Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Интраст", который лопнул.

Это не осталось незамеченным — в феврале 2014 года в банк пришло предписание ЦБ, ограничивающее объем проведения платежей в иностранной валюте по корреспондентским счетам за рубеж. Это привело к падению доходов от незаконных банковских операций и лишило банк и оборотных денег.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

262. Таможня не отдает добро.

В этом же банке обслуживается ряд структур с руководителями ФТС. Например, та же компания «Арсеналъ» предоставляет банковские гарантии исключительно «Новикома».
Уж, наверное, для следователей СК не составило труда при этом разобраться, на чьи счета мог сдавать наличку Романов, раз уж мы, журналисты, не отходя от компьютера, вытаскиваем такие вещи. Более того, счета всех фирм, указанных в письме Бельянинова ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

263. Путин не помог Мастер-банку.

Путин не помог Мастер-банку "Прачечную" "неприкасаемого" Бориса Булочника, за годы отмывшую миллиарды, "неожиданно" лишили лицензии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.11.2013, Со счетами на выход, Фото: "Коммерсант" Ольга Шестопал, Александр Жеглов, Светлана Дементьева, Елена Киселева, Елена Ковалева Расчистка банковского рынка, объявленная ЦБ в сентябре, оказалась не просто угрозой.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

264. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

Подтверждение же того, что новая банковская гарантия все-таки выдавалась, от банка «Санкт-Петербург» пришло в Минобороны лишь в конце июня 2013 года. Теперь, как выяснили «Известия», в/ч 83466 предлагает ФГУП те самые 86 млн руб., которые «накапали» на двойных тарифах и «режиме ожидания» и в итоге оказались на счетах аффилированных фирм Валерия Пузикова, а затем в деле о мошенничестве с автопарком Генштаба — вернуть им «полюбовно».
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

265. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

*** Оригинал этого материала © "РБК daily", 04.04.2012, Иллюстрация: "РБК daily" Следователи проверят, как Матвей Урин у Сергея Родионова Славянский банк покупал Игорь Пылаев РБК daily стала известна схема вывода средств из Славянского банка после его перехода под контроль банковской группы Матвея Урина. Новые собственники банка рассчитались с бывшим акционером Сергеем Родионовым, перечислив деньги на его счет в VTB Bank (Deutschland).
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

266. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

(Долг Сбербанка на 300 млрд руб. не в счет, похожие субординированные кредиты в кризис ВЭБ давал другим банкам.) Долг АМТ-банк реструктурировал пять раз — рекорд для банковского сектора.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

267. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

В этом состоит смысл банковской деятельности — брать на себя риски, ибо любой кредит — это риск.
Центральная касса Министерство по антимонопольной политике (МАП) в начале 2000-х много раз предъявляло банку претензии в связи с его правами на обслуживание бюджетных счетов Москвы.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

268. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

... Хакер пошел на сделку Дмитрий Маракулин В Калининском районном суде Санкт-Петербурга вчера был удовлетворен беспрецедентный иск, предъявленный Виктору Плещуку, который в составе международной группы хакеров взломал платежную систему RBS World Pay и похитил оттуда данные банковских карт Royal Bank of Scotland. Впоследствии со счетов клиентов банка за один день было похищено более $9 млн. Обвиняемый Плещук, заключивший сделку с правосудием, был приговорен к шести годам условного лишения свободы ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

269. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

... контрактов ГК «Росвооружение» и счетов федерального бюджета. Как следует из материалов дела, в банковских кругах Моснацбанк был известен как весьма закрытая для посторонних структура — в банке неохотно рассказывали о его деятельности и не проявляли заинтересованности в расширении клиентуры. В 1995—1996 годах банк, по данным следствия, «предпринял ряд шагов по развитию филиалов на территории Мособласти, поскольку являлся уполномоченным банком на обслуживание счетов федерального казначейства по ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

270. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

Как свидетельствуют расшифровки банковских карт О.Воронина, он пополнял счета путем внесения на них миллионов долларов наличными, законность происхождения которых вызывает вопросы.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

271. Ключи от Нижегородского порта пропали, с ними исчез и главный подозреваемый.

По его словам Шабловский вез с собой важные документы, ключи от банковских счетов, долговые расписки и много много интересного.
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

272. Не отмылись.

Также суд установил, что эта организованная группа выдавала поддельные денежные чеки и кредиты по поддельным документам и получала вознаграждение за открытие и ведение этих счетов подставных компаний. Всего за пять лет было осуществлено 5 тыс. таких операций. Таким образом, суд установил, что Макарова и другие, а также неустановленные следствием лица имели прямой умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в размере 163 млн руб. в виде процентов и ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

273. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Для подавляющего большинства российских читателей названия украинских банковских учреждений, замаравших свою репутацию «отмыванием» денег ничего не скажут.
Пройдя через бухгалтерские балансы нескольких фирм все эти долговые «бумаги» аккумулируются в руках некоего физического лица (которое обязательно связано с руководством банка), снимающего средства со счетов банка.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

274. Премьер Франции потерял лицо.

Миллионы долларов были переведены на их зарубежные банковские счета через люксембургскую компанию "Клирстрим".
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

275. Особый случай банка "Глобэкс".

Странно было бы перегружать банковский баланс фермой с коровами». Финансировать строительные проекты банк также планирует не из своих средств, а в основном из заемных. Бизнес «Глобэкса» стал более понятным — и клиентам, и регулятору. За 2004 год прибыль банка выросла более чем вдвое (614 млн рублей против 295 млн рублей в 2003-м). Последние два года банк активно открывает отделения (в июне появилось 21-е по счету отделение в Москве).
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

276. Счета Колоскова арестованы.

Цель По информации «Жизни», следствием визита группы из МВД стал арест банковских счетов РФС. - Кое-кто всерьез опасается, что, уходя, Вячеслав Колосков может «увести» некоторые активы с собой,- продолжает источник.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

277. Швейцарские прокуроры нашли $5 млрд. ЮКОСа.

Это не последние 5 млрд." Швейцарская прокуратура по просьбе российских коллег заблокировала банковские счета Group Menatep и совладельцев "ЮКОСа" на сумму $4,9 млрд.
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

278. Имущество народных избранников.

На банковском счету Немцова хранится более 10 млн. руб. (что составляет более $300 тыс.).
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

279. Заговор против Патриарха.

- ВОПРОС - Вами установлен банк и счет в Швейцарии на который перечислялись деньги? Есть документы? (Оригиналы/копии? Они проверяемы? Проверенны? Находятся в проверке?) ОТВЕТ - Заплатили 40000 долларов. Банк установлен. Установлены сотрудники компании, оформлявшие контракт на получение денег. Установлены другие свидетели, ездившие с ним одновременно в Швейцарию, с той же целью. Оригиналы банковских документов, вероятно, могут быть получены через Прямого Свидетеля.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

280. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.

В новой редакции этого документа говорится, что, будучи представителем президента Украины в Днепропетровске, Лазаренко заставил Кириченко отдать половину акций компании "Агроснабсбыт/АСС" своей родственнице Екатерине Каровой, перевести 40 тысяч долларов на банковский счет, контролировавшийся Лазаренко, а также выплачивать ему половину доходов компании.
Дата: 27.07.2001 Копия в Google