Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Кто еще был в преступной группе 37-летний москвич проходил по возбужденному еще в 2015 году делу, по которому также привлечены гражданин Израиля, Грузии и России Гери Шалон, он же Гарри Шалелашвили, он же Габриэль, он же Габи, он же Филлип Муссе, он ...
Деньги, по ее версии, отмывались через 75 подставных компаний и банковские счета по всему миру.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

122. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищениях денежных средств из банковских депозитариев в различных субъектах Российской Федерации.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

123. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

... Машкин Как стало известно “Ъ”, в предполагаемой оргпреступной группировке мошенников под руководством начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина состояла женщина — гендиректор ООО «Бор-реконструкция» Елена Глазкова. В отличие от своих подельников-чекистов она успела скрыться и находится сейчас в международном розыске. По версии Следственного комитета России, группа специализировалась на хищениях средств, полученных от реализации жилья в элитных столичных новостройках ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

124. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Что еще делает страховой рынок похожим на банковский: здесь тоже есть формализованные и не очень группы компаний, за которыми стоит один бенефициар, использующий разные звенья цепи для проведения различных финансовых операций. Среди страховщиков, помимо «Росгосстраха», где уже вовсю идут аресты, выделяется так называемая группа Александра Кондратенкова, которая включает в себя страховые компании «Опора», «СК Респект», «Ангара» и НАСКО.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

125. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Роль ICU в данных сделках ограничивалась функцией агента", – подчеркнули в группе.
Аркадий Кашкин Еще более странно, что в сборную солянку приговора следователи и прокуроры смешали как банковские аферы "имени Курченко" (хищение средств "Укргазбанка", "Реал Банка", "Брокбизнесбанка", а также незаконное завладение средствами ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

126. По одному миллиарду в день.

... В банке было несколько групп влияния, некоторые из них — выходцы с Лубянки. Они постоянно боролись друг с другом за объемы денег, которые надо было обналичить. Чем меньше игроков, тем выше твой доход. Эти конфликты постоянно выливались в уголовные дела». Если обратить внимание на криминальные сводки того времени, то можно обнаружить сообщения о нескольких арестах руководителей территориальных отделений и филиалов банка по обвинению в незаконной банковской деятельности: в период 2007–2011 годов в ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

127. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

... банк по размеру активов — $45 млрд) и швейцарский банковский холдинг J.Safra Sarasin. Ему также принадлежат Safra National Bank of New York и многочисленные объекты недвижимости по всему миру. В последние годы Safra Group совершила несколько крупных сделок: приобрела за ?726 млн небоскреб «Сент Мэри-Экс, 30» в Лондоне, через подконтрольную группе Sucocitrico Cutrale выкупила крупнейшего американского экспортера фруктов Chiquita за $1,3 млрд. Кроме того, банковский холдинг J. Safra Sarasin купил ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

128. Путин не помог Мастер-банку.

... материала © "Коммерсант", 21.11.2013, Со счетами на выход, Фото: "Коммерсант" Ольга Шестопал, Александр Жеглов, Светлана Дементьева, Елена Киселева, Елена Ковалева Расчистка банковского рынка, объявленная ЦБ в сентябре, оказалась не просто угрозой ...
Александр Жеглов ["Ведомости", 21.11.2013, "Путин не помог Мастер-банку": В июле силовики объявили, что раскрыли подпольную группу банкиров, которая за пять лет обналичила 36 млрд руб. Организатором следствие считает Сергея Магина, говорили ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

129. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

По данным следствия, возможно, эти компании-нерезиденты являются акционерами Славянского банка, и это их конечные бенефициары поменялись местами с физлицами из банковской группы Урина.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

130. Юрий Рафальский поручился перед самим собой.

Юрий Рафальский поручился перед самим собой Оригинал этого материала © "Фонтанка", 19.04.2011, Фото: "Интерпресс" Замглавы Карелии кредитовался под недействительный залог Константин Шмелёв Юрий Рафальский Арбитражный суд Новгородской области признал недействительными договоры залога, с помощью которых входящее в группу «СЗНК» ЗАО «СЗНК-Евробетон» получило крупные банковские кредиты.
Дата: 20.04.2011 Копия в Google

131. Матвею Урину предъявили бумаги.

Матвею Урину предъявили бумаги В отношении банкира возбуждено еще одно уголовное дело — о поддельных векселях Традо-банка на сумму более 214 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2011, Банкиру Урину предъявили векселя, Фото: Life.Ru Владислав Трифонов Матвей Урин Как стало известно, в отношении бизнесмена Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, в которую, в частности, входит Традо-банк, возбуждено уголовное дело.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

132. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Жена сенатора Дмитрия Ананьева Лидия [по сообщению директора по PR и маркетингу группы "ПромСвязьКапитал" Дарьи Литвиной, в газете "Ведомости" была допущена ошибка в имени: ее зовут не Лидия, а Людмила — врезка К.ру], заработавшая 146,5 млн руб ...
Еще один источник ее дохода — банковские вклады.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

133. Кредит на покупку краденого.

Странно, но тогда, в мае 2008 года, специалистов Сбербанка совершенно не смутили сопутствующие обстоятельства, например то, что резко завышена сама сумма кредита, и даже то, что из купленных «Уралхимом» акций по 14,8% акционерного капитала «ВМУ» есть судебное решение о возврате их от группы «Агропродмир» группе «ФосАгро», то есть фактически выкупается краденное. Такие вот у нас банковские аналитики, дают кредит заранее зная, что заемщик берет вдвое больше чем нужно, купит весьма проблемный актив ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

134. Скучные мошенники из "Домодедово".

Именно по этой схеме в августе 2007 года компания ООО «Сивас» заключила с одной из компаний, входящих в группу «Ист Лайн» - ЗАО «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ЗАО «ДКМ») договор на реконструкцию аэровокзального комплекса «Домодедово». В октябре того же года ЗАО «ДКМ» потребовало от ООО «Сивас» банковскую гарантию на 1,25 млрд.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

135. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

генеральный директор ООО «Веда Интерком» - Симутина А.В., главный бухгалтер- Покровская СВ. Вместе с тем, на банковской карточке сделана запись о том, что нотариус г. Москвы Семенникова Л.Г. удостоверила данные подписи по адресу: г. Москва, ул ...
Само ЗАО «МИАН» получило функцию управляющей компании всех компаний, входящих в созданную группу.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

136. Вклад "Детский. Порнографический".

Справка«Альфа-Пей» — легальная российская компания, являющаяся банковским процессинговым шлюзом для проведения операций с кредитными карточками в сети Интернет.
Именно Г.Логинов как основатель порнобизнеса «поселковцев» и «смотрящий» за группой Рубацкого и организовал обслуживание в «Альфа-банке».
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

137. Заговор против Патриарха.

в году, так 1997 году, перед отбытием моим из златоглавой, принесла одна птичка весточку в клювике по поводу некоей группы лиц (режиссера, оператора и администратора минимум) которая занималась съемкой порнофильмов с сиротками и не сиротками ...
Оригиналы банковских документов, вероятно, могут быть получены через Прямого Свидетеля.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

138. Коррупция.

Это были лидеры довольно крупной преступной группы. А мне было глубоко наплевать, какие деньги, мне надо было накормить детские дома. И я сказал: я ничего вам не гарантирую, никакой неприкосновенности, но я прошу: помогите детским домам. Возникла другая проблема – как эти деньги взять. Ведь у них банковских счетов не было, они только с наличностью дело имели…
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

139. Депутатское обращение к Кучме

В процессе депутатского расследования полковник Г. Омельченко совместно с членами следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры Украины и народными депутатами - членами Комитета Верховного Совета по вопросам борьбы с организованной ...
В Женераль банке ими открыт банковский счет: 293-0134641, номер 450844518, реестр Сент Никласа: 52846. Копия в Google

140. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено 27 марта 2015 года. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, преступная группа, в которую входило более десятка человек, включая руководителей Маст-банка, действовала на протяжении пяти лет — с октября 2010-го по апрель 2015 года.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google