Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Пенсионная схема "Связь-банка".

Договор предусматривает, что ПФР обязан ежемесячно не менее чем за три банковских дня до начала периода доставки перечислять на пенсионный счет «Почты России» аванс не менее чем в 25% средств, «необходимых для доставки пенсии в текущем месяце».
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

122. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для отмывания денег, и в подмосковном коттедже Степуры.
... путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции ...
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

123. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

Летом 2005 года в офисах «Эмала» и связанных с ним структур были проведены обыски, после которых начальник оперативно-розыскного бюро № 9 МВД России Федор Путинцев заявил следующее: «Руководители ООО КБ «Эмал», используя паспорта граждан иностранных государств, изготавливали подложные банковские документы и открывали в названном банке рублевые и валютные счета. На эти счета переводили безналичным путем крупные денежные средства и обналичивали их. Всего участниками организованной группы ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

124. Булочник против Каменщика.

Однако позже КААД истолковало поручительство в свою пользу и в судебном порядке истребовало с аэропорта Внуково более 825 млн. рублей в счет погашения долгов альянса, которые возникли в период до 12 августа, что не предусматривалось поручительством. В итоге, в сентябре 2009 года решениями Арбитражного суда Москвы был наложен арест на банковские счета и часть недвижимости аэропорта Внуково. Рассмотрение исков КААД к Внуково в настоящее время продолжается. Счета предприятия остаются арестованными ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

125. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Кроме того, уже давно и широко практикуется обналичка банковскими клиентами сумм для выплаты так называемых серых зарплат. Малый и средний бизнес, да и другие учреждения, например из сферы культуры, активно пользуются этой «услугой» российских банков, потому что большинству некрупных организаций слишком тяжело платить налоги в полном объеме. Однако подчеркну: для банков это легальная операция! Клиент банка открывает счет, на этот счет поступают деньги, он снимает наличные, указывает в чековой ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

126. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке «Менатеп», а после его ликвидации - в подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы банках: ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк», ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» и ОАО КБ «Ми-банк».
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

127. Путешествие Назарбаева.

В январе нового 2003 г. был заморожен банковский счет общественного движения «Демократический выбор Казахстана».
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

128. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

Затем эти деньги были использованы для выплаты 3,2 миллиона долларов США наличными на имя юридического лица, созданного номинальным владельцем, а остальные — положены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в частности налогов и коммунальных услуг. Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на брокерских и банковских счетах в США, которые он ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

129. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

А также помогала переводить деньги с банковских счетов в России на счет компании Gracetown, Inc. в Нью-Йорке.
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

130. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Общий ущерб по делу был оценен в 610 млн руб. "Запад24", 24.05.2022, "Один из руководителей КБ «Канский» осужден за отмывание свыше 610 млн рублей": Как выяснилось, с июля 2014 по декабрь 2017 года Олег Финк, действуя в составе организованной группы еще из пяти руководителей КБ «Канский» под руководством Гавриловой С. А., присвоили денежные средства вкладчиков путем проведения незаконных кассовых операций по банковским вкладам и счетам вкладчиков без ведома последних.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

131. Италия выдала России Андрея Смышляева.

После этого бизнесмен летом 2015 года по той же схеме беспроцентного займа перевел 88,7 млн руб. шинного центра на свой личный банковский счет.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

132. Суд принял меры на 289 млрд руб.

ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц. В отношении «Открытие Холдинга» ходатайство об аресте счетов не заявлялось. Рубен Аганбегян Суд арестовал имущество и денежные средства на банковских счетах ответчиков-физлиц, в том числе средства, которые будут поступать на счета в пределах 289 млрд руб., за исключением 80% от зарплаты.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

133. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Немецкие правоохранители заморозили ряд банковских счетов, засветившихся в подобных сделках.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

134. Параллельные миры Мособлбанка.

В рамках проверки, проводимой сейчас агентством, будет дана правовая оценка этим операциям», — отметил он. По данным представителя консорциума «Финхолком-групп» Анджея Мальчевского, Мособлбанк выдал тогда кредиты организациям банковского холдинга РФК, которые предоставили займы Янину под залог акций ОАО «РФК», а затем средства с его счета поступили на депозитные счета вкладчиков. Компании-заемщики «обладали возможностью своевременно обслуживать полученные кредиты за счет выручки от своей ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

135. Крымский гамбит.

В настоящий момент официально у Маст-Банка насчитывается всего 4 отделения в Крыму, однако, в ближайшее время сеть будет расширена за счет присоединения сети украинского Имэксбанка, прекратившего работу в республике. Однако и даже через четыре функционирующих филиала Маст-Банк отлично справлялся с теми операциями, благодаря которым и стал широко известен в российском банковском сообществе.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

136. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... захватил Банк Москвы по команде Медведева Версия Бородина Оригинал этого материала © Газета.Ру, 23.10.2012, "Я не исключаю, что мы предъявим иск к Российской Федерации" Ольга Алексеева Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин об аресте счетов, жизни в Великобритании и готовности подать в Лондонский суд иск против российских властей — в интервью «Газете.Ru». — Следите ли в за состоянием банковского сектора в России? Как повлиял переход Банка Москвы в госсобственность на российскую банковскую систему ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

137. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

"Где-то в мире существуют банкиры, которые зарабатывают большие деньги на том, что помогают скрывать секретные фонды Ким Чен Ира и управлять ими, а в это же самое время почти девять миллионов человек в Северной Корее страдают от недоедания, — говорит он. — Я полагаю, что секретные банковские счета сейчас находятся в Люксембурге, либо были переведены в другие налоговые убежища".
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

138. Центробанк – главный российский рейдер.

Центробанк России аннулировал 4 декабря сего года у Бадр-Форте банка лицензию на банковскую деятельность и ввел режим внешнего управления, который должен просуществовать до назначения ликвидаторов банка.
Если отбросить многостраничные велеречивые рассуждения в отчете проверочной комиссии, то в сухом остатке будут четыре трансакции (перевода денег со счета на счет) о которых Бадр-Форте банк не уведомил Росфиннадзор, хотя по закону «О противодействии ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

139. Фортуна переменчива.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.08.2002 Фортуна переменчива Удивительно, насколько жестоко просчитался Андрей Костин Андрей Костин Всего несколько месяцев назад он возглавлял Внешэкономбанк, на балансе которого помимо $2 млрд банковского бизнеса находилось еще около 2 трлн государственных долгов. Настоящая империя. Одного этой империи не хватало - полноценной банковской лицензии. Но Костину было мало, и он задумал расширить свои владения за счет поглощения Внешторгбанка, второго по ...
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

140. Прачечная на обороте больничного меню.

Дудкин объяснил Гурфинкель, что Инкомбанку очень нужен неограниченный доступ как к корреспондентским, так и к другим счетам BONY. Доступ, по его словам, нужен для того, чтобы беспрепятственно переводить деньги из России в другие финансовые учреждения на Западе. Дудкин тогда в разговоре отметил, что Инкомбанк уже имеет корреспондентские отношения с Ситибанком, однако тот «не совсем понимает» потребности растущего российского частного банковского сектора.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google