СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком».
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
Реждеп Эрдоган (в центре) Из расследования OCCRP и Courthouse News Service следует, что Зарраб работал с отмыванием многомиллионных банковских переводов из РФ в 2008 году, когда в стране был зафиксирован масштабный отток капитала.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
Все транзакции обнальной площадки отображались в закрытой банковской системе в интернете, располагающейся по адресу https://prosto123.biz/start (сейчас сайт выдает ошибку доступа), рассказывает источник, близкий к следствию.
Дата: 03.12.2019
Копия в Google
А вот факт финансирования собственником своего бизнеса из банковских денег нельзя однозначно считать растратой — если финансирование заявлено как возвратное, т. е. без умысла присвоить средства.
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
Решение было принято Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
В полтавской квартире Капканова тогда изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, жесткие диски, вай-фай антенны направленного действия, мобильные телефоны, сим-карты украинских и зарубежных мобильных операторов, финансовую документацию, банковские карточки украинских и иностранных, несколько паспортов на его имя и около 72 тыс. долларов.
Дата: 27.02.2018
Копия в Google
К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под домашний арест.
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
Этот вредонос был создан в качестве преемника банковского трояна Zeus (хакер приобрел исходный код Zeus у его создателя Евгения Богачева в 2010 году) и использовался в атаках на финансовые организации с 2009 года.
Дата: 22.04.2016
Копия в Google
Впрочем, после нейтрализации полицейскими охраны банка вручать приказ об отзыве лицензии, подписанный главой комитета банковского надзора, первым зампредом ЦБ Алексеем Симановским, пришлось не предправления банка, а его первому заместителю — Галине Нагаевой.
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
Однако Алексея Кудрина, Алексея Улюкаева и даже президента ВТБ Андрея Костина может опередить главный куратор банковского лицензирования и финансового оздоровления, придумавший и внедривший баснословно доходную для чиновников Систему страхования вкладов (ССВ).
Дата: 31.01.2013
Копия в Google
Взамен кредиторы потребовали, чтобы им передали часть акций банка, а на одну из руководящих должностей назначили Елену Гончарову, давно трудившуюся в банковской сфере.
Дата: 07.09.2010
Копия в Google
"Технологически моментальная порча всего кредитного портфеля может быть возможной, если банк по какой-то причине попросту перестал на ежемесячной основе пролонгировать ранее выданные кредиты,— рассуждает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов.— Такая технология может применяться банками для формального соблюдения нормативов по ликвидности".
Дата: 09.07.2010
Копия в Google
Планируется опросить иностранных граждан, разработать механизм проверки банковских операций, осуществленных О.Ворониным.
Дата: 26.02.2010
Копия в Google