Поиск по "банковское дело". Результатов:
банковское - 3883
,
дело - 24251
.
Результаты с 221 по 240 из 3395.
Результаты поиска:
- 221. Справка на Ангелевича.
-
Дело также в том, что АРБ располагает фактами о нападениях ОМОНа на ее членов, сопровождавшихся изъятием строго конфиденциальных банковских документов.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
- 222. Дело банка "Кайрос"
-
«Дело об установлении отцовства» В марте 2000 года Пресненский суд столицы (тот, в котором, по обычаю, рассматривают самые громкие арбитражные и уголовные дела) принял к производству дело о банковской структуре с весьма сомнительным и шатким учредительским прошлым.
Копия в Google
- 223. Петру Авену много не надо.
-
Проживающий в Англии Авен попал под санкции Великобритании 15 марта, после чего его банковские счета и активы, включая недвижимость, были заморожены.
«Представители «Альфа-Групп» рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы с просьбой завести уголовное дело по факту клеветы», — добавил он, комментируя соответствующие публикации в Telegram-каналах.
Дата: 20.07.2022
Копия в Google
- 224. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
И теперь, опасаясь за собственную жизнь, Саймаити был готов рассказать всё о своих настоящих делах и его клиентах.
Их безопасно вывозили из Кыргызстана, и деньги, не имея больше следов происхождения, отправлялись банковскими переводами по всему миру на нужды этой влиятельной семьи.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 225. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.
-
Спросить его о деле Черкалина не удалось, поскольку во время разговора самолет, на борту которого находился господин Мирошников, совершил взлет. pasmi.ru, 27.05.2019, "Молятся в ФСБ, ЦБ и везде: кто отправится вслед за Черкалиным": Накануне стало известно, что именно показания бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина легли в основу уголовного преследования главы банковского отдела Управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина, арестованного по делу о взятках в конце апреля.
Дата: 11.07.2019
Копия в Google
- 226. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.
-
Роль Григория Слабикова, по версии следствия, заключалась в контроле действий подчиненных в интересах предполагаемых сообщников, оформлении документов, необходимых для получения компаниями статуса СРО, предупреждении предполагаемых подельников о возможных проверках и т. д. Его дочь, согласно материалам дела, отвечала за координацию действий участников преступной группы и занималась перемещением средств СРО в банковские ячейки. Во время обысков только из банковских ячеек было изъято свыше 1 млрд ...
Дата: 07.11.2018
Копия в Google
- 227. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
-
Обращение предпринимателя в правоохранительные органы с просьбой возбудить против экс-главы РАР уголовное дело оказалось в распоряжении редакции ПАСМИ.
Николай Гордеев Бизнесмен Чуян и банковский работник Гордеев познакомились еще в 90-е годы.
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
- 228. Роману Селезневу в США вынесли второй приговор.
-
В итоге потерпевшие по делу потеряли в общей сложности $50,8 млн. По этому делу обвинения были предъявлены 50 людям, а 33 человека были задержаны. Еще одна преступная махинация была проведена Селезневым в 2008 году, говорится в заявлении Минюста. Тогда он вместе с другими хакерами взломал системы одного финансового учреждения и смог выкрасть оттуда данные о банковских карточках. Они смогли получить доступ к данным о 45,5 млн кредитных карт. Ущерб по делу составил $9,4 млн. Селезнев также признал ...
Дата: 01.12.2017
Копия в Google
- 229. Имущество экс-губернатора попало под двойной арест.
-
Речь идет о восьми объектах недвижимости и восьми банковских счетах на общую сумму около 3 млрд руб. [...] Центральный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя об аресте недвижимого имущества и банковских счетов бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича в рамках уголовного дела о получении бывшим чиновником взяток на 3,4 млрд руб.. Консультант суда Наталья Прохорова сообщила, что следователь в обоснование требований пояснил, что арест на имущество необходимо наложить в ...
Дата: 07.06.2017
Копия в Google
- 230. Путь "черного" Вдовина,
-
Но это только публичные дела, все судебные разбирательства Вдовина пока не известны. Однако, странно, что ЦБ только сейчас обращает внимание на Вдовина, ведь ко многим аспектам деятельности Вдовина надо было с интересом присмотреться еще «вчера». Как Вдовин учился "потрошить" банки Известный в финансовом мире журнал «Банковское обозрение» причисляет Вдовина к одним из старейших действующих банкиров: не по возрасту, а по длительности работы в бизнесе. Он начал работать в банковской сфере с 1988 ...
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
- 231. "Мастер" дерзил и возникал".
-
"Надежда, пишите: "Мастер" Увлечение учением Рерихов нашло отражение и в банковском бизнесе.
Если бы они одновременно не занимались и обычным бизнесом, не привлекали обычных, ни в чем не повинных вкладчиков, кредиторов, то, наверное, можно было бы говорить, что это дело правоохранительных органов.
Дата: 25.11.2013
Копия в Google
- 232. Банковский бизнес по-русски.
-
Дело доходит до абсурдных ситуаций. Налоговики и правоохранители часто выходят на номинального директора такой компании. Тот заявляет: «Ничего не знаю, ключ для дистанционного управления банковским счетом я передал какому-то незнакомому человеку, получил 500 руб.». На этом проверка заканчивается. А банковский счет такой компании продолжает активную жизнь. Однако, даже если банк узнает, что номинальный директор вовсе не директор, что банковский счет управляется дистанционным способом непонятно ...
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
- 233. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.
-
Появилось даже такое понятие, как «банковское рейдерство».
... ходатайства ответчиков о прекращении производства по делу, об отмене обеспечительных мер, о разъединении заявленных требований и передаче дела по подсудности, а также о привлечении к делу собственников активов, указанных в исковом заявлении ...
Дата: 07.03.2012
Копия в Google
- 234. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.
-
Дело в том, что иностранцы как нерезиденты РФ имеют право снимать с банковских счетов неограниченную сумму денег, тогда как для россиян введен определенный лимит.
Дата: 09.06.2008
Копия в Google
- 235. Путин и $5 млрд.
-
Они сказали, что едут в Цюрих всего на несколько дней по делам. У г-на Л. были при себе портфель для документов, портативный компьютер и различные документы. У г-жи Р. при себе была только дамская сумочка, в которой среди прочего находилась дискета с информацией по ее банковским операциям.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
- 236. Жириновский нелегально торгует оружием.
-
Ни одна из этих стран не возбудила дела против Жириновского, что дало ему право продолжать свою деятельность». Расследуя систему финансирования поставок вооружений по нескольким контрактам с Боснией и Косовом, итальянская полиция вышла на структуру, которая оказалась даже крупнее, чем можно было предположить: «Большинство транспорта было снабжено банковскими гарантиями швейцарского юриста, – говорит генерал карабинеров (итальянская полиция) Джованни Лепоре.
Дата: 12.01.2004
Копия в Google
- 237. Дело BONY. Результаты вскрытия.
-
17 августа с. г. бывший первый заместитель председателя правления банка Андрей Серебренников обратился в суд с ходатайством, в котором заявил под присягой, что оглашение материалов дела «нанесет Собинбанку невосполнимый ущерб», поскольку его «клиенты не поймут, что прокуратура ни в чем его не обвиняет, и ошибочно заключат, что Собинбанк виновен в противоправной деятельности. Это подорвет доверие к банку и нанесет огромный ущерб его деловой репутации». «Во-вторых, Собинбанк предлагает банковские ...
Дата: 17.10.2000
Копия в Google
- 238. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.
-
Первый приговор Ертаеву Напомним, 16 ноября 2020 года был вынесен приговор по делу Жомарта Ертаева и хищении 144 миллиардов тенге. Самого Ертаева как организатора приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься финансовой и банковской деятельностью 10 лет. Бахыта Ибрагима приговорили к восьми годам лишения свободы, также с конфискацией имущества и запретом 10 лет заниматься банковской и финансовой деятельностью. Обвиняемыми по делу проходили 37 человек.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
- 239. Старушка на миллиард.
-
... структуру — работал в ныне ликвидированной компании «Дагторгстройматериалы», подведомственной республиканскому Минимущества; затем перешел в банковскую сферу — в 1994 году занял пост председателя совета директоров коммерческого банка «Караван ...
Результатом работы в торговом порту для Хархарова стало уголовное дело, которое возбудили спустя два года после его прихода в правительство.
Дата: 05.09.2019
Копия в Google
- 240. Лубянская ОПГ.
-
... Владимир Дергачев, Дмитрий Серков ОПГ из ФСБ Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования. В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда РБК сообщили, что всего по делу арестованы семь человек: пятеро отправлены на месяц в СИЗО, двое — под домашний арест ...
Дата: 08.07.2019
Копия в Google