Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Параллельные миры Мособлбанка.

В рамках проверки, проводимой сейчас агентством, будет дана правовая оценка этим операциям», — отметил он. По данным представителя консорциума «Финхолком-групп» Анджея Мальчевского, Мособлбанк выдал тогда кредиты организациям банковского холдинга РФК, которые предоставили займы Янину под залог акций ОАО «РФК», а затем средства с его счета поступили на депозитные счета вкладчиков. Компании-заемщики «обладали возможностью своевременно обслуживать полученные кредиты за счет выручки от своей ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

102. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Как следует из судебных документов, в 2000 или 2001 году Калай-младший впервые упомянул Язловскому преимущество офшорного банковского счета. Он заметил Язловскому, что если если ему не нужны деньги в США, то незачем их в США и переводить. Калай сказал, что другой сотрудник URS, зашифрованный в документах как Н.К., организует для него офшорную корпорацию и откроет за границей ее банковский счет.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

103. Игорь Шувалов и компания.

Как показано на диаграмме, Gallagher Holdings перечислила $100 млн на банковский счет Sevenkey в июле 2007.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

104. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

"Где-то в мире существуют банкиры, которые зарабатывают большие деньги на том, что помогают скрывать секретные фонды Ким Чен Ира и управлять ими, а в это же самое время почти девять миллионов человек в Северной Корее страдают от недоедания, — говорит он. — Я полагаю, что секретные банковские счета сейчас находятся в Люксембурге, либо были переведены в другие налоговые убежища".
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

105. Под колпаком.

Такие "антиотмывочные" методы Citigroup, по мнению эксперта, если они действительно практикуются, не только могут поставить под сомнение наличие банковской тайны в отношении российских граждан, и в первую очередь первых лиц государства, но и создают глобальную проблему национальной безопасности. К примеру, журналистам нашего издания не составило особого труда достать довольно внушительный список клиентов программы Citi Gold (см. фото). Это те, у кого сумма, находящаяся на счетах, превышает $50 ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

106. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Все свои банковские счета подставные юридические лица, действующие на территории Российской Федерации, имели в "Альфа-банке".
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

107. Дело Хакера №1

В этот день, вернее в эту ночь на 23 августа (Левин со своим полумифическим помощником "Сашей" учитывали разницу во времени между Пулковским меридианом и Восточным побережьем США), из канадского банка с солидным названием "Казначейство провинции Альберта" исчезают сразу 983 700 долларов и спустя секунды оказываются в Роттердаме в местном банке на счете компании "Авто-Рик-Экспорт-Импорт". Рик - это имя владельца компании и банковского счета, а фамилия его Ван-Везель. Копия в Google

108. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Центр «Досье» получил эту информацию от источника, имеющего доступ к банковским счетам «Акрон Групп». «Травеларис» позиционирует себя как «персональный трэвел-менеджмент для тех, кого не устраивают стандартные решения». Как мы верифицировали информацию нашего источника по банковским платежам Источник передал нам множество банковских проводок АО «Акрон Групп».
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

109. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами.
Схема использовалась для того, чтобы оплачивать разовые расходы, включая медицинские счета первого заместителя премьер-министра Азербайджана Якуба Эйюбова.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

110. Центробанк – главный российский рейдер.

Центробанк России аннулировал 4 декабря сего года у Бадр-Форте банка лицензию на банковскую деятельность и ввел режим внешнего управления, который должен просуществовать до назначения ликвидаторов банка.
Если отбросить многостраничные велеречивые рассуждения в отчете проверочной комиссии, то в сухом остатке будут четыре трансакции (перевода денег со счета на счет) о которых Бадр-Форте банк не уведомил Росфиннадзор, хотя по закону «О противодействии ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

111. Украденные миллиарды.

Но для того чтобы вскрыть банковские счета и произвести другие следственные действия, нам необходимо только одно — официальный запрос из российской Генеральной прокуратуры.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

112. Счета Татьяны

Я только знаю, что ни у Президента, ни у его дочерей нет иностранных банковских счетов и нет никакой собственности за границей". Копия в Google

113. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Тогда отвечать за систему государственных гарантий вкладов также был откомандирован Андрей Козлов, который, как и сейчас, курировал в ЦБ сектор банковского надзора. Еще свежи в памяти слова телеобращения этого чиновника, прозвучавшие в эфире аккурат в самый разгар дефолта. Андрей Андреевич тогда призвал вкладчиков «проблемных» коммерческих банков перевести свои счета в Сбербанк.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

114. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Vitol официально заявил, что с 2005 по 2014 годы через сеть подставных компаний перевел на банковские счета руководителей бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras взятки на сумму более 8 миллионов долларов США. Взамен должностные лица Petrobras помогали Vitol выигрывать в тендерах по покупке сырой нефти, обойдя конкурентов.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

115. Петру Авену много не надо.

Проживающий в Англии Авен попал под санкции Великобритании 15 марта, после чего его банковские счета и активы, включая недвижимость, были заморожены. В интервью Financial Times миллиардер отмечал, что не понимает, как теперь оплачивать расходы. Позднее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) добилось в суде заморозки двух банковских счетов на ?1,5 млн ($1,8 млн), которыми, по его версии, мог пользоваться Авен.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

116. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Если разговор проходил успешно, то деньги отправлялись на банковский счет в одной из азиатских стран, где потом «растворялись» в неизвестности.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

117. Под Блаттером закачалась кормушка.

Уорнер также поставил под контроль официальные банковские счета и выводил с них средства FIFA, CONCACAF и входящего в нее Футбольного союза стран Карибского бассейна (CFU).
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

118. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

«Это 4 незавершенных объекта строительства, 68 земельных участков, 116 первичных и вторичных объектов (административные здания, жилые дома, офисы, квартиры и другие объекты), 197 транспортных средств, 19 долей участия в уставных капиталах коммерческих организаций, 145 единиц различного оборудования, 11 банковских счетов на общую сумму 1 млрд 100 млн тенге», — пояснил он. [...] 15 августа 2012 года указом президента РК аким Атырауской области Б. Рыскалиев освобожден от занимаемой должности по ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

119. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

В конечном итоге посредник смог доставить конфиденциальные банковские данные 1500-2000 владельцев счетов в швейцарском банке немецкому фиску.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

120. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

Сайты крупнейших покерных площадок PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker оказались полностью заблокированы; а вместе с ними — и их банковские счета, через которые проходили миллионы долларов с аккаунтов игроков.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google