Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

... виновным в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Коммерсант.Ру, 30.07.2018, "Воронежский финансист Илья Шепелев получил два года условно за незаконную банковскую деятельность": Как установил суд, с декабря 2012 года по июль 2016 года Шепелев, будучи «одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы», осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации и ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

162. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

... хищений банковских кредитов руководством ювелирного холдинга СКР занимался с августа 2017 года. Инициатором возбуждения уголовного дела стал Газпромбанк, который был крупнейшим кредитором «РегионЮвелира» и понес ущерб на 450 млн руб. А уже в ходе расследования выяснилось, что также похитили средства Банка торгового финансирования (70 млн руб.) и банка «Славия» (25 млн руб.). Первоначально московское управление СКР расследовало дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» группы ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

163. Федор Цырульник прилетел под арест.

«Умышленно не занимавший руководящих постов в банке, Аверин, используя свой значительный опыт в банковской сфере, вовлек в состав организованной группы Вдовина и Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств», — пояснила пресс-служба СК. [ИА "КИБ", 11.12.2017, "Федор Цырульник помещен под стражу после добровольного возвращения в Россию": Помимо Цырульника в качестве обвиняемых по делу привлечены и.о. председателя правления КБ "ДС-Банк" Игорь Синюхин ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

164. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

... они являлись участниками организованной группы обнальщиков, которая начала действовать в Москве с 25 октября 2016 года. В схеме, которая контролировалась фигурантами расследования, было задействовано несколько фирм-однодневок, включая ООО «Денмакс Инвестмент» и ООО «Проектно-монтажная компания “Стройвент”». При этом, не имея специализированных лицензий, участники группы, уверено следствие, осуществляли практически полный спектр банковских услуг, включая незаконные банковские расчеты по поручению ...
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

165. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Все это наводит на мысль о том, что акционеры этого банка сами могли принять участие в «раздербанивании» активов НПФ. Поучаствовал банк г-на Беляева и в скандале вокруг банковской группы «Лайф», чьи активы, по мнению экспертов, также были выведены за границу. К примеру, лишившийся лицензии «Пробизнесбанк» (входящий в группу «Лайф») пользовался для финансовых операций услугами фирмы «Otkritie Capital International» (OCI) (ранее Otkritie Securities Limited), подконтрольной все тому же банку «ФК ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

166. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

В нем говорится, что кредиты в Banca de Economii брали компании «группы Шора». «Эти деньги были переведены на латвийские банковские счета компаний из Великобритании и Гонконга»,— говорится в отчете.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

167. "Папа сказал — вам хватит".

Есть очевидный источник — банковские кредиты. Коммерческая недвижимость — высоколиквидный залог, а арендаторы — хороший генератор денежного потока. По данным Росреестра, в залоге находятся практически все здания группы, подконтрольной Хотиным.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

168. Трегубовы раскатали Кушву.

И вот в один день группу подневольных заемщиков посадили в автобус и организованно повезли в банк — «оформляться». Вот как рассказывает об этом сама Света: — Банковские сотрудники были в курсе, что мы сейчас приедем.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

169. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Одновременно "Конверс групп" стала избавляться от российских банковских активов, концентрируя бизнес в Прибалтике.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

170. Президентская рать 1987 г.в.

Но у Адамовой был достаточный финансовый опыт: после окончания университета она сначала работала юристом на нескольких промышленных предприятиях Санкт-Петербурга, но затем перешла в банковскую сферу, попробовала себя в разных должностях в нескольких ...
Впрочем, помимо «Кредо» Воробьева с января 2009 г. была советником по правовым вопросам владельца группы компаний «Фармакор» Александра Афанасьева.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

171. Как снимался Мультибанк.

["Маркер", 10.03.2011, "Центробанк лишил лицензии Мультибанк": Мультибанк работал на рынке с 1992 г. В 2007 г. Славпромбанк (прежнее название Мультибанка) был выкуплен группой СВ, развивающей сеть магазинов «Техносила». Владельцы «Техносилы» планировали интегрировать банковские продукты и технологии в свой бизнес и создать сильного розничного игрока.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

172. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой "часть прибыли", предназначенной для различных членов заговорщической группы".
Пара десятков компаний по всему миру, банковские счета за границей и два известных концерна, в которых работают свои люди,— все это обеспечило эффективность схеме, которая функционировала четыре года, пишет Profil.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

173. Частный интерес госбанка.

Президент школы – Рубен Варданян, глава группы компаний "Тройка Диалог".
Разглашение банковской тайны является нарушением...
Дата: 27.03.2009 Копия в Google

174. Андрея Козлова предупреждали.

По ее словам, в сентябре 2006 года на банковской конференции в Сочи чиновник был удивлен чересчур пристальным вниманием к нему одного из фотографов. "Когда Козлов спросил, почему фотограф его так часто снимает, тот ответил: "Мне вас заказали", и показал рукой в сторону группы людей, которых Козлов не знал", - сообщила свидетельница.- врезка К.Ру] Григорий Альтшулер ["Газета.Ру", 07.03.2008: Прокурор задала своему свидетелю неожиданный вопрос: «Кто такой Альтшулер?».
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

175. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Следственный комитет (СК) при МВД, который инициировал это дело, подозревает его в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями.
Как пояснил г-н Соколов, выйти на «организатора преступной группы» оказалось непросто еще и потому, что следствие до сих пор не располагает информацией, где г-н Сокальский проживал.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

176. ОПГ "обиженных" банкиров.

По сведениям «Времени новостей», следственная группа Генпрокуратуры отнюдь не удовлетворилась арестом уже имеющихся обвиняемых (как известно, предполагаемым заказчиком убийства г-на Козлова назван бывший глава столичного ВИП-банка Алексей Френкель, кстати, как раз вчера арбитражный суд Москвы признал этот банк банкротом) и теперь планирует допросить еще ряд людей, связанных с банковским бизнесом.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

177. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Необходимую поддержку в борьбе с конкурентами аффилированных банковских групп обеспечивают и силовые органы, тесно взаимодействующие с Управлением безопасности ЦБ РФ в центре и в субъектах Федерации.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

178. Особый случай банка "Глобэкс".

Для Геращенко ключевой вопрос банковского надзора звучал так: есть ли у банка проблемы с выполнением обязательств? Если нет, то в деятельность банка не стоило и вмешиваться. Новое руководство Центробанка принялось наносить упреждающие удары. Рано или поздно все банки с неубедительными — по мнению ЦБ— показателями баланса должны были столкнуться с проблемами, то есть представляли опасность для клиентов и "вкладчиков". За большинством ведущих банков стояли крупные промышленные группы, в случае с ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

179. Папа Назарбаев.

Интересы этой ФПГ были представлены в добывающей промышленности, на зерновом рынке, в банковском секторе и на авторынке. Им же принадлежал ряд влиятельных СМИ: телеканал «Тан» («Утро»), газеты «Деловое обозрение «Республика» и «Время ПО». Стоит отметить, что эта группа, по сути, была единственной, не представлявшей напрямую интересы президентской семьи.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

180. Партии под ключ.

Особняк был арендован для партийцев банковской группой «СБС-АГРО» Александра Смоленского, хотя в связи с дефолтом серьёзные проблемы были и у неё. Первый заместитель Смоленского Юрий Трушин тут же был включён в центральный совет АПР, а ещё ряд ставленников банковской группы должны были войти на «проходные места» в предвыборном списке АПР-99. «В консолидированное избирательное объединение Аграрная партия России вливается банковская группа «СБС-АГРО», — прямо признавалось на совещании региональных ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google