Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. На кого и под кем работал "Ландромат".

МАСТ-банк и Интеркапитал-банк входили в группу Сергея Магина, осужденного в 2017 году за организацию преступного сообщества, которое занималось отмыванием денег. Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей. «За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов члены преступного сообщества получали комиссию в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

62. Острова раскрытых сокровищ.

... компаний группы была зарегистрирована на BVI). Впрочем, характер информации в файлах очевиден из публикаций главы ICIJ Джерарда Райла в The Guardian и статьи канадской медиагруппы CBC News 3 апреля. Речь идет о внутренней переписке как минимум двух регистрационных компаний — отделения группы Portcullis TrustNet на островах и компании-регистратора Commonwealth Trust Ltd, в которой раскрыты имена и адреса реальных собственников компаний, их номинальных директоров, возможно, их банковские счета в ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

63. Фальшивые банковские гарантии Валерия Шакирова оценили условно.

... мягким приговором Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, неожиданно мягким приговором завершился процесс по делу группы отставных силовиков и предпринимателей, которые обвинялись в мошенничестве. По версии следствия, бывший сотрудник МВД, двое отставных офицеров ВКС и их сообщники, представляясь работниками контрольного управления администрации президента РФ и топ-менеджерами Сбербанка, предлагали бизнесменам приобрести поддельные банковские гарантии, необходимые для заключения госконтрактов ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

64. Обналичивание по системе Пивоварова.

... что для незаконного обналичивания члены группы использовали более 3 тыс. платежных терминалов, установленных в основном в крупных торговых центрах. Все они были оформлены на подставных лиц, а их конечным владельцем являлся Сергей Пивоваров. Суть махинаций заключалась в том, что вносимые гражданами в терминалы деньги за оплату различных услуг, в том числе и коммунальных, не зачислялись на банковские счета. Из терминалов их забирали сообщники главаря группы и аккумулировали в кассовых узлах ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

65. Под надзором франкоподданого.

Из последних «проектов» Василия Анатольевича следует обратить внимание на такие кредитные организации как ОАО «Рост Банк» и ОАО КБ «Кедр», где, кстати говоря, Василий Анатольевич находится в партнерских отношениях с собственником банковской группы господином Карчевым.
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

66. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Беспрецедентная концентрация «У нас беспрецедентная ситуация на рынке дистрибуции табака: по сути, он контролируется двумя группами компаний — SNS и «Меркурий», — говорит Дмитрий Янин, председатель правления «Международной конфедерации обществ ...
... что свою карьеру Игорь Кесаев начал в табачном бизнесе, однако это не совсем так. Закончив в 1988 году МГИМО, 22-летний предприниматель устроился в страховое общество «Абсолют-Москва» на должность заведующего отделом страхования банковских операций ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

67. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Для подавляющего большинства российских читателей названия украинских банковских учреждений, замаравших свою репутацию «отмыванием» денег ничего не скажут.
Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

68. Список лоббистов Госдумы четвертого созыва.

С точки зрения лоббистов, разницы между ними практически нет, за одним важным исключением — в Совет Думы входили представители всех фракций и депутатских групп, а в президиум ЕР входят только депутаты «Единой России». Президиум собирается раз в неделю по понедельникам и рассматривает законодательную повестку пленарных заседаний на ближайшую неделю. Важную роль в этой процедуре играет глава банковского комитета Владислав Резник.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

69. Top-720 ("Финанс").

Вместе с четырьмя партнерами выкупил банковский бизнес у группы «Менатеп» 1,6 55 463 ОЛЕГ КОЛЯДА 1967 Председатель правления национального банка «Траст» и член совета директоров инвестиционного банка «Траст» 1,6 55 464 ДМИТРИЙ ДОЙХЕН 1965 Один из основателей торговой сети «Спортмастер», почетный магистр Московского физико-технического института 1,6 55 465 ВЛАДИМИР ФАРТУШНЯК Один из основателей торговой сети «Спортмастер», окончил с отличием Московский физико-технический институт 1,6 55 466 ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

70. Коммерсанты против "Коммерсанта".

Именно такую компенсацию требует инвестиционный консорциум «Альфа-групп» от издательского дома «Коммерсант», который, по мнению группы, а теперь и арбитражного суда Москвы, своей статьей причинил проблемы «Альфа-банку», выразившиеся в оттоке вкладов из банка. Виноваты ли авторы статьи «Банковский кризис вышел на улицу» в трудностях консорциума? Факт июльского «банковского кризиса» или «кризиса доверия», как его предпочитали называть, признан абсолютным большинством финансовых аналитиков.
Дата: 28.10.2004 Копия в Google

71. оЗВЕРЕВший пиар.

17.09.2004, Фото: demoscope.ru оЗВЕРЕВший пиар "Сергей Зверев публично похваляется тем, что за июльский банковский кризис ему якобы заплатили 5 миллионов долларов" Андрей Птицын Сергей Зверев Нестабильная эпоха становления демократической системы в ...
Благодарность не заставила себя ждать – в начале марта 2000 года Зверев принес в «Менатеп» базы данных Службы безопасности Группы «Мост», организовав презентацию с целью продажи этих баз руководству «Менатепа».
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

72. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Его сын Нади вывел за границу свыше 6,5 миллиона долларов, в то время как ливанцы не могли получить доступ к сбережениям из-за банковских ограничений.
Страной управляли в соответствии с соглашением о разделении власти, по которому официальные должности распределялись на основе принадлежности к одной из религиозных групп страны.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

73. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

История про «Росэнергобанк» Бывший президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин с 2018 года скрывается в Израиле от обвинений в крупных хищениях капитала из «Росэнергобанка».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

74. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... работы в банковской сфере. В ОПС, как выяснили следователи дагестанского управления СКР, входили четыре устойчивые группы. Одна из них, в которой были работники КБ "Нафтабанк", занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков — юридических и физических лиц — путем выдачи фиктивных кредитов. Вторая группа занималась обналичкой и инкассацией незаконно обналиченных средств из столичных аэропортов в кредитно-кассовое отделение Нафтабанка "Москворецкое". Третья группа — неофициальных ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

75. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Лидеры по стройкам Крупнейшая группа подрядчиков РЖД, имеющая по данным СПАРК, «СПАРК-маркетинга» и сайта РЖД, контракты более чем на 350 млрд руб., связана с сыном и деловыми партнерами бывшего советника и давнего знакомого Якунина Андрея Крапивина ...
Сам Якунин ранее говорил «Ведомостям», что Крапивин — его старый знакомый, который хорошо владеет банковским делом. Банковский опыт у Крапивина был такой: с 2007 г. он был не только советником президента РЖД, но и партнером банкира Германа Горбунцова ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

76. Малварь, бабло качай!

... проходит по категории «мошенничество»); вредоносные программы, предназначенные для кражи учетных данных пользователей, в том числе от систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), «классические» представители — Zeus и его последователи — SpyEye и Citadel. Как ты можешь заметить, интерес правоохранительных органов к этим группам малвари будет отличаться. К первой группе интерес маленький, ко второй — большой, так как в первом случае пользователь максимум переставит себе ось, а во втором ...
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

77. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

А потом просто говоришь: извините, рыночный коллапс" Оригинал этого материала © "Компания", 03.12.2012, Банки поставлены на Potok, Фото: "Коммерсант" Василий Львов Алексей Алякин Банковская империя Алексея Алякина трещит по швам.
... Potok) Сергея Полонского, активы которого сейчас покупает Алексей Алякин, заплатит АСВ. *** Небанковские активы Алексея Алякина Объединены в группу "Реинвест" Коттеджный поселок "Биосфера-2" на 71 домовладение с участками от 10 до 76 соток Коттеджный ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

78. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

... Неман», ТФК — все эти банки, по их данным, были связаны с «Дисконтом» и управлялись одной или двумя группами людей. Версия о том, что заказчиками убийства первого зампреда ЦБ были бенефициары этой банковской группы, была одной из основных. Однако, выйдя на исполнителей убийства и цепочку посредников в организации убийства Козлова, следствие отбросило первую версию как несостоятельную, объясняет старший следователь по особо важным делам СКП Валерий Хомицкий, руководивший следственной группой ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

79. Слово - на вес золота.

Другие, несмотря на решения Арбитража, искренне недоумевают, почему вдруг именно эта статья («Банковский кризис вышел на улицу»), опубликованная в газете 7 июля, нанесла столь сокрушительный удар по репутации известного банка, что суд затребовал в ...
Об этом можно судить по развитию отношений группы с «Аэрофлотом», который был основным оппонентом консорциума в конкурсе за право управления аэропортом.
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

80. Путешествие Назарбаева.

В январе нового 2003 г. был заморожен банковский счет общественного движения «Демократический выбор Казахстана».
В Казахстане группа оппозиционных политических деятелей и представителей интеллигенции направила открытое письмо министру иностранных дел Кальми-Рей, призвав швейцарское правительство пересмотреть свое решение и не принимать Назарбаева.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google