Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. 100 миллиардов коню под хвост.

В 2005 г. они продали акции "группе физических лиц", по экспертным оценкам, примерно за $4 млн, а год спустя акционерами банка стали структуры Анджея Мальчевского. Так появилась основа банковского холдинга "Финхолком-групп".
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

22. Геннадий Капканов попался на родине.

... сим-карты украинских и зарубежных мобильных операторов, финансовую документацию, банковские карточки украинских и иностранных, несколько паспортов на его имя и около 72 тыс. долларов. При задержании подозреваемый в резонансных преступлениях оказал сопротивление. Когда правоохранители постучали к нему с просьбой открыть, он дважды выстрелил в дверь из автомата Калашникова (теперь он объясняет, что боялся за свою жизнь). Только по счастливой случайности тогда никто из группы захвата не погиб ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

23. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

... номер банковского счета подконтрольной ему компании в Гонконге. Несколько дней спустя Moneybooster сообщил, что перевод заблокировала служба безопасности банка. Тот же банковский счет gangass предлагал другому хакеру для вывода 47 тыс. австралийских долларов из Bankwest. Прошел ли платеж на этот раз, ФБР не уточняет. Следствие уверено: Бойко понимал, что эти деньги добыты преступным путем. У него на почте нашли несколько фотографий с одним из лидеров международной преступной группы QQAAZZ ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

24. Крымкэш.

Эти кредитные организации, по словам Целякова, не вели реальной банковской деятельности, а занимались тем, что принимали на свои счета деньги сомнительного происхождения, а затем транзитом отправляли их за границу или обналичивали на территории России. По словам Целякова, в центре их расследования находилась и «группа Двоскина», как ее называет бывший офицер милиции.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

25. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Любовь Стецкая, считают правоохранители, отвечала за "банковскую составляющую", а Андрей Мозговой курировал российскую часть проекта: предположительно группа обналичивала деньги и в России. Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

26. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

... в банке прошли обыски, которые, по словам следователей, были связаны с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении преступной группы, на протяжении длительного времени незаконно обналичивавшей денежные средства. По данным правоохранительных органов, мошенническая группа в течение 2010 г. незаконно обналичила более 1 млрд руб. Уже в марте этого года в рамках данного уголовного дела обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании были предъявлены сотруднице банка Мери Теванян ...
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

27. Зачем Фридману палата?

Конкретными итогами деятельности убитого были отозванные лицензии у тех банков, которые нарушали закон, а также невключение в программу по страхованию банковских вкладов. Нужно провести инвентаризацию той группы банков, которые пострадали или должны были пострадать от каких-то действий Андрея Козлова. Думаю, мы должны поддержать предложение Президента России о том, что нашей банковской системе нужны меры, которые должны привести к резкому сокращению объема так называемой «обналички», и перевода ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

28. Смоленский продал весь свой финансовый бизнес Потанину.

Согласно официальному сообщению "Интерроса", в результате сделки компания получит банковскую группу с 350 филиалами и отделениями по Москве и регионам. Однако ранее председатель совета директоров группы ОВК Николай Смоленский заявлял, что группа имеет порядка 400 работающих филиалов и отделений, а еще 200 находятся в законсервированном состоянии. Чем группа ОВК нравилась прежним владельцам Александр Смоленский 23 августа 1999 года в интервью журналу "Компания" "Когда рынок начнет расти, мы будем ...
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

29. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Финансовые показатели (РСБУ, 31 декабря 2013 г.): активы — 31 млрд руб., капитал — 2,3 млрд руб., убыток — 436,5 млн руб. *** Глеб Фетисов спустил все на политику Оригинал этого материала © "Компания", 20.01.2014, Гарантий нет, Фото: ИТАР-ТАСС Андрей Красавин Глеб Фетисов Руководитель непарламентской партии "Альянс зеленых - Народная партия" Глеб Фетисов уже почти два года позиционирует себя не как бизнесмена - владельца банковской группы и инвестфондов (его состояние "Форбс" оценивает в $1,9 ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

30. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

Создатель и владелец банка «Столичный», председатель правления «SBS-AGRO Bank International Macedonia A. D.», председатель совета директоров управляющей компании «СБС-Агро», член совета директоров банка «СБС-Агро», с августа 1999 г. – член совета директоров банковской группы «Союз» (бывшая банковская группа «СБС-Агро»), владелец банковского холдинга «Общество взаимного кредита». Проходил по уголовному делу по обвинению в соучастии в хищении 32 млн. долл. по поддельным банковским документам ...
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

31. Гусинский. Досье

Как считает президент банковской группы "Мост", издающей газету "Сегодня" и владеющей телекомпанией "НТВ" правительство России целенаправленно осложняет возможности получения рекламы средствами массовой информации, "разрушает рекламный рынок". Копия в Google

32. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

... доступ к банковским счетам «Акрон Групп». «Травеларис» позиционирует себя как «персональный трэвел-менеджмент для тех, кого не устраивают стандартные решения». Как мы верифицировали информацию нашего источника по банковским платежам Источник передал нам множество банковских проводок АО «Акрон Групп». Мы сопоставили их с информацией о платежах, которая содержится в официальной отчетности компании, и нашли много совпадений. Например, согласно годовой бухгалтерской отчетности «Акрон Групп», в 2022 ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

33. Параллельные миры Мособлбанка.

... выдал тогда кредиты организациям банковского холдинга РФК, которые предоставили займы Янину под залог акций ОАО «РФК», а затем средства с его счета поступили на депозитные счета вкладчиков. Компании-заемщики «обладали возможностью своевременно обслуживать полученные кредиты за счет выручки от своей финансово-хозяйственной деятельности», подчеркнул он: от реализации только строительных проектов она должна была составить не менее 68 млрд руб. «Сейчас всеми организациями владеет группа “СМП банка ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

34. Сергей Магин отмывается от статьи.

*** Семибанкирщина обналичила $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.07.2013, Обналичку выводят из обращения Олег Рубникович МВД разоблачило целое преступное сообщество, занимавшееся незаконной банковской деятельностью. За несколько лет ее участникам удалось обналичить или вывести за границу около 36 млрд руб., а их доход только за последний год составил более 600 млн руб. Операция против сообщества была проведена в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

35. Третье "письмо Френкеля".

Источники расшифровки сокращений: scorpion-s, mandalavandals Высокопоставленными лицами в ЦБ РФ лоббируются интересы четырех банковских групп: 1) Крупные госбанки, занимающиеся «обналичкой».
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

36. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Все свои банковские счета подставные юридические лица, действующие на территории Российской Федерации, имели в "Альфа-банке". Бухгалтерский учет иностранных подставных компаний первоначально осуществлялся организованной группой из единого центра - сначала из "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ), затем - "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар) и в настоящее время из "Альфа Финанс Холдингз С.А." (Люксембург), владельцем которой является "КТФ Холдингз" (Гибралтар), подконтрольная "Краун Финанс Фаундейшн ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

37. О проекте приобретения структурами Межпромбанка нефтяной компании Башнефть.

Клиент является фактическим “казначеем” данной группы. Основные политические и инвестиционные проекты группы финансируются через его банковские структуры. Клиент также обеспечивает частные расходы членов “петербургской” группы, семьи членов группы пользуются счетами и кредитными карточками банков господина Пугачева. Офис Межпромбанка используется для регулярных встреч группы на конфиденциальной основе. Также банковские структуры клиента установили контроль над рядом влиятельных российских медиа ...
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

38. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

А.Аксаков также отметил, что банковское сообщество неоднородно. «Оно состоит из крупнейших и региональных банков. Интересы этих групп зачастую не совпадают.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

39. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Через нее, по версии следствия, группа, в которую входили в том числе сотрудники банка и бывший оперативник, обналичили около 45 млрд руб. Пятеро подсудимых были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к условному лишению свободы, а затем амнистированы.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

40. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Обвиняемым удалось взломать системы безопасности электронной биржи NASDAQ, крупнейших торговых сетей и ведущих банков Европы и США. В результате были похищены данные 160 млн кредитных карт и сняты средства с 800 тыс. банковских счетов по всему миру. Из группы обвиняемых перед судом в Ньюарке, штат Нью-Джерси, предстал вчера только москвич Дмитрий Смилянец — владелец киберспортивного проекта Moscow Five, известный под никами DDD1MS или Смелый.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google