Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Обнальная кухня Максима Скоркина.

В зависимости от роли им вменяют ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств в особо крупном размере»). По версии следствия, преступная группа, организатором и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

82. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

После прихода АСВ выяснилось, что «ОФК банк» последние годы только и делал, что кредитовал одну группу связанных алкопроизводителей, говорит Егоров: «В 2016 г. я даже представить не мог, что масштаб злоупотреблений настолько велик, поскольку эта информация скрывалась, а отчетность фальсифицировалась». По его словам, такая ситуация типична для «ОФК банка», но нетипична для банковского бизнеса.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

83. "Вор в законе" жил на процент.

По данным МВД, задержанный организовал и возглавлял группу криминальных "обнальщиков", которые действовали по всей стране, выведя в незаконный оборот более 200 млн руб. Стоит отметить, что это первый случай, когда "законник" обвиняется в организации незаконных банковских операций.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

84. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

"Рог изобилия" Магомеда Мухиева Как президент Анталбанка через организованную банковскую группировку вывел 30 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.02.2016, Средства вкладчиков пропали в сообществе банков Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", МВД России дало ход недавнему заявлению ЦБ о группе из девяти банков, активно выводивших средства вкладчиков.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

85. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

По версии следствия, за "банковскую составляющую" отвечала Любовь Стецкая, которая также вела черную бухгалтерию преступной группы, а Андрей Мозговой курировал часть российского проекта, безопасность которого обеспечивал оперативник Сидоров. Сейчас все фигуранты этого дела находятся в Санкт-Петербурге, им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

86. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... Восточно-Казахстанской области, и его супруга Лейла Храпунова руководили деятельностью созданной ими организованной преступной группы, которая занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости из государственной собственности, с последующей их ...
Денежные средства от реализации преступно добытого имущества выводились через банковские счета доверенных семье Храпуновых лиц в Швейцарскую Конфедерацию и другие иностранные государства.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

87. Генеральская уборка.

Приведем лишь несколько уголовных дел, к которым имеет профессиональное отношение генерал Хорев и группа его единомышленников. Уголовное дело № 290838, о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Напомним: это событие стало одной из причин банковского кризиса в России, а владелец банка Александр Слесарев был расстрелян неизвестными.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

88. Продюсер программ Соловьева работал с налом.

... ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Несколько месяцев назад оперативники получили информацию о действующей в Москве преступной группе, занимающейся незаконным обналичиванием денег. Действовала она по традиционной схеме: средства проводились через счета фирм-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам, и выдавались клиентам наличными за вычетом комиссионных, которые, по данным оперативников, составляли 3% от перечисляемой суммы. Члены группы были взяты под наблюдение ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

89. "Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться."

"Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться" Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 03.09.2007 Банковский скандал: топ-менеджеры Сбербанка оказались акционерами Военно-Страховой Компании Андрей Казьмин В конце мая один из лидеров страхового рынка - компания "Страховой дом ВСК", которая считается одной из наиболее закрытых финансовых групп в России, провела свою первую крупную пресс-конференцию для широкого круга журналистов и наблюдателей рынка.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

90. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В многочисленных докладах правительственных экспертов и международных комиссий постоянно подчеркивается, что благодаря дальнейшему росту глобальной банковской системы и развитию ее технического потенциала лица, занимающиеся "отмыванием" денег, могут ...
Ссылаясь на российские источники в западной прессе, подчеркивается, что свыше 3000 российских криминальных групп специализируются на "отмывании" денег, включая перевод их за границу.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

91. Семибанкирщина.

11 ноября 1992 г. банк "Менатеп", тогда еще небольшой, сделал заявление об открытии в своем составе специального подразделения "для банковского обслуживания финансово-промышленной олигархии", т.е. клиентов с личным состоянием не меньше 10 млн ...
... пайка", что, по крайней, мере за одним "олигархическим проектом" стоит не столько жажда больших денег и большой власти, сколько честное желание группы людей создать свой кусок действительности, который они считают устроенным так, как это должно быть ...
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

92. Большая стирка.

К примеру, основной контрактодержатель мебельных поставок в Россию, американская фирма “Согра Интернешнл”, согласно информации таможенной службы США, поступившей по запросу межведомственной следственной группы, по месту своей регистрации не располагается, в качестве отправителя или получателя корреспонденции в почтовом ведомстве США не зарегистрирована и участником внешнеэкономической деятельности не является. Зато к банковскому счету, на который переводились деньги для “Согра Интернешнл”, имеет ...
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

93. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Основные кредиторы: ООО «Русьимпорт» вместе с ООО «Русьимпорт — Центр» и ООО «ТД «Русьимпорт» — 802 млн, FBME Bank Limited — 622 млн, Сбербанк — 245 млн, «Филдмастер Энтерпрайзис Лимитед» — 232 млн, Альфа-Банк — 208 млн, «Делорд Лимитед» — 206 млн, ООО «Единство» — 187 млн, Банковская группа «Открытие» — 154 млн, ООО «Согласие» — 113 млн. *** 9. Алексей Нусинов Алексей Нусинов Возраст: 48 лет Требования кредиторов: 2,6 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Glamin Business Ltd (по кредиту ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

94. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Что касается банкиров, то ОНЭКИМбанк - это настоящая банковская "Америка, страна эмигрантов". Мы оставляем сейчас в стороне выходцев из МФК и МБЭС, в числе которых высшие руководители ОНЭКСИМбанка Владимир Потанин и председатель правления Михаил Прохоров. Об особых взаимоотношениях ОНЭКСИМбанка и МФК речь впереди. Здесь мы перечислим лишь некоторые приобретения ОНЭКСИМбанка специалистов "на стороне". Прежде всего, следует сказать, что на работу в ОНЭКСИМбанк перешла большая группа сотрудников ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

95. "Онэксим-банк".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Объединенный экспортно-импортный банк "ОНЭКСИМ-банк" аналитический обзор 1997 год Состояние ОНЭКСИМбанка на июнь 1997 года оценивается следующим образом: Прибыль - 242 265 922 Резервный фонд ...
Подбор сотрудников проводится очень тщательно в банковских и коммерческих структурах, с учетом опыта работы по требуемому профилю и в основном, по рекомендациям.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

96. Хакерам оформили билеты в колонию.

Группа мошенников была многочисленной — по данным следствия, в нее входили 29 человек. Эпизоды хищений, которые удалось доказать следователям были совершены в 2013-2014 годах. — Подобная мошенническая схема сродни так называемому «вещевому кардингу», когда злоумышленник приобретает какой-либо товар, используя для оплаты чужую банковскую карту, а потом перепродает его по сниженной цене. В большинстве случаев мошенники покупают готовые базы данных скомпрометированных банковских карт, так что ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

97. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Политики Слитые банковские документы отражают многочисленные платежи некоторым бывшим членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Один из них — Эдуард Линтнер, бывший депутат Бундестага и член партии «Христианско-социальный союз». Другой — бывший председатель правоцентристской группы в ПАСЕ итальянец Лука Волонте.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

98. Украинские чиновники вывернули карманы.

Есть, впрочем, и два относительно скромных вклада в украинском государственном Ощадбанке — 500 тыс. гривен и $61,9 тыс. В соцсетях эмоционально комментируют тот факт, что глава Нацбанка, которая своим примером должна иллюстрировать надежность банковской системы страны, почти все накопления хранит наличными. Небедная Рада Как продемонстрировало электронное декларирование, наибольшая концентрация зажиточных людей — среди депутатов Верховной рады. Олесь Довгий, представитель депутатской группы ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

99. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале Банда хакеров во главе с Козловским и Ереминым обчистила банковские счета на 1,7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.06.2016, Троян вскрыли на Урале Игорь Лесовских, Дмитрий Комаров, Алена ...
Все предполагаемые преступники — мужчины в возрасте 25–30 лет. В ведомстве уточнили, что каждый член преступной группы выполнял определенную функцию.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

100. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Кому нужны данные HSBC Представитель группы HSBC отказался комментировать данные о российских клиентах банка. А на запрос ICIJ ответил, что «культура комплайнс-контроля и стандарты due diligence» в швейцарском банке группы в прошлом «были значительно ниже, чем сейчас». «Швейцария и ее банковская система довольно долго противились нормам FATF [межправительственная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] в том, что касается проверки данных публичных должностных лиц ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google