Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Причем ее сумма сократилась по ходу следствия с 2 млрд до 410 млн руб. О том, что владелец ПЧРБ Роман Попов и зампред правления банка Ольга Арсентьева являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном ...
— Врезка К.ру] *** Нацбанк Чехии обвинил ЕРБ Романа Попова, привлекавший русские деньги, в отмывании средств и финансировании терроризма Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.10.2016, Бизнесмен Роман Попов лишился банковского бизнеса Дарья ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

242. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

... эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги. Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту. Арендуются и по договору имеют два ключа — один закладывает, второй забирает. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по части второй статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

243. Банкформирование Владимира Романова.

... дело было закрыто. Пресс-служба ГСУ при ГУВД по Москве сообщила, что в результате проведенных экспертиз не было обнаружено состава преступления в действиях сотрудников банка. Следствие не увидело или не захотело разглядеть, что деньги «Электроники» выводились через организации, контролируемые, как можно предположить, Алтуниным и Романовым. У каждого участника вывода денег была своя роль. И проворачивание этих сомнительных операций было бы невозможно, если бы действия участников вывода банковских ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

244. Кто ужинает генерала Морозова…

Обладателем крупнейшего подряда (3,94 млрд) стала очередная марковская прокладка — ОАО «ШвейПром» с уставным капиталом в 100 тыс. рублей и подложной банковской гарантией. Летом 2012-го московский арбитраж расторг контракт. Почти одновременно силами полиции было возбуждено и уголовное дело по факту мошенничества с госконтрактами.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

245. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

Информации о хищениях — в том числе от самих возмущенных офицеров — было столько, что различные спецслужбы соревновались, кто первый доложит ее президенту, говорит хорошо информированный источник в военном ведомстве, пошла «раскрутка» дела «Оборонсервиса». В октябре 2012 года госконтракту, заключенному по липовой банковской гарантии, попытались придать законный вид. Вместо нее — спустя 8 месяцев, а не 10 дней — появилась копия другой, тоже на 1 млрд руб., от банка «Санкт-Петербург», Валерий ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

246. Водка, рейдерство и коммунизм.

Поводом для жестких действий силовиков, которые, по свидетельствам очевидцев, орудовали в духе «ментовского беспредела» 90-х, стало более чем странное уголовное дело о «незаконном присвоении имущества», возбужденное североосетинским МВД. В этой ...
... что спиртное якобы произвело продавшее ФСМ предприятие; замена информации на купленных у других производителей ФСМ на диапазоны и емкость «своего» завода; «уничтожение» ФСМ, на которые истек срок банковской гарантии, при фактическом их сохранении ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

247. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Кроме банковского сектора, в сфере нынешних интересов латвийского предпринимателя в заоблачной республике – горнорудное дело и золотодобыча, энергетика, СМИ. На паях с Максимом Бакиевым он в июне 2006 года зарегистрировал в Латвии фирму Maval Aktivi, занимающуюся инвестициями в разного рода бизнес.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

248. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Лицензия у банка “Диамант” была отозвана 15 июня 2001 года, как было сказано в приказе Центробанка, “в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность <…> и установлением фактов недостоверности отчетных данных”. Этому предшествовало уголовное дело, возбужденное Управлением Федеральной службы налоговой полиции по Москве по факту того, что в 1998 — 1999 годах банк не перевел в бюджет платежи клиентов.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

249. Пиарщики кошмарят екатеринбургские банки.

Но что интересно – в наибольшей степени (по крайней мере пока) кризис затронул не Москву – нашу финансовую столицу, а Екатеринбург, в котором, конечно, немало вполне нормальных банков, но «банковским центром» его назвать было бы более опрометчиво.
Первый вывод – сколько бы он ни был странен – дело не обошлось без властей.
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

250. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Речь идет о деле Алексея Френкеля – банкира, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова.
Работает система: на уровне руководства страны принято решение о наведении порядка в банковской сфере, Центробанк приступил к его исполнению, Козлову дали команду – он выполнил.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

251. Надзор по-русски.

Андрей Козлов стал жертвой банковской реформы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.09.2006, Андрей Козлов не пережил покушения Сергей Переходов Вчера утром в 33-й горбольнице Москвы скончался первый зампред Центрального банка России Андрей ...
Несмотря на возникшие проблемы с оружием, убийцы довели дело до конца, что говорит как минимум об их крепких нервах.- врезка К.Ру] Описание киллеров – рост 175-180 см, нормального телосложения, в темной одежде, на голове одного из них была кепка ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

252. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

с этого года Генпрокуратура: Уголовное дело о незаконных банковских операциях, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем возбуждено 16 февраля 2005 года Оригинал этого материала © "Генпрокуратура РФ", 09.12.2005 В Генеральной прокуратуре России удовлетворены результатами обыска, проведенного вчера в помещениях, занимаемых коммерческим банком «Нефтяной» В Генеральной прокуратуре Российской Федерации удовлетворены результатами обыска, проведенного вчера в ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

253. Выемки в "Нефтяном".

Пресс-служба Генпрокуратуры объяснила мероприятие расследованием уголовного дела о незаконных банковских операциях, связанных с легализацией преступных доходов.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

254. Матвиенко выпорола "Викинга".

А городская прокуратура теперь ломает лучшие головы над тем, почему милицейские следователи так долго не могли найти обвиняемых по делу о мошенничестве, имея в руках очень содержательный бухгалтерский журнал «Викинга», где отражены все операции по валютным и рублевым счетам. У старшего брата нашего героя «куда-то делись» с банковских счетов 880218 долларов, а у его жены 955291 доллара…
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

255. Вывод активов "Внешагробанка".

Тем более что за предыдущие «успехи» банкир не понёс никакого наказания: не только уголовного (а в цивилизованных странах против каждого обанкротившегося банкира неизбежно возбуждается уголовное дело), но даже порицания со стороны банковского сообщества.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

256. Брат до камеры доведет.

Но тут забила тревогу Мосгорпрокуратура, которая установила, что СВДП не зарегистрирована, не поставлена на учет в ГНИ и не имеет лицензии на совершение банковских операций и сделок с валютой. Было возбуждено уголовное дело и проведен обыск в офисе, расположенном все на той же Варшавке, 26. Там были обнаружены 2 млрд рублей и 21 золотой слиток по 5 г каждый.
Дата: 14.02.2003 Копия в Google

257. Большая стирка.

Дело №88013 © "Московский комсомолец", 09.01.2002, "Большая стирка" Юрий Ряжский [...] “МК” уже несколько раз писал о странных танцах, которые Генеральная прокуратура — под дирижированием первого заместителя генпрокурора РФ Юрия Бирюкова — исполняет ...
... по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирм-однодневок превратилась в финансово-банковскую схему по незаконному получению колоссальной прибыли и ее “отмыванию” через банковские структуры России, США, Латвии и Европы ...
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

258. Психологический автопортрет Геращенко: почти обо всех - "сдержанно-негативно".

Дело в том, что мой предшественник так вел финансовые операции, что ему дали "вышку", которую, правда, потом заменили на длительный срок. Многие думают, что у меня карьера прямая и безоблачная. В целом, считаю, что у меня судьба сложилась хорошо. Но так, чтобы все протекало совсем безоблачно, увы, не получалось. Очень многие вещи, особенно связанные с заграничной работой, меня закалили. А имя отца, широко известное в банковских кругах, карьере на начальном этапе не столько помогало, сколько ...
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

259. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

... банковской деятельности. В 1994 на Родионова было совершено два покушения: 11.07.94г. во дворе дома охранники Родионова нашли мину направленного действия, а спустя две недели во дворе дома Родионова был обнаружен гранотомет нацеленный на дом в котором тот проживает. Супруга: Лощанова Светлана, председатель правления АКБ "Славянский". В марте 1997 года против нее было возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба люксембургской фирме Diffusion Finance S.A.R.L. Затем дело ...
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

260. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

А за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на сумму более 1 млрд руб. они по соответствующей ч. 2 ст. 187 УК РФ получили условные сроки от двух лет и шести месяцев до трех с половиной лет. Дело было рассмотрено судом в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины и заключением сделки с прокурором, в рамках которой они и рассказали о коррупции в следственных органах.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google