Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Уголовное дело, в рамках которого были задержаны председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

122. По делу Золостбанка приговорили всех.

Всего за три года в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические фирмы обналичили почти 40 млрд руб. Из 13 фигурантов уголовного дела свою вину не признали только братья и сестры Крюковы.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

123. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и руководителям подставных фирм. Трое из них уже осуждены, дело в отношении остальных было выделено в отдельное производство, следственные действия по нему продолжаются.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

124. Константина Титова развели "кремлевские".

Непосредственно банковский бизнес тоже не мог принести столь высокий доход, даже в 2007 году. «Тогда банкинг рос очень быстро. Но даже при вложениях в капитал в рублях можно было ожидать доходности в 30-40%», — отмечает экс-руководитель НТБ Михаил Романов. *** Прошлое тянет на дно Как минимум два человека, фигурирующих в уголовном деле Титова, уже являлись фигурантами уголовного процесса по статье «Мошенничество».
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

125. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... считают в СКР, члены ОПС путем фальсификации документов сумели похитить средства Агентства по страхованию вкладов на сумму более 200 млн руб. Отметим, что после отзыва у банка лицензии Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что по результатам проверки кредитного учреждения возбуждено уголовное дело в отношении его главы Бухари Курбанова. Ему вменялась незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

126. Потерпевший свидетель обнала.

По некоторым данным, в деле речь идет о причинении ущерба в размере $2 млн и 1,5 млрд руб. Примерно через полторы недели после допроса Евгений Двоскин уже сам обратился в правоохранительные органы с заявлением — о вымогательстве у него $1 млн за непривлечение к ответственности в качестве обвиняемого в рамках "банковского" дела.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

127. Утомленные солнцем коррупции.

А ведь герой фильма предупреждал: «Восток — дело тонкое».
... финт товарищ Сухов исполнял и раньше, когда, четко отрабатывая полученный кэш от одной из противоборствующих в корпоративном банковском конфликте сторон, всем сообщал, что действует по указанию бывшего председателя Банка России В.Геращенко и его ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

128. Генеральская уборка.

Приведем лишь несколько уголовных дел, к которым имеет профессиональное отношение генерал Хорев и группа его единомышленников. Уголовное дело № 290838, о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Напомним: это событие стало одной из причин банковского кризиса в России, а владелец банка Александр Слесарев был расстрелян неизвестными. Материалы уголовного дела в размере 36 томов, за подписью замначальника СК при МВД Логунова были направлены для работы первому заму начальника ДЭБ МВД Хореву.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

129. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Весьма вероятно, эстонцам не рекомендовали терять спокойствие и выдавать банковские тайны. Вернемся к "делу Френкеля". Обвиняя банкира Френкеля в организации убийства Андрея Козлова, государственные обвинители идут вразрез с бытующим в банковской среде мнением, что в смерти Козлова были заинтересованы куда более высокопоставленные лица, нежели банкир Френкель.
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

130. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Оригинал этого материала nalog.ru, 30.07.2007 АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е г. Москва 20.07.2007 г. дело №А40-64068/06-115-389 резолютивная часть решения оглашена 17.07.2007 года решение в полном объеме ...
генеральный директор ООО «Веда Интерком» - Симутина А.В., главный бухгалтер- Покровская СВ. Вместе с тем, на банковской карточке сделана запись о том, что нотариус г. Москвы Семенникова Л.Г. удостоверила данные подписи по адресу: г. Москва, ул ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

131. "Миша-крыша", олигарх №1.

Фальшивые авизо «Гвоздь» книги - уникальное уголовное дело о фальшивых авизо, о чудовищных по размаху хищениях в банковской сфере в начале 90-х годов. Тогда из Центробанка России по поддельным платежным поручениям было украдено несколько миллиардов долларов. Грандиозная афера с фальшивыми авизо, чуть не разрушившая 15 лет тому назад всю финансовую систему страны, имела в свое время оглушительный резонанс. В связи с этими преступлениями бывший тогда министром внутренних дел Анатолий Куликов ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

132. Потрошители кредитов.

Ассоциация региональных банков «Россия» — один из крупнейших банковских «профсоюзов» — предложила ввести уголовную : ответственность для тех, кто умышленно отказывается платить по счетам. Об ужесточении мер воздействия твердит и Ассоциация российских банков. «Менталтность и законодательство таковы, что возбудить уголовное дело против недобросовестного заемщика проблематично», — считает глава объединения Гарегин Тосунян.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

133. Путешествие Назарбаева.

Против Назарбаева, который во время своего визита встретился также с министром иностранных дел Швейцарии Мишелин Кальми-Рей и министром экономики Джозефом Дейссом, ведется уголовное расследование по обвинению в отмывании денег. По этому поводу в 1999 году на многочисленных банковских счетах в Швейцарии были заблокированы более чем 120 млн. долларов.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

134. Центральный Банд.

... больших лавров в деле доведения результатов своих отчетов до суда, остается в стране наиболее авторитетным и беспристрастным проверяющим органом, отвечающим за каждую букву своих официальных документов. Все приводимые цитаты взяты из открытых документов, доступных каждому. Виктор Владимирович Геращенко родом из семьи потомственных банкиров, его отец был заместителем Председателя Госбанка СССР. Сам В.В. Геращенко прошел настоящую банковскую школу проработав в советской банковской системе на всех ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

135. ФБР идет по следу

Оригинал этого материала © Lenta.Ru, 21.09.1999 New York Times: ФБР изучает нью-йоркские финансовые дела кремлевских обитателей Вашингтон. - Федеральное расследование по делу об отмывании денег в Bank of New York подошло к вопросу о банковских транзакциях, совершенных людьми, близкими к Президенту Борису Ельцину. Копия в Google

136. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

После корректировки обвинительного заключения дело вернулось в суд в январе 2020 года. ООО «Южный региональный банк» было учреждено в 1994 году. Он позиционировал себя как банк для обслуживания и кредитования корпоративных клиентов (преимущественно предприятий торговли). Официально бенефициаром финансовой организации считалась Татьяна Анисимова. По данным “Ъ”, она является матерью Владимира Ковригина. В 2018 году ЦБ отозвал у Южного регионального банка лицензию на осуществление банковских ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

137. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Руководство UCS сообщило об этом в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД (ГУБОП), а там завели уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных банковских карт. Дело оказалось громким: спустя несколько месяцев кардеров задержали в ходе совместной операции ФСБ, ГУБОП и Следственного комитета при МВД. В процессе обысков силовики изъяли более восьми тысяч поддельных карт Visa, MasterCard и American Express, а также мини-типографию по их производству.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

138. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... 426 млн руб., Росбанк — 232 млн руб. *** 5. Олег и Татьяна Михеевы Олег Михеев Возраст: по 48 лет Требования кредиторов: 9,6 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Зарина» (к Михееву) и Промсвязьбанк (к супруге Михеева) Статус дела о банкротстве: реализация имущества (Михеев — 02.12.2015 , Михеева — 7.12.2015) Источник капитала: девелоперская компания «Диамант» и банковский бизнес Как разорился: Прежде чем заняться политикой, депутат Госдумы Олег Михеев был успешным волгоградским бизнесменом ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

139. Шило выход найдет.

По словам источника в банковских кругах, «Слесарев постоянно болтался между «крышами» чеченцев и ФСБ, пока в 2005 году его не расстреляли на Каширском шоссе вместе с супругой, дочерью и духовником» (преступление не раскрыто). Имеется еще одна весьма любопытная история, связанная с Кигасом и Слесаревым: в сентябре 2003 года в центре Москвы таинственно исчез замначальника отдела Управления специальных технических мероприятий (УСТМ) МВД РФ подполковник Александр Буймистер (розыскное дело № 16517).
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

140. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В этом письме Игорь Путин написал, что его «личный опыт последних лет доказал справедливость тезиса о необходимости радикального оздоровления российской банковской системы, ее очищения от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной репутацией». В ситуации с РЗБ, как писал Путин, «компетентные источники заранее предупредили меня о реальном положении дел, подтвердив мои опасения.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google