Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2981. Как товарищ Сухов "договаривается с таможней".

Собирая с миру по нитке на ниве регистрации и лицензирования, самые «интересные» дела товарищ Сухов проворачивает, конечно же, в области финансового оздоровления.
Потом уже, после заседания Комитета банковского надзора Михаил Игоревич сильно сокрушался о том, что очень уж тяжело ему было убедить своих коллег, а многие, кто обещал его поддержать, впоследствии очень мудро в нынешних непростых условиях ...
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

2982. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

Приходится браться за совсем «неинтересные» по докризисным меркам дела, обращать внимание на регионы… При этом в последнее время нашему герою все труднее согласовывать интересы своих клиентов с другими профильными департаментами (департаментом пруденциального банковского надзора, главной инспекцией кредитных организаций, юридическим департаментом).
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

2983. Семейно-коррупционный подряд.

Еще в 2004-ом году начальник отдела поставок госконцерна Портнов совместно с гендиректором дочернего предприятия ООО «Центратомкомплект» Глаголевым придумали финансовую схему с помощью которой, на их личных банковских счетах оказалось на 2,5 млн евро ...
В этом уголовном деле, в отличие от своих подчиненных, он никак не фигурирует: когда его подчиненных начали вызывать на допросы по поводу липовых контрактов, он предпочел спокойно отлежаться в госпитале.
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

2984. Коррупция в вотчине Турчаков.

Как утверждает заявитель, который обратился в службу собственной безопасности следственного управления СК при Генпрокуратуре РФ по Псковской области, до недавнего времени 150 тысяч долларов хранились в абонированной банковской ячейке.
Ну, дел человек куда-то 150 тысяч долларов — с кем не бывает?
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

2985. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

Между тем, приведенная на банковском форуме информация выглядит более чем правдоподобной.
... О несостоятельности (банкротстве») сделки, по которым было отчуждено имущество банка без равноценного, то есть 100-процентного, встречного предоставления, признаются недействительными или расторгаются в ходе рассмотрения дела о банкротстве банка ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

2986. Делят мебель.

... Capital, поданный в суд Британских Виргинских островов в декабре 2008 г. Этим компаниям, как указано в иске, принадлежат предметы искусства и мебель, а у Treehouse Capital есть еще и яхта My Anna, оцениваемая в 60 млн евро, и банковский счет ...
Впрочем, он подчеркивает, что «в подавляющем большинстве случаев в делах такого рода стороны приходят к мировому соглашению».
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

2987. Сергей Дарькин обходится без недвижимости.

В новой декларации информация о банковских вкладах и участии в капитале коммерческих структур не приводится.
Весной прошлого года в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях при приватизации государственной недвижимости в Приморье следователи допросили главу края и провели выемки документов в офисах банка и рыбодобывающей компании.
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

2988. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Согласно FCPA, американская юрисдикция по вопросам коррупционных выплат зависела от того, был ли нарушитель законов "выпустившим ценные бумаги" или "внутренним делом США", или иностранным гражданином, или бизнесом.
... сделок", "Найденные бумаги могут стать подтверждением использования банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств ", - заявляла в декабре 2005 года Генеральная прокуратура ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

2989. Пирожок с фигой.

В результате "антикризисных мер" "Собинбанк" стал еще одной "дочкой" "Газэнергопромбанка" (занимающего, к слову, 40-е место в банковской иерархии РФ), что, безусловно, отразилось на благосостоянии населения.
Дело в том, что "Мосэнерго" - субъект естественной монополии в регионе.
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

2990. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.

Ряд других представителей клана Хамбро либо служили в Мi-6, либо сотрудничали с ней, поскольку это считалось таким же фамильным делом, как и банковское.
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

2991. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

А что же было на самом деле?…..
Перед отъездом в Европу, мы очень долго разговаривали с Павлом, и я объяснял ему, работнику банковской сферы, что вся его деятельность теперь будет служить предметом самого тщательного наблюдения со стороны моих бывших «друзей».
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

2992. Рейдерский захват "именем Патриарха".

Они начали проводить пикеты в центре Москвы по поводу якобы «отнятой» (но на деле действующей, отапливаемой и охраняемой) церкви, а в Технопарке разбрасывали листовки против руководства НтиС.
Так выглядит сейчас территория, уже 10 лет именуемая «Патриаршим Подворьем» «Истощенный длительной борьбой за свои законные права, Храм остро нуждается в средствах» – бланк банковского перевода на счет Подворья распространяется в интернете и среди ...
Дата: 09.09.2008 Копия в Google

2993. Вышли из храма.

... Спасителя" Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.05.2008, Бывшие министры финансов, промышленности и генпрокурор помогают наследникам члена Политбюро ЦК КПСС выстраивать банк Вышли из храма Татьяна Воронова, Анна Бараулина Международный банк храма Христа Спасителя изменил название на банк-бутик «Банкхаус Эрбе» — это единственный московский банк, специализирующийся на предоставлении услуг рrivate banking физлицам в лучших традициях швейцарского банковского дела, значится в сообщении банка ...
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

2994. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

Коммерсанты польстились на привлекательные банковские тарифы.
Таким образом, по всему выходит, что патриарха отечественного образования Олега Голосова настоящие руководители Росавтобанка не спешат вводить в курс дел, отводя председателю совета директоров роль свадебного генерала?
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

2995. Продавец банковской тайны.

... закон о банковской тайне. Вчера правительство Германии официально подтвердило, что разведчики из BND заплатили $7,4 млн бывшему служащему крупнейшего лихтенштейнского банка LGT за DVD с данными о 750 немцах — вкладчиках банка. LGT в ответ заявил, что данные украдены в его дочерней компании LGT Treuhand AG в 2002 г. Лихтенштейнский прокурор Роберт Воллнер даже назвал вора — это Генрих Кибер. Несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и в ходе рассмотрения дела ...
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

2996. Путин как унтер-офицерская вдова (видео).

3.2. Справка «О состоянии дел по выдаче лицензий под обеспечение города продовольствием» (прил.
Договора на содержат банковских документов, подтверждающих наличие достаточных валютных средств на счетах обладателей лицензий, согласившихся на санкции в виде полной валютной стоимости непоставленных товаров (№№ —4,4а,5,7,9).
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

2997. "Надводная часть айсберга."

... кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м) Иное недвижимое имущество (кв. м) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на банковских счетах и в иных коммерческих организациях (руб.) Сведения об акциях, наименование организации, доля участия Владимир Путин, президент РФ 2 011 611,28 (управление делами президента РФ, пенсия, доходы от вкладов) 1500 (Московская обл.) Нет 77,7 (Санкт- П етербург) Нет Нет Нет ГАЗ М-21 (1960), ГАЗ М-21Р (1965), прицеп "Скиф ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

2998. Тайный список "Аэрофлота"-2.

20 сентября 2006 года было возбуждено уголовное дело «о злоупотреблении корпоративной собственностью, недобросовестном банкротстве, подлоге в отчетности».
F PS в-м 180 Новожилов Г.В. Генконструктор АК им. Ильюшина F PS в-м 181 Нургалиев Р.Г. Министр МВД РФ F PS в-м 248 Парамонова Т.В. Первый зампред ЦБ РФ (ныне — представитель президента в Нац. банковском совете) F PS в-м 182 Патрушев Н.П. Директор ФСБ ...
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

2999. В Перми появилась вторая "Ренова".

... которым связано внесение записи Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о передаче регистрационного дела юридического лица в другой регистрирующий орган Наименование регоргана, в котором внесена запись Инспекция Федеральной ...
... Событие, с которым связано внесение записи Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о банковских счетах юридического лица Наименование регоргана, в котором внесена запись Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

3000. Показания Закаева по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

Стенограмма на 4 кассетах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.07.2007 Показания Ахмеда Закаева по делу Александра Литвиненко В распоряжении Ъ оказалась стенограмма интервью, которое Ахмед Закаев в конце марта дал представителям Генпрокуратуры ...
АЗ.: Нет. Р.: Где содержит Александр Литвиненко свое имущество, включая банковские счета и реквизиты?
Дата: 09.07.2007 Копия в Google