Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2301. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

Плюс московская квартира Шамурина, плюс кредитовый остаток с его личного банковского счета в Лондоне - около полутора тысяч фунтов стерлингов.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

2302. Отрывок из статьи: "Камень, брошенный из стеклянного дома"

Эти два названия "всплыли при проверке контрабандных операций в банковских структурах в ряду других фирм, общее число которых... приближается к тысяче", и "далеко не все фирмы из этой тысячи вступили в конфликт с законом". Непосредственно следствие интересовали дела Александровского "Алекс-банка" и московского банка "Восход". Счета "Алекс-банка" находились в московском "Русском земельном банке" (РЗБ) — как и счета "Интеко" и "Бистропласта".
Дата: 22.12.1999 Копия в Google

2303. Подробная биографическая справка

... схема переработки давальческого сырья (глинозема) в режиме “под таможенным контролем”, освобождавшая производителей алюминия от уплаты таможенных пошлин и налогов, но при этом оставлявшая порядка 2/3 валютной выручки на счетах фирм-посредников ...
ПРИ РАСЧЕТАХ за продукцию алюминиевых заводов, а также при скупке их акций неоднократно использовались денежные средства, похищенные в банковской системе с помощью фальшивых авизо.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

2304. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

На момент принятия решения о втором выпуске акций - 27 ноября 1992 г. - условный капитал АО "СИТИ" сформирован за счет взносов учредителей и оплачен полностью.
Банковские реквизиты : АИБ "МОСКВА-СИТИ" р/с 40702810300000000003.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

2305. Мафия готовила побег Шакро

Сообщница Воронцова Мария Круз Бланко Яньес кобы взяла на себя хлопоты о банковских счетах, через которые сообщники переводили средства. Копия в Google

2306. Приложение 7

Стороны Соглашения договорились изложить абзац первый п. 3,2 Соглашения в следующей редакции: в течение десяти банковских дней с момента подписания настоящего Соглашения переводит предусмотренную п. 2-3 настоящего Соглашения сумму в согласованный сторонами Банк на специальный счет, порядок и условия списания средств с которого определены в особых условиях настоящего Соглашения. Копия в Google

2307. Манипуляции "Ренессанса"

У других инвестиционных банков (как называют себя некоторые участники фондового рынка, несмотря на то, что не всегда обладают банковскими лицензиями) тоже сильные аналитические команды, и нельзя сказать, что они хуже, чем у "Ренессанса".
... млрд), но она добивается его за счет наибольшего количества мелких клиентов, торгующих через Интернет. А это несколько иной бизнес. Отрыв от конкурентов "Ренессанс" обеспечивает за счет больших объемов торговли американскими депозитарными расписками ... Копия в Google

2308. Номенклатурный банкир

Да и кто мог усомниться в порядочности обаятельного Ашота, когда именно ему в свое время доверили свои счета и "Росвооружение", и Генеральная прокуратура.
*** Что же касается вышеописанных банковских операций супруги Егора Семеновича, то, сразу оговоримся, никакого криминала здесь нет. Есть только вопросы. Копия в Google

2309. Егиазарян и Строев

... и юридических решений; - за время пребывания Ашота Егиазаряна на этом посту - с июля 1996 года по май 1998 года - ни Егор Строев, ни члены его семьи никаких счетов в Уникомбанке не открывали и тем более не требовали возвращения каких-либо денег ...
Он потребовал от председателя правления Уникома немедленно провести с непонятно откуда нарисовавшимся ЗАО "разъяснительную работу по существующим нормативным принципам банковского строительства". Копия в Google

2310. Прослушка с Дьяченко

Сегодня была Банковская ассоциация, они написали письмо, по-моему, даже президенту, по поводу того, что происходит.
И Анатолий Борисович совершенно не знал, что у него счета Минфина. Валютные счета Минфина у Потанина. Копия в Google

2311. Top-50 (Культ личностей-1999)

Альфа-банк даже не замораживал счета частных вкладчиков.
14. СМОЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ $300-400 млн, средний балл 3,5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ "СБС-АГРО", 44 ГОДА Путь Смоленского к нынешнему образу жизни был непростым. Копия в Google

2312. Лернер: жизнь и тюрьма

Этот псевдобанк набирал кредиты в обычных коммерческих банках и переправлял их в Швейцарию и в Израиль – на счета фирм Лернера (“Стевен старс ЛТД.” и “СИТ АГ.”).
Кстати, именно после краха Межрегионбанка в 1995 году разразился первый серьезный банковский кризис в России. Копия в Google

2313. Американский шпион

Как уверяли меня коллеги из журнала "Тайм", номер социального страхования присваивается негражданам США только при наличии вида на жительство, гарантированного места работы или солидного счета в банке. Кстати, Евгений Олегович и не отрицал на пресс-конференции своих бизнес-интересов в США. Правда, он не назвал номера своих банковских счетов. Копия в Google

2314. Дело банка "Кайрос"

«Дело об установлении отцовства» В марте 2000 года Пресненский суд столицы (тот, в котором, по обычаю, рассматривают самые громкие арбитражные и уголовные дела) принял к производству дело о банковской структуре с весьма сомнительным и шатким ...
Не случайно именно в это время поползли слухи о переводе счетов «Газпрома» из НРБ в Мост-банк. Копия в Google

2315. Технология грабежа-1

... мая в адрес нашей организации поступило письмо от регистратора за подписью директора прокопьевского филиала ЗАО "Регистроникс" В.М. Ртищева, которое содержало отказ в переоформлении акций в связи с тем, что они уже проданы и списаны с лицевого счета ...
Потому что в банк-покупатель (на банковском обслуживании которого, кстати сказать, находится общество) поступила карточка с образцом подписи некоего г-на Клевцова, якобы назначенного на должность гендиректора ЗАО решением акционерного собрания. Копия в Google

2316. Кто финансирует КПРФ

АПСБ - это не какая-то там шарашкина контора, а вполне полноценный коммерческий банк, получивший банковскую лицензию от Центробанка еще в 1992 г., когда в помине не было такой организации, как, например, ОНЭКСИМбанк.
Однако в то время руководству АПСБ удалось снять арест со своего счета, мотивируя это тем, что их банк являлся уполномоченным банком по финансированию правительственной программы "восстановления народного хозяйства Чеченской Республики". Копия в Google

2317. Коготь-2: Лужков и Быков

Так, сам Анатолий Быков имеет прекрасный офис в США по адресу: 346 East Madison Avenue Cresskill, New Jersey 07626 Phone (201) 569-7600, а также ряд банковских счетов за границей, в частности счет АСС #0313679-0 в Macedonia Thrace Bank S.A. (Alexandroupolis Branch). Копия в Google

2318. Лев: убийства, подлоги, подкупы

... ТВГ, с алюминиевыми заводами оплачивались через подставные коммерческие структуры средствами, полученными в результате мошеннических операций с банковскими документами. Вот лишь один пример. 11 марта 1993 года на расчетный счет 000240902 Новокузнецкого алюминиевого завода в Кузнецком филиале КБ "Кузбасспромбанк" по подложному телеграфному кредитовому авизо 067, якобы поступившему от АМП "Альфа" (РКЦ ГУ ЦБ РФ по Дагестану), зачислено 900 120 000 рублей в счет погашения задолженности АО "Мирабель ... Копия в Google

2319. Домашний тиран, любящий людей.

Также у него есть почти 6 млн рублей на банковских счетах.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

2320. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

Напомню, что хак-группа TrickBot (она же ITG23, Gold Blackburn и Wizard Spider) считается финансово мотивированной группировкой, которая известна в основном благодаря разработке одноименного банковского трояна TrickBot. С годами TrickBot эволюционировал из классического банкера, предназначенного для кражи средств с банковских счетов, до многофункционального дроппера, распространяющего другие угрозы (от майнеров и шифровальщиков до инфостилеров).
Дата: 13.09.2023 Копия в Google