Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

Вариант проигрыша им просто не предусматривался, а когда дело повернулось именно так, он, вместо того чтобы вести себя по-мужски, решил вспомнить, видимо, опыт первого своего уголовного дела. Заведенного против него по факту мошенничества. Кредитная история Кириллов неоднократно брал банковские кредиты на сравнительно небольшие (по масштабам нефтяного бизнеса) суммы — до пяти миллионов долларов.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

282. Рейтинг коррумпированных ведомств.

Уголовное дело открыто не было. Сейчас чиновник работает депутатом гордумы. 7. Через банковскую ячейку Деньги передаются не лично, а через банковскую ячейку, чиновнику приносят только ключ.
Дата: 07.09.2011 Копия в Google

283. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Но не менее показательной является и история с продлением полномочий МНБ на 1996 год. Дело в том, что в начале этого года в правительстве, находившемся под впечатлением банковского кризиса, и в частности краха банка "Национальный кредит", явно обозначилось желание обезопасить бюджетные деньги, изъяв их из коммерческих банков и переведя счета бюджета в учреждения ЦБ и Сбербанка России.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

284. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

В конце марта 2011 года глава «Мастер-банка» Булочник Б.И. обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации компанией «ДОМОДЕДОВО КОНСТРАКШН МЕНЕДЖМЕНТ» финансовых документов (в частности, банковской гарантии), а также фальсификации доказательств, предоставляемых суду.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

285. Оптом и в розыск.

В отношении его возбуждено и расследуется сразу несколько уголовных дел о выводе активов и хищении бюджетных (в том числе пенсионных) средств из контролировавшихся им банков на общую сумму более 2 млрд руб. Уголовное преследование господина Гительсона началось после краха его банковской группы в разгар кризиса 2008 года.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

286. Деньгопровод.

Налоговая гавань для госкомпаний Постепенно страны, входящие или претендующие на вхождение в черные списки различных Минфинов, изменяют свои принципы в отношении банковской тайны. Если дело пойдет так и дальше, в будущем офшоры перестанут ассоциироваться в первую очередь с чем-то криминальным, а станут площадками для ведения цивилизованного бизнеса.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

287. Доносы накануне убийства Козлова.

В банковском сообществе это назначение объяснялось тем, что первый заместитель председателя Центрального банка А.А. Козлов занял эту должность в апреле 2002 года благодаря поддержке М.Б. Ходорковского, и руководство Оргэсбанка помогло А.А. Козлову «отмыться» от подозрений в причастности к «делу ЮКОСа».
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

288. От Кремля до Малаги.

... Валерий Береснев, Санкт-Петербург [...] Как писали газеты девяностых годов, в «бандитском» Петербурге «малышевская» команда контролировала торговлю наркотиками, гостиничный и ресторанный бизнес, а также оказывала сильное влияние на банковскую сферу ...
Лишь к 1997 году Малышев, по слухам, отошел от дел Петербургской топливной компании.
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

289. "Росавтобанк" - продолжение следует!

В отношении руководства ООО КБ «Росавтобанк» Следственным комитетом при МВД России 23.01.2008 г. возбуждено уголовное дело № 152952 по ч.4 ст.159 УК РФ ««Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере» в отношении ООО КБ «РОСАВТОБАНК». Дело возбуждено по заявлениям о неоднократных хищениях денежных средств со счетов клиентов. Все банковское сообщество с нетерпением ожидает итогов расследования данного дела, с надеждой на то, что противоправное действие руководства ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

290. Труднодоступное жилье.

Вместо того, чтобы закрепить хотя бы 10 процентов банковских активов за возвратом долгов – тогда банк будет контролировать стройкомпанию. Эта поправка депутатов Мартина Шаккума и Александра Хинштейна по второй редакции закона №214 привела к новому витку роста цен. Но это уже история. А как сейчас обстоят дела на переделенном рынке, прикрытом словами «Национальный проект «Доступное жилье»?
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

291. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

Огромное количество доказательств Однако дела шли, по всей видимости, не так, как представлял А. Неоднократно приходилось вкладывать новые суммы.
Для этого он перевел по частям на свои банковские счета в Эсслингене (Esslingen) около 8 миллионов евро.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

292. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

16 сентября 1999 года федеральный окружной суд города Нью-Йорк возбудил уголовное дело против вице-президента лондонского филиала BoNY Люси Эдвардс, занимавшейся счетами клиентов из Восточной Европы, и ее мужа Питера Берлина. Их обвинили в осуществлении банковских операций без лицензий и содействии в отмывании денег. Обвинения предъявлялись их сообщнику главе компании Torfinex Corp. Алексею Волкову, но его дело до суда не дошло.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

293. Хозяева жизни.

После проведенной доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч.2 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Сразу же возник вопрос: почему водитель на ровном, почти пустом участке автотрассы допустил столкновение с пешеходом? И никто не спросил: откуда у простого банковского служащего такой автомобиль, стоящий десятки тысяч долларов?
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

294. Кто и зачем стрелял в Авраама Руссо.

Авраам сам давал поводы не доверять ему. Дело в том, что гонорары, которые певец зарабатывал на концертах, было решено, складывать в банковский сейф.
Дата: 28.10.2006 Копия в Google

295. Папа Назарбаев.

Большинство банковских операций по перечислению денег с одного счета на другой проводил Джеймс Гиффен – главный обвиняемый по делу, бывший председатель совета директоров коммерческого банка «Меркатор» и по совместительству советник президента Казахстана в середине 90-х годов.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

296. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

... свою объективность и субъективность правительства РФ. Случился крупнейший мировой банковский скандал. *** "Байкалфинансгрупп", позволившая себе выложить миллионы долларов для участия в аукционе, зарегистрирована по адресу бара "Лондон" в Твери. **** За несколько дней до аукциона суд Хьюстона (США) запретил проводить какие-либо операции с "Юганскнефтегазом". *** Из речи государственного обвинителя на заседании Басманного суда по делу о продаже ЮНГ. 14 апреля 2009 года "Господа, я так и не услышал ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

297. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Об этом заявил, будучи министром внутренних дел России, Борис Грызлов. Схема денежных поступлений, которую, как полагает следствие, не раз применяли похитители, замысловата. На потенциальную жертву оформлялся крупный банковский кредит.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

298. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.

Специалисты отмечали, что транспортник Савельев никогда не был силен в банковской деле и всегда нуждался в «подпорках».
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

299. Лев Черной.

... 2 млрд., похищенной в банковской системе России с использованием подложных банковских документов. До сих пор остается неясным, как именно Trans-World финансировал начало своей деятельности в России. Дэвид Рубен утверждает, что он и Саймон вложили свои собственные средства в первоначальную деятельность, но не было представлено ни одного документа, свидетельствующего о том, что именно они были источником первоначального финансирования. И это возвращает нас к делу о хищении средств Центрального ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

300. Большая стирка.

В Римини, Париже, Монако, Женеве, Беллинцоне, Санкт-Галлене, Женеве, Штутгарте, а также в различных городах США и Канады было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и ...
Выснилось также, что он ведет дела с уже известными полиции людьми - Кириллом Кузнецовым и Иосифом Роизисом по кличке Каннибал.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google