Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Согласно тексту приговора, который есть в распоряжении «Трансперенси», 412 млн рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

42. Скелеты в шкафу Binance.

— Это к ней все обращались, когда речь шла о перечислении денег или финансировании гарантийных писем и чего бы то ни было еще, потому что за каждый банковский счет отвечала она».
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

43. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

В конце 2007 года двое юных братьев из Азербайджана получили по банковскому переводу — как раз к новогодним праздникам. Но это явно были не карманные деньги. 27 декабря на личный банковский счет 19-летнего Сеймура поступило 40 тысяч долларов. В тот же день его 25-летний брат Рза получил на свой счет 95 тысяч долларов. В графе «назначение» в обоих случаях значилось «за ткани». Выглядело это странно — счета не принадлежали компаниям, и ни один из братьев, насколько было известно, не имел отношения ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

44. "Любимый банк криминального мира".

Обменные веб-сервисы, конечно, пострадали от атаки американских прокуроров на Liberty Reservе — их сайты заблокированы, а средства на засвеченных в ходе этой истории банковских счетах заморожены, — но бизнес все же сохранили.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

45. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

И сразу после смены акционеров РЗБ открыл корреспондентские счета в Moldindconbank (до этого у РЗБ, судя по финансовой отчетности, не было корреспондентских взаимоотношений с молдавскими банками). После открытия корсчетов и начался массовый вывод денежных средств в Молдову. Александр Григорьев родом из Санкт-Петербурга. В банковском мире он человек относительно новый — по крайней мере, до РЗБ ни о каких связанных с ним банках не было известно.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

46. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

... Fethard в середине 2000-х годов был крупнейшим анонимным банком в Рунете: клиенты получали доступ к полноценным банковским счетам, оформленным на офшорные компании. В основном сервис был востребован среди «теневых» интернет-деятелей: хакеров, кардеров, веб-мастеров порно-сайтов и т.д. Клиентов в зависимости от стажа делили на категории: чем выше категория пользователя, тем больше возможностей по анонимному переводу денежных средств у него было. В конце 2007 г банк заморозил счета клиентов ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

47. Ющенко и родственники.

Скорее всего, под этим именем она зарегистрирована как плательщик налогов в США, на это имя оформлено право собственности на земельный участок, банковские счета и ценные бумаги.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

48. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В 2013 году банковские счета компаний, выдавших кредит, были закрыты, до этого момента деньги от Курепиной возвращены не были.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

49. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

В марте 2017 года хакер под ником Moneybooster попросил gangass (он же — Бойко, по версии ФБР) принять 300 тыс. долларов со счета в банке Chase. "ot you, bro [будет сделано, бро]", — отреагировал gangass и прислал номер банковского счета подконтрольной ему компании в Гонконге. Несколько дней спустя Moneybooster сообщил, что перевод заблокировала служба безопасности банка. Тот же банковский счет gangass предлагал другому хакеру для вывода 47 тыс. австралийских долларов из Bankwest.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

50. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Coscom постигла участь "Уздунробиты" Спустя совсем немного времени после того, как 350 миллионов долларов Каримовой были размещены на банковские счета в Гонконге, Ахмедов приступил к процессу по передаче еще одной телекоммуникационной компании Coscom в распоряжение президентской дочери, а затем начал разрабатывать стратегию по выгодной продаже данной компании зарубежным инвесторам.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

51. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

У них также было документ, подписанный Гайдаром, который гаран-тировал Сбербанку определенные банковские полномочия, относящи-еся к данной сделке. Чтобы выполнить свои обязательства по контракту от Банка Ук-раины требовалось отложить два миллиарда рублей на счет в Сбер- банке на имя "Д и Р совгруппы", которая работала под руковод-ством Докичука в Москве.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

52. Текст обвинительного заключения

... N 320 документы от ДКБ могли быть предоставлены представителем ДКБ или же по телексу." (т. 6, л. д. 8-13) Хотя Горская утверждает, что ничего не помнит об обстоятельствах зачисления 3 838 400 400 рублей на корсчет ДКБ, в том числе и о распоряжении № 224 на эту сумму, именно она на основании этого фиктивного документа 13 мая 1992 года зачислила 3 838 400 400 рублей на корреспондентский счет ДКБ, передав на руки Тучиной сводную ведомость с отражением этой банковской проводки в искаженном виде ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

53. Акт документальной ревизии

По поручению Аэрофлота Казначейский центр осуществляет валютные операции в объеме средств, находящихся на счете. Одновременно Казначейский центр должн обеспечить, при условии предоставления соответствующих инструкций, использование сумм, находящихся на счете, для оформления банковских депозитов в первоклассных учреждениях, выбранных им самим на условиях, определяемых рыночной конъюнктурой на момент оформления депозитов. Копия в Google

54. Вексельторг здесь неуместен.

Декларации по ЕСН и выписки по банковскому счету подтверждают отсутствие осуществление организацией реальной предпринимательской деятельности (отсутствие основных средств, расходов, характерных для организаций расходов по ведению предпринимательской деятельности (приобретение канцтоваров, выплаты заработной платы и т.п.).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

55. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Кроме того, в Швейцарии обнаружены еще несколько спорных банковских вкладов на общую сумму 60 миллионов долл. (из них 40 миллионов хранятся на счете в женевском отделении Citibank), а также более 60 вкладов на общую сумму более миллиона долларов, хранящихся в десятках других банков, включая Credit Suisse, Pictet, BNP (Париж), Chase Manhattan (Нью Йорк), Banque le Henin (Париж) и NatWest(Великобритания).
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

56. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

— Врезка К.ру Бывший финансовый директор «Мрии» Тон Хулс, который наводил порядок в компании после семьи Гута, говорит, что банковские контролеры должны были заметить неладное: Гуты выводили средства крупной публичной компании в принадлежащие им же мелкие компании. О проекте "Секреты Credit Suisse" «Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

57. Банкформирование Владимира Романова.

Сразу после отзыва лицензии у «Электроники» специалисты АСВ и НРБ приступили к исследованию банковских документов.
Антон Дорохов называет конкретные организации, через счета которых выводились деньги: — Это ООО «Овертрайд», ООО «Делком МТК», ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» и многие другие.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

58. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Главными узловыми элементами были два банка — российский Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ» и австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AC Из более чем 50 банков России деньги, как правило, переводились сначала на счета 17 российских фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Многие из них были якобы созданы при содействии самих банковских структур. В списке банков, клиенты которых осуществляли переводы крупных сумм на счета этих 17 фирм, — Газпромбанк, Альфа-Банк, Международный Банк ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

59. Счет № 35877 гражданина с паспортом 0000001.

Мы связались с официальным представителем криминальной полиции Швейцарии, на чьей территории и был открыт этот загадочный банковский счет. Но ответ был, увы, весьма краток: «Мы знаем об этом фонде и об этом банковском счете. Сейчас ведется расследование и изучение вопроса о том, кто был действительным хозяином этих денег. На сегодняшний день мы не можем вам больше ничего сообщить». Единственное хотелось бы добавить. Если Н. А. Назарбаев не знает об этом счете, но у него есть «доверенность» на ...
Дата: 22.01.2001 Копия в Google

60. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

Пароли от популярных онлайн-магазинов, таких как Ebay или Amazon, также пользуются спросом, ведь в личных кабинетах пользователей обычно уже привязаны банковские карты, что позволяет преступникам совершать покупки за чужой счет, или они используют эти торговые площадки для того, чтобы обналичить деньги с украденных банковских карт путем покупки товаров от чужого имени и их дальнейшей перепродажи.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google