Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банковское дело". Результатов: банковское - 3869 , дело - 24211 .
Результаты с 261 по 280 из 3381.

Результаты поиска:

261. Бездонная депутатская тумбочка.
Наше расследование — о том, как ничем не примечательный юноша из ленинградской еврейской семьи Дмитрий Цветков освоил хакерское ремесло и «банковское дело» в России, а переехав жить в Лондон попал в настоящую "восточную сказку", в которой управляет деньгами и представляет интересы очень состоятельной семьи и ее многочисленных бизнес-партнеров.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google
262. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.
Второго марта генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате Аблязовым чужого имущества. Основатель банка скрылся от преследования в Великобритании и заявил, что Нурсултан Назарбаев захватил его собственность стоимостью $10 млрд, чтобы установить контроль над банковской системой страны.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google
263. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
... в узком кругу стал себя называть «мастер спорта СССР по банковскому делу». Впрочем, в прошлом году ЦБ попросил Шагиахметова "на выход", в частности, за левый кредит на 3.1 млрд рублей. Но республиканские власти не бросили Мидхата на "произвол силовиков" — он стал руководителем ЦИК Татарстана. Один из источников, который участвовал в "отмывочном бизнесе" Магдеева, поэтому пожелал остаться неназванным, утверждает, что "в банковском деле г-н Магдеев — полный «зеро», то есть, ноль, но уровень его ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google
264. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.
В дальнейшем, по словам свидетеля, Юрий Жилин сообщал ему лишь размер очередной суммы, которую нужно было зачислять на банковскую карту. По данным защиты, всего было семь требований о переводе денег, но при этом ни разу имя Геннадия Лопырева не прозвучало. Согласно материалам дела, отметила защита, все переводы на банковские карты, произведенные господином Кирюшиным, имели место в период действия только одного контракта, который со стороны СОК ФСО России был подписан Юрием Жилиным.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google
265. Распилочный картель Пригожина.
Например, решение об осуществлении крупной сделки ООО «Спецресурс»: Из антимонопольного дела нам удалось получить банковскую выписку по сбербанковскому счету компании «Мегалайн».
Дата: 22.05.2017 Копия в Google
266. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.
Но достаточно скоро было установлено, что за схемой стоит Семен Кузьмин и дело возбудили еще по статье "незаконная банковская деятельность".
Дата: 01.11.2016 Копия в Google
267. Арест по гарантии.
Арест по гарантии Акционеров Нота-банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных взяли по делу о хищении 1,5 млрд руб. у вкладчика — "Мостотреста" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2016, По гарантии Нота-банка исполнен арест, Фото: utkin-fond ...
О том, что такого сотрудника нет в Нота-банке, сообщили в call-центре кредитной организации, а также это подтвердил сотрудник Нота-банка Андрей Шаталов, занимающийся банковскими гарантиями (он более 10 лет работает в банке).
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
268. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.
Вчера связаться с адвокатами фигурантов уголовного дела не удалось. Однако, по сведениям "Ъ", ни один из лидеров группировки на сделку со следствием не пошел, и все отказываются признавать свою вину. *** Оригинал этого материала © "Газета РБК", 02.06.2016, Видео: via URA.ru Код на 3 млрд рублей Ирина Юзбекова [...] Группировка хакеров, о задержании которой в среду, 1 июня, сообщили ФСБ и МВД, на протяжении пяти лет похищала деньги с помощью банковского вируса-трояна Lurk со счетов пользователей ...
Дата: 02.06.2016 Копия в Google
269. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.
Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах. Исчезнувшие из российского бюджета в рамках «дела Магнитского» деньги в начале 2008 года были выведены через систему фиктивных компаний.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google
270. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
... банковские услуги — это фирмы помойки, маленькие банки, фиктивные консалтинговые компании, которые служат для отмывания денег. Вообще, в этой среде работают только выпускники МФТИ, МИФИ и математического факультета МГУ. Он как выпускник МФТИ входил как нож в масло в эту среду. У него были предприятия, которые он получил случайно, за долги, например, Эрконпродукт, но он не производил впечатление человека, занимающегося реальным бизнесом. Очень часто посещал Швейцарию по своим финансовым делам ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google
271. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.
Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой (Жасмин) Минувший вторник принес очередную новость в истории с расследованием грандиозной аферы по выводу из Молдовы астрономической суммы в миллиард евро через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google
272. Таможня не отдает добро.
Дело в том, что высокий человек в очках, кривляющийся с микрофоном, был очень похож на главу Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова.
В этом же банке обслуживается ряд структур с руководителями ФТС. Например, та же компания «Арсеналъ» предоставляет банковские гарантии исключительно «Новикома».
Дата: 04.02.2014 Копия в Google
273. "Любимый банк криминального мира".
Обменные веб-сервисы, конечно, пострадали от атаки американских прокуроров на Liberty Reservе — их сайты заблокированы, а средства на засвеченных в ходе этой истории банковских счетах заморожены, — но бизнес все же сохранили. Большая часть обменных веб-сервисов, перечисленных в обвинительном акте по делу Liberty Reservе, продолжает работать, переехав на новые домены, выяснили «Ведомости».
Дата: 22.07.2013 Копия в Google
274. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".
О новом уголовном деле, в котором фигурирует фонд, стало известно после того, как следователь Гарен Сунгоркин обратился в банк HSBC с требованием предоставить данные о компаниях фонда Hermitage Capital, которые имели счета в этом банке. В документе говорится, что следственный департамент МВД интересуют банковские документы по восьми компаниям за период начиная с 1996 года, включая расширенные банковские выписки по всем операциям.
Дата: 18.02.2013 Копия в Google
275. Тень банкира.
... которые составляют банковскую тайну: оригиналы платежных поручений, распечатки по движению денежных средств, другие документы, касающиеся счета ООО «Форт Три». Анализ материалов уголовного дела свидетельствует о том, что должностные лица «Форт Три» подозреваются в совершении ряда преступлений, а сотрудников «Энергобанка» можно подозревать не просто в молчаливом наблюдении. Постановлением Новозаводского районного суда г. Чернигова разрешено проведение выемки в банковском учреждении относительно ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google
276. Генерал-кидала.
... членов чеченской ОПГ и застреленного в 2006 году наркоторговца Владислава Т. Но легенда с сирийцем не прокатила, и было заведено уголовное дело. Собственно говоря, об уголовном деле Инвестсоцбанка уже писали многочисленные СМИ и даже были посадки: по версии следствия, начальник Главного следственного управления СК Дмитрий Довгий получил от упоминавшегося выше Руслана Валитова взятку в размере 750 тыс. долларов. В результате Довгия осудили на 9 лет, а Валитов вернулся к банковской деятельности ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google
277. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".
Зато в ноябре 2008 года экс-банкиру предъявили два новых обвинения — по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 160 УК РФ ("Растрата"). 26 ноября Тверской райсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте господина Тимофеева. В 2009 году ему изменили меру пресечения на залог 10 млн руб. По делу же была назначена экспертиза изъятой в ходе обысков банковской документации.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google
278. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.
Вариант проигрыша им просто не предусматривался, а когда дело повернулось именно так, он, вместо того чтобы вести себя по-мужски, решил вспомнить, видимо, опыт первого своего уголовного дела. Заведенного против него по факту мошенничества. Кредитная история Кириллов неоднократно брал банковские кредиты на сравнительно небольшие (по масштабам нефтяного бизнеса) суммы — до пяти миллионов долларов.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google
279. Рейтинг коррумпированных ведомств.
Уголовное дело открыто не было. Сейчас чиновник работает депутатом гордумы. 7. Через банковскую ячейку Деньги передаются не лично, а через банковскую ячейку, чиновнику приносят только ключ.
Дата: 07.09.2011 Копия в Google
280. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.
Но не менее показательной является и история с продлением полномочий МНБ на 1996 год. Дело в том, что в начале этого года в правительстве, находившемся под впечатлением банковского кризиса, и в частности краха банка "Национальный кредит", явно обозначилось желание обезопасить бюджетные деньги, изъяв их из коммерческих банков и переведя счета бюджета в учреждения ЦБ и Сбербанка России.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 170

Последние запросы

Александр юрьевич
Черезов андрей
Филип моррис
Пантелеев дмитрий
ОБЭП СЗАО
Пантелеев дмитрий
Садовой Михаил Анатольевич
Титов Виктор
ооо ук дело
Чёрный нал
Захаров андрей анатольевич
????? ?????? AND 1=1
Высоцкая
Ельцины
Пантелеев дмитрий
Алексей сердюков
Титов Виктор
Устинов владимир
Недвижимость в лондоне
Сына
Единая Россия
Шуппо
Андрей кульков
Химич алексей
Недвижимость в лондоне
Судья васильева ирина анатольевна
Мельников Алексей Витальевич
Сына
Выборы губернатора иркутской области
Недвижимость в лондоне
Генерал самара
Пантелеев дмитрий
????? ?????? AND 1=1
Недвижимость в лондоне
ОПГ казани
Высоцкая
Генерал самара
Овсиенко николай
Волкова елена банк москвы
Недвижимость в лондоне
Зиринов
Строй система
Буянов Сергей
Евгений Иванов Русал
Недвижимость в лондоне
Орёл
Гувд свердловской области
Казанский Владислав игоревич
Кирилл шишков
Бананы

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru