Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

'Швейцарцы знали, что русские используют их банковскую систему в неблаговидных целях, - отмечает один западный банкир, - и это им надоело хуже горькой редьки'. Швейцарские следователи, охотившиеся за пропавшими деньгами МВФ, заподозрили, что 1,4 миллиарда долларов были переведены на корреспондентский счет Объединенного банка в одном из банков Женевы. По их мнению, этот счет контролировала 'Runicom SA'.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

242. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

По его мнению дополнительные банковские счета могут быть обнаружены во французском банковском консорциуме Indo-Suez.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

243. Неправильный ректор Куцев.

Еще более серьезные финансовые злоупотребления допущены ректором-оборотнем в организации банковского обслуживания Тюменского госуниверситета. В декабре 2001 года в том же филиале «Тюменьагропромбанка» университет заключает договор об открытии транзитного счета, на котором аккумулируются деньги студентов, оплачивающих внебюджетное обучение, а также наличные поступления университета.
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

244. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке "Менатеп", а после его ликвидации – в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках: ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк", ОАО КБ "Менатеп Санкт-Петербург" и ОАО КБ "Ми-банк".
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

245. Апокалипсис "свободен".

Для этих операций могла быть использована отработанная Купчинским в Афганистане схема и контролируемые им секретные банковские счета, но не было главного – оружия.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

246. Трансоткачка.

Г-н Рустам Аксененко фигурирует и как один из узкой группы сотрудников этой структуры, у которых имелись доверенности на проведение банковских операций по счетам «Троэль».
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

247. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

Следственный судья так заканчивает свое письмо: "В интересах проводимого мною расследования, обращаюсь к вам с просьбой сообщить, существует ли или существовал в вашем банковском учреждении счет на имя Ost-West Handelsbank AG или какой -либо иной организации, открытый для осуществления указанных операций. Речь идет об уголовном судопроизводстве национального значения. И в связи с этим, банковская тайна не может служить препятствием для предоставления этой информации.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

248. Банки-2004

Чтобы увеличить привлекательность, банки сливаются в крупные банковские группы, московские банки скупают региональные. Но все это не будет стоить ровным счетом ничего без пропуска в систему страхования вкладов. Копия в Google

249. Hewlett-Packard развели на картах.

Незадачливый менеджер вводила в заблуждение по поводу «чистоты» транзакций не только свою фирму, но и Square, а также калифорнийский банк First Republic Bank — поддельные бизнес-аккаунты на Stripe и Square были привязаны к ее личному банковскому счету.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

250. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

При этом с того же 2009 года начали поступать платежи на банковские счета семьи Чэнь в Канаде.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

251. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Раньше иностранные платежные агенты заводили в Европе мерчант-аккаунты (специальные торговые счета) иностранным казино. Ставки с русских банковских карт шли на эти счета (примерно так же, как это происходит при пользовании в России услугами сервиса аренды жилья Airbnb), а уже потом отправлялись на счета казино в преимущественно кипрских банках.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

252. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

Тексты показывают, как Джо был втянут в жаркую любовную жизнь своего сына, стал "боксерской грушей" во время подпитываемых наркотиками тирад Хантера и оплачивал счета своих внуков, когда Хантер опустошил свои банковские счета за счет своих расходов на проституток и кокаина.
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

253. "Здесь льют и налят миллионы".

Он ведь — 60% банковского рынка России. Когда стало ясно, что МВД-ФСБ-ФСИН не делает ровным счетом ничего, «Сбер» взвыл и обратился к сотовым операторам.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

254. Мутный капитал Георгия Беджамова.

АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд руб. Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус , возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012–2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.). В частности, на эти счета поступили более €130 тыс. от Международной федерации бобслея и ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

255. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

При растрате лицо, которому вверили имущество или деньги, безвозмездно, т. е. даром, передает их третьему лицу, объясняет Фаткин: например, предправления банка дает указание списать деньги со счетов банка на счета других организаций, после чего они пропадают на бескрайних просторах рынка вывода и обнала. А вот факт финансирования собственником своего бизнеса из банковских денег нельзя однозначно считать растратой — если финансирование заявлено как возвратное, т. е. без умысла присвоить средства.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

256. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

35 тысяч рублей каждый месяц требовалось перечислять на банковскую карту некоей Натальи Ковалевой (впоследствии выяснилось, что она работает в агентстве недвижимости «Единая городская служба недвижимости»). Наталия попыталась связаться с «Центром займов 365»; телефоны компании не отвечали. Работодатель Смельницкой, узнав о ее проблемах, попытался погасить ее заем — и не смог этого сделать: деньги возвращались со счета компании.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

257. Геннадия Лопырева пустили по миру.

В жилище Лопыревых, арендованном банковском сейфе и на счетах в кредитных организациях обнаружены денежные средства в размере более 174 млн рублей.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

258. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках.
Аркадий Кашкин Еще более странно, что в сборную солянку приговора следователи и прокуроры смешали как банковские аферы "имени Курченко" (хищение средств "Укргазбанка", "Реал Банка", "Брокбизнесбанка", а также незаконное завладение средствами ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

259. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Суд также постановил взыскать с него 869,2 млн лей (около $40 млн) и арестовал имущество, доли в компаниях-резидентах, а также банковские счета обвиняемого. [newsmaker.md, 20.04.2017, "Сесть имею. Как приговаривали Вячеслава Платона": Как следует из приговора, кроме тюремного срока с Вячеслава Платона должны взыскать 869,2 млн леев в пользу Banca de Economii за счет имущества, которое ему принадлежит.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

260. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

Чикагский суд уже закрыл один из банковских счетов Ваулина и заморозил семь доменных имен трекера KAT: kickasstorrents.com, kat.ph, kickass.to, kastatic.com, kickass.so, thekat.tv и kat.cr. В список не вошли зеркала сайта kickassto.co, kickass.ag, kickass.cs, katproxy.is, thekat.se, katproxy.cc, lovekat.org, которые продолжают работу.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google