Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2681. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

В мае 1998 г. банковские активы первой компании «Energo Pool» были переведены на счет новой компании (PNC ABA 031100089 № 5602106067 в пенсильванском «PNC Bank») с аналогичным названием, созданной в 1997 г. в оффшорной зоне штата Делавер (США).
В декабре 2000 г. Генеральной прокуратурой РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 189 УК РФ по факту незаконного экспорта технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

2682. Цепная реакция распада.

Но ведь сказано: судите не по словам, а делам его... Ядерное наследство России За ничего не говорящим названием Средмаш в СССР скрывался ядерный комплекс, объединяющий многогранные производства — от урановых рудников до мощных научных центров.
Банковские счета за рубежом в декларации о доходах отсутствуют.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

2683. У нас коррупции нет.

ред.) и когда поменяли Чуглазова (бывший следователь по делу. - Прим. ред.). По тем материалам, что были у меня, оно имело четкую судебную перспективу. Почему Тамаев сделал иначе? Думаю, он очень хорошо почувствовал, что надо руководству страны и Генпрокуратуры". О близости развязки свидетельствовал и сам Тамаев в недавнем интервью "Сегодня". Он сообщил, что кипы банковских документов из Швейцарии не могут выступать в качестве доказательства - это, мол, копии, а российское правосудие работает с ...
Дата: 14.12.2000 Копия в Google

2684. Черная касса страны (1999).

Но в том-то и дело, что «по существу» офшор, через который прошли как минимум $2,5 млрд валютных резервов страны (это та сумма, на которую имеются документальные подтверждения) и как минимум две трети одного из траншей кредита МВФ (1993 Года), как ...
Все без исключения собеседники из банковской среды, в том числе и связанные в свое время с Госбанком и Внешэкономбанком СССР, не сомневаются, что FIMACO была создана (и это, очевидно, был не единственный такой офшорный банк), во-первых, для перекачки ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

2685. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Но он забыл сообщить о сохранении ареста средств на банковских счетах Столповских.
Но о странном поведении руководства Генпрокуратуры, руководители которой в последнее время неоднократно давали понять, что не видят состава преступления в «деле «Мабетекс», даже говорить не хочется.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

2686. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Александра Тимошенко.

Он также сообщил, что следствием получены некоторые данные о других перечислениях на банковские расчетные счета П.Лазаренко "за содействие разным коммерческим структурам в их деятельности в Украине". Заместитель генпрокурора сообщил, что в отношении П.Лазаренко возбуждено уголовное дело по ст. 168 ч. 3 (получение взяток должностным лицом в особо крупных размерах), а в отношении А.Тимошенко - по ст. 170 ч. 2 (за дачу взяток повторно).
Дата: 13.11.2000 Копия в Google

2687. Охота на Волкова.

Напомним, что «Версия» первой опубликовала в июне 1999 года копии банковских счетов Павла Бородина, его дочери и зятя, а также двух заместителей управделами Ельцина. Тогда власти предпочли не заметить публикацию, но после того, как выступление «Версии» было поддержано в зарубежной прессе, Генеральной прокуратуре пришлось возбудить уголовное дело.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

2688. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

Дело о миллиардах долларов, прошедших через Bank of New York, было возбуждено около двух лет назад.
... подтвержденными нарушениями, совершенными “Собинбанком”, а, скорее, на основании “недоказанного предположения, что арестованные средства” и банковский счет “имеют отношение к незаконной активности по отмыванию денег лицами, не связанными с ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

2689. Международное поручение Дево.

Речь в нем идет о так называемом деле "Мабетекс" - обстоятельствах получения этой швейцарской фирмой, а также компанией "Мерката" подрядов на реконструкцию Кремля и ряда других государственных объектов в России. Послание сопровождают копии договоров, учредительных и банковских документов, платежных поручений, а также схемы движения "комиссионных", которые, как подозревают, были выплачены бывшему управделами президента РФ Павлу Бородину и ряду других лиц. Напомним, что 29 июля прошлого года ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

2690. Заказные убийства, криминальные "разборки".

Обертки от банковских упаковок, обнаруженные на месте, позволяют предположить, что иностранцы стали жертвами финансовых разб орок.
... органов, считалась версия о том, что заказал его нек ий канадский бизнесмен по имени Артур (тут нельзя не отметить совпадение имен в вышеуказанном материале и в прорабатываемой версии следственных органов по делу об убийстве Михо – прим ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

2691. Неуловимый Семен Могилевич.

В Лондоне даже прошла спецоперация под кодовым названием “Меч”, после чего английские суды выдали 37 предписаний на изучение полицией банковских счетов юридической фирмы “Блэйкс”, которая и переводила “грязные” деньги своего клиента Могилевича на ...
Дело в том, что, по религиозным правилам, каждый правоверный еврей в течение своей жизни должен сам переписать или заказать сойферу новую Тору, поскольку экземпляры древней книги изнашиваются.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

2692. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Примером лоббирования в составе банковской коалиции может служить объединение вокруг "Онэксимбанка" крупных российских коммерческих структур.
Другое дело, что, решая судьбу этой сделки, он не мог не считаться с теми, кто является основными пользователями "карманного банка" правительства, выделяющего "нашему дому" миллиарды на приобретение эфирного времени для массированной обработки умов ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

2693. Ассирийская ОПГ (III).

Согласно оперативной информации УЭП, ассирийцы входят в руководство ассоциации деятелей игорного бизнеса, занимаются банковскими аферами, отмывают деньги.
В декабре 1995 года начался процесс в Останкинском суде по делу Марика и Согомонова.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2694. Нечистые деньги "Семьи".

Муж Елены - бизнесмен Валерий Окулов, имел банковский счет в отделении Бэнк оф Нью-Йорк на Каймановых островах. На счете находилось 2,7 млн. долларов. Осенью прошлого года счет был заморожен, однако никаких обвинений в противозаконной деятельности Окулову не предъявлено. Швейцарские правоохранительные органы уже предъявили обвинение и подписали ордер на арест бывшего управляющего делами Кремля Павла Бородина, который пригласил Путина на работу в Москву.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

2695. Альфа-банк: Возможен ли дефолт евробондов?

Валерий Николаев Один из сподвижников известного финансиста Сороса — Маскович, основатель крупнейшего частного банка Австрии, завещал две заповеди успеха в банковском деле.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

2696. "Два процента" и его друзья.

Я ему помогал осуществлять его дела с западной стороны, размещая его деньги на различных счетах, пуская необходимые слухи среди западных банкиров и финансистов — в частности, о том, какие долги будет платить Россия, а какие нет. Также я работал с ...
Кроме участия в этих аферах, Касьянов как высший чин Минфина являлся еще и удобным курьером, который мог провозить в Россию все финансовые проводки (контракты, платежки, выписки с банковских счетов и проч.
Дата: 17.04.2000 Копия в Google

2697. В российском анклаве властвует коррупция.

В производстве Московской городской прокуратуры находится уголовное дело № 04869, возбужденное заместителем Генерального прокурора России по ст. 160, ч. 3, п. «б» УК РФ по факту хищения 221 миллиарда неденоминированных рублей (на тот период сумма ...
Большая часть банковских акций принадлежит совместным предприятиям, в которых 99,8 процента иностранного капитала, а сами СП зарегистрированы в оффшорных зонах.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

2698. Павел Бородин должен быть арестован.

Считает следователь женевской прокуратуры Швейцарский суд отказал фирмам "Мабетекс" и "Мерката трейдинг", проходящим по нашумевшему делу по отмыванию денег, в снятии ареста с финансовой документации и банковских счетов. Однако до 31 мая судья должен представить юридическое обоснование подобных репрессивных мер. Одним из фигурантов этого дела является бывший управделами президента Павел Бородин. На него в Швейцарии выписан ордер на арест. О роли Бородина в уголовном деле корреспонденту Ъ ...
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

2699. Кандидат №1 на вынос из Кремля.

... Сахарная голова кремлевского буфета 6. Как закалялся Стальевич 7. Человек в футляре 8. Личный политический дефолт 9. Банковский счет Александра Волошина 10. Ах эта "Madmuazel" 11. Криминальный советник 12. Скупщик краденого 13. Неуязвимый "Хожа" 14 ...
... утверждает, что эта группа: 1) выдвигает свои политические структуры («Народная партия»); 2) становится ключевым игроком региональных избирательных кампаний (Башкирия, Чечня, Москва); 3) пытается изменить расстановку сил в бизнес-элите («дело ЮКОСа ...
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

2700. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

... Евразия” Казахстанские сановники попались в женевские сети Правительство Казахстан послало в Швейцарию запрос о банковских счетах лидера оппозиции, и само оказалось в глупом положении Ксавье Пеллегрини Порой следователь Дево теряет самообладание. Это случается, когда он говорит о "социальном разложении" в ряде бывших союзных республик, тлетворный дух которого достиг уже женевских банков. В остальных случаях следователь Даниель Дево из Женевы демонстрирует стойкость и мастерство в ведении дела ...
Дата: 17.02.2000 Копия в Google