Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Банковский могильщик.

авт.) (...) Временной администрацией 12 сентября 2013 г. в правоохранительные органы направлено заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по фактам хищения финансовых и регистрационных документов Банка». По информации активистов ОНФ, которые также следят за развитием ситуации с расследованием дел в банковской сфере, уголовное дело в отношении руководства Европейского индустриального банка находится сейчас в ГУЭБ и ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

22. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Чем это грозит для банковской системы, спрогнозировать несложно. История обанкроченного Ребгуном Мосбизнесбанка свидетельствует о том, что кредиторы неблагополучных финансовых учреждений останутся без денег. Да и в случае с Мастер-банком, вкладчикам которого государство гарантировало возврат застрахованной части депозитов, дело обстоит не так просто. Заметная часть активов этого лидера банковского рынка представлена объектами недвижимости практически во всех регионах страны.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

23. Вексельторг здесь неуместен.

Опросы других физических лиц, представленные в материалы дела подтверждают, что денежные средства получены ими через банковскую ячейку или из кассы банка, но не из кассы ЗАО «МИАН», как утверждает заявитель и в подтверждение чего на проверку представлялись расчетно-кассовые ордера (опросы граждан Умаева Г.Б., Плаховой А.В., Лапшиной В.В.).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

24. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Тем не менее, даже если пакистанские суды будут рассматривать дела Бхутто с явным предубеждением против обвиняемой (а так оно, скорее всего, и будет), Бхутто не скоро предстанет перед швейцарским правосудием. Помимо всего прочего, Бхутто и Зардари обвиняются еще как минимум по шести делам о коррупции, включая тяжбы из-за недвижимости в США, Великобритании и Франции. Кроме того, в Швейцарии обнаружены еще несколько спорных банковских вкладов на общую сумму 60 миллионов долл.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

25. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В «схеме Зарраба», как называют ее американские власти, использовались подставные компании, например из Турции и ОАЭ, а также поддельные счета и неверные или неполные инструкции по проведению банковских трансакций, благодаря которым преступникам удалось утаить от американских финансовых учреждений тот факт, что за международными денежными переводами, на первый взгляд выполняемыми турецкими или эмиратскими компаниями, на самом деле стояли иранские власти и находящиеся под санкциями организации ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

26. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

... Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела банка «Новое время», рассказал источник Forbes, близкий к расследованию дела. По его словам, Тучковой предъявлены обвинения в незаконном банковской деятельности и участии в преступном сообществе (статьи 172 и 210 Уголовного кодекса). Она отправлена под домашний арест. Домашний арест Тучковой и дело в ее отношении по статьям 172 и 210 подтвердила и пресс-служба Мосгорсуда. Как следует из картотеки дел Пресненского суда, под домашний арест ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

27. Как уводили "молдавский миллиард".

Первое уголовное дело было открыто 28 июня 2012 года, а последнее 1 декабря 2015 года. Дела открыты по следующим статьям Уголовного кодекса: получение кредита путем обмана, присвоение имущества в особо крупных размерах, нарушение правил кредитования, злоупотребление служебным положением, отмывание денег, ущербное руководство банком, превышение служебного положения при управлении банком при выдаче кредитов, воспрепятствование банковскому надзору, а также непредставление отчетности.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

28. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

В письме заявляется, что Д и Р Совгруппа не обладала никакими полномочиями на то, чтобы иметь дело с банковскими и финансовыми вопросами и Чекалов дол-жен только войти в контакт с их офисом в Виктории или в Калифор-нии (310) 495-9207.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

29. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Но это только те дела, которые дошли до суда. Тихомиров сотни раз перекидывал деньги между разными банковскими счетами, чтобы запутать след.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

30. Виталий Робертус слишком многих знал.

... умерший в марте 2024 года, был фигурантом уголовного дела в отношении руководителя одного из структурных подразделений компании, а также сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, обвиняемых в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также в получении особо крупной взятки. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС. "Настоящее уголовное дело возбуждено 2 апреля 2024 года по факту ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

31. Письмо Алексея Френкеля:

В банковском сообществе появилась ересь - крамольная мысль о том, что с Центральным Банком можно выяснять отношения в суде. Не тут-то было. В середине мая Центральный Банк получает из суда решение о том, что проиграл "ВИП-Банку" дело о страховании вкладов.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

32. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

О том, что она передаст их мне я знал, но у меня сразу возникло подозрение, почему векселя не в ячейке банковской, а уже у нее? Опять же доверившись отношениям действующих и бывших сотрудников силовых ведомств, подумал, что они сами обо всем договорились, мое дело только подписать договор и акт приема-передачи. Пожали руки, договорились, что я подъеду еще к ним после 15 часов поговорить по другим делам, но, спустившись на лифте вниз, был задержан на выходе из здания сотрудниками ОРБ. Где-то час ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

33. Дело Хакера №1

Можно было открыть и личные счета, но это было бы не совсем то. С банковским счетом солидной гибралтарской фирмы супруги могли сойти в глазах финнов за преуспевающих русских бизнесменов, а не мелких гешефтмахеров. По словам некоторых ляминских недоброжелателей, на самом деле доктор Лямин просто предлагал банковский счет "Кармейн пропертиз" для обналичивания твердой валюты любому желающему в Питере. Копия в Google

34. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Также, по данным Банка России, НВК неоднократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Центробанка. Разработанный «НВК-банком план восстановления финансовой устойчивости был признан нереальным к исполнению», уточняли в ЦБ. После возбуждения уголовного дела основной акционер АО «НВКбанк» Владислав Буров утверждал саратовским СМИ, что руководство организации намерено сотрудничать со следствием.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

35. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

Действия следственных органов В конце июня прокуроры обратились в Апелляционную палату Кагула с требованием выдать ордер на арест и объявить в розыск депутата молдавского парламента Илана Шора по делу о преступлениях в банковском секторе. Заседание по этому вопросу должно было состояться 26 июня. Рассматривать дело предстояло судье Нине Велевой.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

36. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

По величине активов на 1 сентября 2014 года он занимал 112-ое место в банковской системе РФ. — Врезка К.ру] Впрочем, есть целый ряд и других уголовных дел, связанных с махинациями в «Народном кредите», который, по последним данным АСВ, остался должен более 23,6 млрд руб. В частности, еще до краха кредитного учреждения в конце июня 2014 года полиция Краснодарского края возбудила дело о разбойном нападении, которое, как оказалось, было совершено бывшими сотрудниками допофиса №5 «Анапа» филиала ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

37. Геннадий Капканов попался на родине.

Расследование деятельности преступников продолжались 7 лет. — Врезка К.ру] Следствие по делу Капканова ведет прокуратура немецкого города Ферден. Немецкие следователи установили, что международная преступная группировка, в которую он входил, распространяла по банковским учреждениям вредоносную программу троян URLZone, проникающую в компьютер под видом легального программного обеспечения. С помощью этого вируса, имеющего гибкие маскировочные возможности, мошенники воровали деньги с банковских ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

38. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Любовь Стецкая, считают правоохранители, отвечала за "банковскую составляющую", а Андрей Мозговой курировал российскую часть проекта: предположительно группа обналичивала деньги и в России. Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

39. Грязные миллиарды в HSBC.

Причем Сафин — не просто депутат, а зампред комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. По данным иностранной прессы, у Сафина было три банковских счета, на которых в 2006–2007 годах находилось в общей сложности 4,87 млн долл.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

40. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

... гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику «банковского» отдела ФСБ, единственному пока официально признанному миллиардеру из числа сотрудников спецслужбы Кириллу Черкалину, обвиняемому в мошенничестве и получении особо крупной взятки. За эти преступления он получил всего семь лет, поскольку раскаялся и помог изобличить своих коррумпированных коллег. ИА "РБК", 22.04.2021, "Подполковника ФСБ Черкалина приговорили к семи годам по делу о взятках": Его обязали выплатить потерпевшим ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google