе Жуков отточил свое мастерство по части вывода активов, увода банковских кредитов и виртуозного «прокидывания» вчерашних компаньонов. Группа компаний «ПИК», попав в кризис, не смогла справиться с кредитными обязательствами перед Номос-банком.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

317. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Latvijas Krajbanka занимает первое место среди коммерческих банков Латвии по числу центров обслуживания клиентов и является одним из крупнейших учреждений, предоставляющих банковские услуги для частных лиц в Латвии.
Главой группы уполномоченных назначен заместитель руководителя КПРФК Янис Бразовскис. Задачей группы уполномоченных является осуществление управления финансовым учреждением с целью обеспечения сохранения активов банка.
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

318. Матвею Урину накинули срок за дерзость.

... суд Москвы вынес приговор бывшему совладельцу банковской группы Матвею Урину и его охранникам, которые год назад жестоко избили экс-члена правления «Стройтрансгаза», гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена. Урин, как организатор побоев, получил 4,5 года лишения свободы. Его подчиненные — от двух до четырех с половиной лет. Это уже повторный процесс над бизнесменом. 15 апреля этого года 34-летний Урин, который ранее являлся совладельцем банковской группы, куда входили банк «Славянский ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

319. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

... годах в составе организованной преступной группы похитил у ОАО ИКМО свыше 1 млрд рублей, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья. Фиктивный договор предусматривал строительство жилого комплекса в Клину, для его реализации были получены целевые займы на развитие ипотечного кредитования в соответствии с программой правительства Московской области. В действительности же никакого строительства даже не планировалось, а деньги «ушли» на банковские счета в офшорных зонах ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

320. Сделка с уголовниками.

... Гительсоном, спасение банка ВЕФК которого стоило государству 60 млрд руб. В ходе анализа ситуации в банках так называемой группы Матвея Урина были выявлены денежные потоки, направленные на приобретение части Рускобанка, контроль в котором (50% плюс 1 ...
... один за другим лишившихся лицензии,— Славянский банк, "Монетный дом", Традо-банк, Донбанк, Уралфинпромбанк, Соцгорбанка) в сделках по приобретению банковских активов выступали не только частные владельцы кредитных организаций, но и государственные ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google