Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Вместе с Трофимовичем по делу проходят еще четверо латвийцев, где они сейчас — неизвестно. ФБР утверждает, что кроме фиктивных фирм и банковских счетов, они заводили поддельные паспорта.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

42. По одному миллиарду в день.

... рапорт оперуполномоченного 6-го отдела ОРЧ УЭБиПК по Москве Красикова, на основании которого следственное управление (СУ) УВД по ЦАО по Москве возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Таким образом, 2-я служба ФСБ, проверяя информацию о финансировании терроризма, фактически провела операцию через столичных полицейских. Буквально сразу после возбуждения уголовного дела следствие провело обыски на рабочем месте и в местах проживания Евгения Рогачева ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

43. Станислав Мацелевич настроил обнал.

По сообщению начальника УЭБиПК МВД России по Омской области Алексея Похиленко, оперативные мероприятия в «Миллениуме» вызваны проверкой в порядке статей 144 и 145 УПК РФ по факту незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных лиц. А следом еженедельник «Коммерческие вести» сообщил, что в офисе Виктора Шкуренко также прошла выемка документов и в ближайшее время в его отношении возбудят уголовное дело по обналичиванию средств.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

44. Как завяло дело Помидорихи.

Речь идёт о создании для этого мощнейшей подпольной банковской системы, небольшой частью которой, по версии следствия, стали полтора десятка совершенно легальных отделений крупного когда-то банка «ВЕФК». И более того, «основное» уголовное дело, из которого преследование госпожи Вон Мессинг было выделено в отдельное производство, никто не собирается прекращать — оно своим чередом отправилось в Петроградский районный суд. Что же произошло?
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

45. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.

В ФКУ «Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Москве и Московской области» «Известиям» подтвердили, что финансирование контракта шло через них, но саму сделку, как и липовую банковскую гарантию, и сам тендер, проверяли чиновники Минобороны. Кстати, еще месяц назад представители СКР заявили о том, что военные следователи приглашали на допрос по делу о махинациях с автобазой Генштаба Анатолия Сердюкова, но он отказался что-то прояснить, сославшись на 51-ю статью Конституции ...
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

46. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Это больше всего годового бюджета Калининградской области, в которой расположен Неманский ЦБК, и, конечно, в десятки раз больше, чем стоят Неман и Каменногорск вместе взятые на самом деле. Фактически сумма выданных банками средств, конечно, на данный момент несколько меньше - 450-миллионный долларовый кредит Сбербанка предоставляется по частям в течение 10 лет. Тем не менее под банковские кредиты уже сейчас заложено практически все оборудование предприятий СЗЛК, каменногорские акции и ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

47. Банки-2004

За период с 2000 по 2004 год их сборы выросли в 2,5 раза и составили 432,4 млрд руб. Приход к власти Владимира Путина совпал с преодолением банковской системой России последствий кризиса 1998 года.
Дело в том, что по закону банки, не попавшие в эту систему, лишаются права не только на привлечение средств физических лиц, но и на открытие и ведение их счетов. Копия в Google

48. Сергей Магин отмывается от статьи.

В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста. При этом следует отметить, что громкое дело было возбуждено в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным, и находится на контроле руководства МВД. Сенсационное решение на днях принял заместитель генерального ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

49. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

СК при МВД предъявил ему обвинения по ст. 196 (преднамеренное банкротство), ч.2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч.2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. Петров полностью признал свою вину и попросил, что бы его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без судебного следствия.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

50. Скучные мошенники из "Домодедово".

В октябре того же года ЗАО «ДКМ» потребовало от ООО «Сивас» банковскую гарантию на 1,25 млрд. рублей. Обслуживающему банку был представлен договор с ясными и понятными формулировками. В результате тот без проблем выдал гарантию за неотработанный аванс. После этого договор был изменен. Следует отметить, что на деле «ДКМ» перечислило авансов «Сивасу» вовсе не 1,25 млрд., а 398 млн. рублей.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

51. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Правда, в пятницу следователь разрешил выпустить Федосееву на свободу, но уголовное дело пока остаётся в силе. В США Гришину очень нравится, но есть маленькая проблема: у него нет гражданства. И решает он этот вопрос весьма своеобразно. В распоряжении Лайфа оказались послания банкира в адрес американских властей, полные дифирамбов и лести: он просит дать ему гражданство, а в обмен рассказывает интересные вещи о том, как он грабил банковскую систему России и занимался аферами.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

52. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

"Черная кошка" в 15 миллионов Чуть позже между Гульнарой Каримовой и Бекзодом Ахмедовым, который играл главную роль в деле по захвату двух крупных мобильных операторов в Узбекистане — «Уздунробиты» и Coscom, а также в процессе перевода более одного миллиарда долларов на банковские счета за рубежом, пробежала «черная кошка».
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

53. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Юров отрицает фальсификацию отчетности; на него и его партнеров в апреле 2015 года возбудили уголовное дело по факту хищения банковских средств.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

54. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Полагаю, увидев в банковских ячейках столько денег (за баланс было выведено более 1 млрд рублей вкладчиков. — А.С.), Денис Юрьевич поддался искушению заработать комиссионные на их продаже. В конечном счете деньги вкладчиков вернулись в банк на счета «околобанковских компаний», которые приобрели у банка векселя. Это была большая глупость. Не понимаю, на что Морозов рассчитывал. — Как в банке вообще появился Морозов? В материалах дела говорится, что он представлял группу иранских инвесторов ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

55. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Но впоследствии главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу выделило ее дело в отдельное производство — в связи с состоянием здоровья госпожи фон Мессинг, а потом и вовсе прекратило за непричастностью иностранки к преступлению. После завершения расследования дело пятерых фигурантов, которым предъявили обвинение по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), передали в Петроградский райсуд.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

56. Крымкэш.

Но с апреля дела у банка пошли в гору. Судя по официальному сайту Генбанка, он управляет более чем 90 филиалами в Крыму — это вторая по величине банковская сеть на полуострове.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

57. Самый "дорогой" в истории американского розыска хакер — из России.

Как говорится в обвинительном документе, на основании которого заведено дело в Пенсильвании, 18 октября 2011 года Богачев и его неназванные сообщники якобы внедрили вредоносное программное обеспечение в компьютеры местной компании Haysite Reinforced Plastics и похитили банковскую информацию трех ее сотрудников.
Дата: 26.02.2015 Копия в Google

58. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

"На самом деле нет ничего удивительного в том, что Алякин мог приобретать активы в банковском секторе и выстраивать свою финансовую империю благодаря наличию мощной поддержки в Банке России в лице своего брата. Судя по всему, система банковского надзора и регулирования ЦБ РФ находится в глубоком кризисе и парализована коррупцией", — куда более категоричен в своих оценках старший аналитик ИК "Риком-Траст" Владислав Жуковский.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

59. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

По моей информации, российские правоохранительные органы ведут активную работу, финалом которой станет возбуждение очень громкого уголовного дела. — Раньше в России вам принадлежало 8 банков. Имеете ли вы отношение, к каким либо банковским структурам в России в настоящий момент? — Нет, я не имею никакого отношения к российским банковским структурам.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

60. Дело — керосин.

... московских ломбардов («Русское дело», «ЯШМА», «Золотые купола», «АвтоЛомбард», «Ломбард-Оникс», «Ломбард-лазурит», «Ваш Ломбард» и другие). Как утверждали в арбитражных судах налоговики, «вышеназванные организации — ломбарды созданы в период действия схемы по уклонению от уплаты налогов…, то есть в 2005—2008 гг.». У всех ломбардов также присутствовали признаки однодневок. Со счетов этих ломбардов деньги выдавались физическим лицам в качестве займов. Как показывают банковские проводки, эти деньги ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google