Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Личный счет Ельцина

А там, в далекой Швейцарии, плодились и размножались банковские счета и их дочки с сынками, о которых владельцы их забывали. Какая меж ними связь? Кто ж знает! Может, и нет никакой. Может, и счетов этих нет, если о счетах этих и владельцы даже не помнят. Копия в Google

202. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

По версии следствия, преступление господин Билюченко совершил в октябре 2018 года, «заблокировав доступ к счетам и кошелькам компании World Exchange Services Pte Ltd, а также собственникам биржи и пользователям к денежным средствам и криптоактивам». Украденные деньги он перевел на личные банковские счета.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

203. Деньги Каддафи.

Только на Кипре у него было открыто 16 банковских счетов, а на Мальте, в Лихтенштейне, Великобритании и на Британских Виргинских островах на него и его сыновей зарегистрировано более 100 компаний.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

204. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... ООО «Контур» и др. Большинство займов, по данным АСВ, приходится на конец 2013-го — начало 2014 года, то есть на период получения банком от регулятора предписаний об увеличении резервов под активы и пассивы, а затем — ограничении на прием вкладов от физических лиц. Наибольшую долю кредитного портфеля составляли займы, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства, получавшим за счет бюджетных средств субсидии на оплату процентной ставки по банковским кредитам, а также госгарантий ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

205. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

В июне 2004 г. Нидзельский ушел с госслужбы, а в конце того же года у компаний появились счета в швейцарском банке. Связаться с Нидзельскими «Ведомостям» не удалось. Член совета директоров «Газпрома», бывший глава Мингосимущества Фарит Газизуллин открыл счет в HSBC в конце 1990-х. На счете, к которому имел отношение Газизуллин и его супруга Татьяна, в 2006-2007 гг. было $3,6 млн. В банковских бумагах Газизуллин назван «инженером», хотя он больше известен как чиновник: сначала работал первым ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

206. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Для этого вернемся к дальнейшему движению денег, потому как на счету Drensler LLP в Privatbank полученные ранее средства лежали недолго. Бенефициары 8 октября 2012 года, по данным банковской системы SWIFT, Drensler LLP перечислила 167 тыс. евро в барселонский банк Caixabank S.A. на счет, открытый в его филиале на Ибице Александром Шикуновым. По данным кадастрового реестра Испании, в ноябре 2012 года Александр Шикунов и его супруга Татьяна Шикунова (у которых, вероятно, был равный доступ к счету ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

207. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

... рассчитывается, суммируя вклады по всем счетам, если эти вклады размещены на нескольких счетах в одном банке. Гарантированное возмещение распространяется как на вклады, так и на проценты по вкладам, остатки на расчетных счетах или на счете заработной платы, а также на сберегательные счета. Latvijas Krajbanka занимает первое место среди коммерческих банков Латвии по числу центров обслуживания клиентов и является одним из крупнейших учреждений, предоставляющих банковские услуги для частных лиц в ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

208. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому ...
Так, например, только на счета ООО «Югстрой» и ООО «Дельта-Строй» «упало» в общей сложности 47,7 млн. руб., хотя фактически никаких работ ими не выполнялось.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

209. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

... участвовавшие в этом порочном круге фирмы были аффилированны с Алексеем Иващенко и Ириной Киреевой, а счета некоторых из них находились в тогда еще не ликвидированном банке «Большая Волга», принадлежавшем Олегу Мартынову. Схема III. "Жилищная" Другим способом вывода активов из «Российского капитала» стали ипотечные договора. В ходе служебной проверки, которой занималась комиссия из пяти банковских специалистов, было обнаружено, что в период с 2006 по 2008 год «Российский капитал» заключил пять ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

210. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

... ЦБ не стал отвечать на вопросы «Ведомостей», сославшись на банковскую тайну. Отказались от комментариев и в ЗАО «Делойт и Туш СНГ». ЦБ с закрытыми глазами ЦБ обязан был призвать Связь-банк к порядку. Ведь банк, демонстрируя головокружительные темпы роста, нарушал большинство нормативов и требований регулятора. При активах свыше 150 млрд руб. банк должен иметь капитал не менее 15 млрд руб. И Связь-банк его имел. Он постоянно увеличивал собственные средства за счет капитализации прибыли ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

211. Министерское хозяйство.

А поставщики деньги перечисляли на банковские депозиты и на счета офшоров.
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

212. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

200 счетов клиентов банка были заморожены. Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

213. Что осталось от Шамиля Басаева.

Иностранные банковские счета Басаева, по сведениям ФСБ, СВР и ГРУ, в ряде стран (США, Польше, Грузии и Финляндии) были заморожены по требованию правительства России. После этого Басаев переоформил свои счета в Англии и Грузии на других лиц - деньги на них продолжают поступать. Заморозить эти счета уже нельзя - этого не позволяют международные банковские правила. По данным российских и иностранных спецслужб, на этих счетах у Басаева осталось более $70 миллионов.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

214. Дочка в деле Адамова.

Накануне звонила горячо любимая дочка Ирина, она говорила быстро и горячо: — Мои банковские счета блокированы.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

215. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

«Мы с теми, кто нам доверяет» - так звучал рекламный лозунг «Альфа-Банка», запущенный в телеэфир сразу после летнего банковского кризиса. [...] По данным самого банка, во время кризиса «недоверчивые» вкладчики сняли со своих счетов в «Альфа-Банке» около 250 млн. долларов.
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

216. Пора трясти и собирать.

© "Б-Ф.Ру", 12.07.2004 Пора трясти и собирать Главными жертвами «банковского кризиса» станут Банк Москвы, его вкладчики – пенсионеры и бюджетники – и столичный мэр Юрий Лужков Кирилл Сергеев Президент Банка Москвы Андрей Бородин По ряду признаков ...
В соответствии с решением, принятым Конституционным судом России 17 июня нынешнего года, все бюджетные средства должны быть переведены на счета федерального или региональных казначейств в Центробанке России.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

217. Большая стирка.

Собственно, в Женеве никто из подозреваемых и не живет за исключением некоей банковской руководительницы из Credit Commercial de France (CCF), который ныне входит в состав банка HSBC Guyerzeller. По итальянским данным, эта дама в 1997-1998 годах входила в число посредников между скандальной Вепех и швейцарскими компаниями. Она же в последние годы управляла счетами компании Olympia Investment, трем руководителям которой итальянская прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

218. Все Интернет-СМИ делали "ЭТО".

И стоит насторожиться, если не названы клиника, ее банковские и контактные реквизиты, если нет договора на лечение и свежего счета, выставленного на больного ребенка. Галина Чаликова: "Владельцы сайта dobro.ic.ru просто брали информацию о детях, которые проходят лечение в РДКБ, и просили перечислить деньги на свой счет" Анна Петровичева, ландшафтный дизайнер: Я часто хожу на специализированные сайты, связываюсь с теми, кому нужна помощь, помогаю.
Дата: 23.12.2001 Копия в Google

219. Скупой рыцарь Бен Ладен.

Террористы действовали по малобюджетной схеме и экономили на всем Оригинал этого материала © "The Wall Street Journal", 20.09.2001, Перевод "Ведомости" Скупой рыцарь бен Ладен Джерри Маркон Эндрю Хиггинс Стив Ливайн Власти множества стран сейчас спешно замораживают банковские счета Усамы бен Ладена, пытаясь лишить его организацию источников финансирования.
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

220. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Один раздел судебных документов посвящается банковским проводкам с целью уклонения от российских налогов и нарушения таможенных правил. Например, в 1999 году со счета Benex в непоименованное «финансовое учреждение США» на счет некоего россиянина были переведены около 200 тысяч долларов.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google