Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Арест по гарантии.

О том, что такого сотрудника нет в Нота-банке, сообщили в call-центре кредитной организации, а также это подтвердил сотрудник Нота-банка Андрей Шаталов, занимающийся банковскими гарантиями (он более 10 лет работает в банке). Вдобавок подписи замгендиректора департамента Нота-банка Елены Матюниной в таких гарантиях отличаются, если сравнивать с достоверными документами. Тем не менее на портале госзакупок с участием Коновалова выданы банковские гарантии на десятки миллиардов рублей, и последние из ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

242. Идентификация Бидзины.

72 страницы перечисляют десятки объектов недвижимости, акции, банковские счета и бизнесы.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

243. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

По данным СКР, вместе с несколькими подручными депутат создал преступное сообщество, которое на протяжении пяти лет занималось незаконными банковскими операциями, в результате у КБ "Нафтабанк" и его клиентов было похищено около 300 млн руб., а еще около 200 млн руб.— у Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

244. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

С 2003 года Владимир Антонов стал понемногу переводить банковский бизнес в Прибалтику: сначала купил Snoras (бывший литовский Сбербанк), а в 2005?м — Latvijas Krajbanka (бывший латвийский Сбербанк).
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

245. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Семья Эдуарда Ребгуна — мастера прибыльного банкротства Оригинал этого материала © "Наша Версия", 16.12.2013, Фото: via "Элита Общества" "Похоронная команда" российского бизнеса Павел Тайков Эдуард Ребгун Масштабная расчистка банковского рынка набирает обороты: вслед за Мастер-банком своих лицензий лишились Инвестбанк, Банк проектного финансирования и Смоленский банк.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

246. Вексельторг здесь неуместен.

Наличие указанных форм расчетов подтверждено документами представленными в материалы дела (договорами купли-продажи векселей, актами взаиморасчетов, банковскими выписками) (т. 30, 35, 58, 65, 66, 119, 121, 128, 130-132, 134, 138-140, 164, 204, 207, 216), а также показаниями физических лиц, приобретавших квартиры у ЗАО «МИАН».
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

247. Зачем Фридману палата?

Представители Общественной палаты РФ выразили желание принять участие в работе комиссии по изучению банковской деятельности в связи с громким убийством заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

248. Муниципальный банк Екатеринбурга отдан в руки уралмашевских бандитов.

Таким образом, за помощь на выборах Чернецкий дает уралмашевцам доступ к огромным бюджетным средствам, а заодно и банковскую базу данных о вкладах и расходах населения города.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

249. Смоленский продал весь свой финансовый бизнес Потанину.

При этом источник Ъ, близкий к бывшим владельцам группы ОВК, сообщил, что Александр Смоленский "больше не планирует возвращаться в банковский бизнес, а займется отличными от этого проектами".
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

250. Политический баламут.

По крайней мере так сделали два вполне солидных банка, на которые занявшийся теорией банковского бизнеса Мамут вышел в поисках работы.
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

251. Игорь Чуян в акцизном угаре.

«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить продукцию на собственных заводах, оклеивая марками, выданными к тому времени уже ликвидированному заводу) без начисления налоговых платежей».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

252. Украинские чиновники вывернули карманы.

— Врезка К.ру] По данным декларации, в частности, инвестиционный доход при погашении ОВГЗ составил 984 834 грн, курсовая разница при погашении ОВГЗ от их стоимости — 45 938 404, курсовая разница при инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ — 2 742 123 грн. На банковских счетах Порошенко сохраняется 540 478 грн, 26 324 870 долларов, 14 372 евро.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

253. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Обвиняемым удалось взломать системы безопасности электронной биржи NASDAQ, крупнейших торговых сетей и ведущих банков Европы и США. В результате были похищены данные 160 млн кредитных карт и сняты средства с 800 тыс. банковских счетов по всему миру.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

254. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Козлов с женой и младшей дочкой Ульяной отдыхает в пансионате «Кривск» под Псковом с 7 по 12 августа: если вы не знали, как отдыхают коррумпированные чиновники, обложившие данью всю банковскую систему, — то они отдыхают под Псковом.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

255. Проверки на денежных дорогах.

Вспомнить хотя бы позапрошлогодний банковский кризис, во время которого руководство "Альфы" приняло экзотическое решение об удержании десятины с каждого досрочно снимаемого клиентами вклада.
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

256. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Фактически сумма выданных банками средств, конечно, на данный момент несколько меньше - 450-миллионный долларовый кредит Сбербанка предоставляется по частям в течение 10 лет. Тем не менее под банковские кредиты уже сейчас заложено практически все оборудование предприятий СЗЛК, каменногорские акции и недвижимость.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

257. Путин и $5 млрд.

Любопытна бумага тем, что в ней фигурирует Владимир Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

258. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Кроме того, в Швейцарии обнаружены еще несколько спорных банковских вкладов на общую сумму 60 миллионов долл.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

259. Дело Хакера №1

Однако в огромной массе публикаций по делу Левина один раз -- только однажды и только во время суда над Левиным в 1998 году -- в ежедневной газете "Ю-Эс-Эй тудей" вскользь промелькнула и потом уже больше нигде не появлялась странная фраза: "Неизвестно, как русский хакер раздобыл пароль и коды, принадлежавшие банковскому служащему из отделения в Помпано-Бич, штат Флорида". Копия в Google

260. Виталий Робертус слишком многих знал.

... Лукойла" Робертус был фигурантом дела о коррупции, Фото: via ТАСС Виталий Робертус Бывший вице-президент ПАО "Лукойл" Виталий Робертус, умерший в марте 2024 года, был фигурантом уголовного дела в отношении руководителя одного из структурных подразделений компании, а также сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, обвиняемых в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также в получении особо крупной взятки ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google