Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Семейство Константина Ивановича, как выяснилось, тоже вовсю пользуется благами черногорского климата (ну не в Крыму же в 2022 году отдыхать родным парламентария, не правда ли?).
Банковский сотрудник в черногорском Hipotekarna Banka поделился с нами этой информацией: счёт был открыт в 2017 году.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

42. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Ночь в одноместном номере в «Мрие» стоит от 18 тыс руб., и, хотя сотрудники «Сбера» могут рассчитывать на льготы, большинству рядовых работников самостоятельный отдых на курорте явно недоступен — одна ночь обойдется в половину месячной зарплаты обычного банковского операциониста. В 2014 году Россия захватила Крым, и «Мрию» переписали с украинского юрлица на принадлежащие госбанку фирмы-прокладки — «Аукцион» и «Гарант-СВ», владельцы которых сейчас скрыты по российскому законодательству об ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

43. Гонимый филантроп.

Он не переводил на банковский счет школы денег и не передавал их другим способом».
«Оказание помощи в восстановлении и реконструкции детского дома в Москве», «оказание помощи детям из Крыма в 1998 году», «организация вечера для детей сирот с церебральным параличом и другими нарушениями», «производство 72-минутного документального ...
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

44. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Исполнение: Принят закон №177-ФЗ 23.12.2003 «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Афера со строительством моста через Керченский пролив (создание ОАО «Керченский мост») В конце июля 2000 г. председатель Верховного совета Автономной Республики Крым (АРК, Украина) Леонид Грач и мэр Москвы Ю.М. Лужков подписали протокол о ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

45. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Отпуск Алекперов проводит в Крыму, по выходным ходит с женой в «Ленком» («близко от дома и удобно очень...»).
Согласно официальным комментариям, Мельниченко «устал от банковского бизнеса» и настаивал на продаже МДМ-банка.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

46. Петру Авену много не надо.

Проживающий в Англии Авен попал под санкции Великобритании 15 марта, после чего его банковские счета и активы, включая недвижимость, были заморожены.
... или юридические лица, организации или органы, присутствующие в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины ...
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

47. Как расконсервировали ККБ.

СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили ...
[...] Справка: в активе Трубицина на сегодня доли в 20 юрлицах Москвы, Московской области, Крыма, Псковской, Калининградской, Астраханской областях, которые работают в сфере недвижимости, ресторанном и гостиничном бизнесе.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

48. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Кредитная организация, занимавшая некогда 244-е место в банковской системе РФ по величине активов, полностью их утратила и лишилась лицензии в конце 2017 года.
К тому моменту «Северный кредит» около полугода находился под санкциями США за работу в Крыму.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

49. Эстонский связной Игоря Сечина.

Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро).
С 2014 года из-за аннексии Россией Крыма и войны на Донбассе Газпромбанк и его дочерние структуры в Европе находятся под секторальными санкциями Минфина США и ЕС. Кроме того, в феврале 2018 года швейцарской «дочке» Газпромбанка Gazprombank ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

50. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Однако на условия сделки он закрыл глаза, получив, как установило следствие, 90% в гостиничном центре «Чембало» в Крыму. Возможно, «откатили» и другим подписантам договоров. Во всяком случае, с российской стороны никто не заметил, что вместо банковской гарантии была предоставлена лишь ее копия, а отсутствие подлинника исключало возможность со стороны ОЗК обратиться в выдавший ее филиал банка «Столичный» из украинских Сум. Его основным акционером выступал тот же Сергей Ткаченко.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

51. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Проблемы начались, когда после присоединения Крыма к России обвалился курс рубля и телекомпании стали платить за сериалы с большой задержкой, иногда до года, рассказывает руководитель одной из крупных студий.
Но он занимался и другими проектами: например, вкладывал деньги в канадскую недвижимость, в банковский сектор, в производство CD и DVD и в украинское телевидение, а в последние годы загорелся идеей создать OTT-платформу, рассказывает знакомый ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

52. Балтийский распил Альфа-банка.

На первый взгляд кажется, что все участники этой удачной «операции спасения» достойны лишь почетных дипломов и путевок в Крым.
Ни о какой санации речи не шло — были лишь текущие обыденные банковские проблемы, которые легко решались силами самих акционеров.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

53. Бывший вице-премьер Крыма "озолотился" на уголовное дело.

Тем не менее 11 июня 2014 года Рустам Темиргалиев ушел в отставку с поста первого вице-премьера Крыма, который занимал с февраля того же года. В правительстве он курировал экономический блок: занимался восстановлением банковской системы Крыма, а после ухода с полуострова украинских финучреждений — и переходом с гривны на рубль. Свое решение он объяснял тем, что предпочел бизнес госслужбе. Однако уже в сентябре он стал полномочным представителем Татарстана в Казахстане. Глава Крыма Сергей Аксенов ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

54. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

На счете, к которому имел отношение Газизуллин и его супруга Татьяна, в 2006-2007 гг. было $3,6 млн. В банковских бумагах Газизуллин назван «инженером», хотя он больше известен как чиновник: сначала работал первым зампредседателя госплана в ...
*** Дом бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко на эстакаде Колоньи, 10. После украинских событий и присоединения Крыма, Тимченко оказался под американскими санкциями, как человек из «близкого круга» Владимира Путина, и не выезжает ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

55. Сын Павла Астахова сел в кредит.

Узнав, что тот не может получить займ в кредитных организациях, Астахов и Аресьев предложили помощь, намекнув на авторитет семьи Астахова и обширные связи в банковской сфере, полагает обвинение.
Судя по базе ГИБДД, у него Jaguar XJ. — Астахов-младший работал в Региональном банке развития в Крыму и владел пакетом акций в 8,5%.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

56. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году попали под расследование комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году.
... на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета. Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

57. Бот с лицензией на цензуру.

На вопрос, как обрабатываются платежи клиентов из России, Еремеев отвечает максимально уклончиво: «Принимать деньги от банковских карт россиян так, чтобы они не проходили через Россию, невозможно».
«Это токсичные деньги с 2014 года, после Крыма», — сказала она Washington Post.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

58. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Связанные почтой 86 компаний с активами на $4,5 млрд — особняками, самолетами бизнес-класса, яхтами, банковскими счетами Оригинал этого материала © Meduza, 20.06.2022, Фото: Getty Images, via Meduza, Иллюстрации: via Meduza Данное сообщение (материал ...
Как следует из данных сервиса отслеживания полетов FlightRadar, эти самолеты часто летают по маршруту Петербург — Крым — Геленджик.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

59. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх, фигурант «доклада», родившийся в 1962 году, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд.
Как отмечает Al Jazeera, в отношении компании «Украина ввела санкции после присоединения Крыма Россией в 2014 году».
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

60. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

И тут нежданно-негаданно нагрянул «Крым наш», закрутилась санкционная машина, началось импортозамещение.
Деньги из бюджета выделялись и на возмещение части инвестиционных затрат на строительство фермерских комплексов и на возмещение процентов по инвестиционным банковским кредитам и просто на возмещение части затрат на производство/переработку сырого ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google