Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

Власти Молдавии в ноябре 2023 года запросили у зарубежных представительств Интерпола содействие задержанию Шора, которого судьи Апелляционной палаты Кишинева приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе $1 млрд из банковской системы Молдавии, что в республике назвали "кражей века". Скандал разгорелся в 2015 году, спровоцировал акции протеста в Кишиневе и падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС. Шор был осужден по этому делу ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

162. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Тогда же было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности, которое позже переквалифицировали на растрату имущества. Обвиняемыми стали экс-казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич и «неустановленные лица». Потерпевшими признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и акционеры банка. Макаревич признал вину только в фальсификации банковских документов. Следствие по делу еще ведется.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

163. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

На самом деле банк идентифицировал фирму с таким же названием не в той стране. Утечка документов из Pandora Papers показывает, что LT Trading не имеет никакого отношения к одноименной британской компании, торгующей сельскохозяйственной продукцией. Бенефициарным владельцем LT Trading, указанным в корпоративных документах, был племянник Керимова Нариман Гаджиев. Как и Fletcher Ventures, компанией в Швейцарии управляла Swiru Holding. Эта транзакция была лишь одной из серии банковских переводов ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

164. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

Юрист является фигурантом уголовного дела о хищении 62,5 млн руб., которые были арестованы и подлежали конфискации в рамках расследования в отношении экс-полковника МВД Евгения Кашматова. Бывший офицер получил по делу о взятке 11 лет, а его деньги, находившиеся в банковской ячейке, махинаторы, по версии следствия, попытались получить в том числе и по подложным документам. Одна из участниц аферы уже была осуждена. Госпожа Лыга вины не признает. Уголовное дело в отношении 36-летнего адвоката ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

165. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

— Врезка К.ру Источник рассказал, что уголовное дело связано с коммерческой деятельностью Врублевского. В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй». На ее сайте говорится, что Chronopay — сервис по приему платежей за товары и услуги в интернете банковскими картами от покупателей в любой точке земного шара.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

166. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

«Стороны достигли компромисса и полностью отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу. Дело завершено, стороны претензий друг к другу не имеют», — сообщили в пресс-службе. Что говорят юристы о действиях банка Если банковский работник распоряжается уже арестованным имуществом, будучи в курсе ареста, ему грозит до двух лет лишения свободы по ст. 312 УК, объяснил РБК адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры» Артем Чекотков.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

167. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика Экс-банкир Илья Шепелев обещал за 9 млн руб. смягчить приговор бывшему вице-мэру Воронежа по делу о взятке в 1,5 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.03.2021, Бывший вице-мэр сдал ...
... условно за незаконную банковскую деятельность": Как установил суд, с декабря 2012 года по июль 2016 года Шепелев, будучи «одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы», осуществлял незаконную банковскую деятельность без ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

168. Александр Китбалян сел по расписке.

Но как установило следствие, этот компьютер не был подключен к банковской сети.
Ход заявлению в СКР дали только в январе 2017 года, возбудив дело о растрате.
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

169. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Суд признал ее виновной в мошенничестве с банковскими кредитами: входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» несколько лет действовали как финансовая пирамида, существуя за счет невозвратных займов. Таким образом нескольким кредитным учреждениям был причинен ущерб на общую сумму более 545 млн руб. Дело Татьяны Филатовой суд рассматривал в особом порядке: еще на стадии следствия она полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение, дав ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

170. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

... 2018, Суд оценил наличный вклад, Фото: omskrielt.com Константин Воронов Владислав Эйснер В Омске суд рассмотрел дело участника крупной подпольной финансовой организации, которая за три года вывела в теневой оборот более 9 млрд руб. 49-летний Владислав Эйснер, снабжавший наличными нелегальные обменные пункты, пошел на сделку со следствием. За участие в преступном сообществе и незаконные банковские операции суд назначил Эйснеру всего четыре года условно и штраф в размере 150 тыс. руб. Прокуратура ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

171. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Чтобы получить такую марку, предприятие должно предоставить в местное управление РАР: справку налогового органа об отсутствии задолженности, отчет об использовании ранее выданных марок, банковскую гарантию, подтверждающую производственные мощности, и расчет потребности в спецзнаках. На деле группа Чуяна помогала своим компаниям обходить все эти трудности.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

172. Фальшивые банковские гарантии Валерия Шакирова оценили условно.

Последний, кстати, по материалам дела, и изготовлял поддельные банковские гарантии, поскольку хорошо разбирался в компьютерной и типографской технике.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

173. Федор Цырульник прилетел под арест.

На 1 апреля 2016 года, кредитная организация занимала 531-е место в банковской системе России. Заключены под стражу еще трое фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств столичного «ДС-Банка», лишенного лицензии в мае 2016 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

174. Захарченко работал не за процент.

... не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу ...
По данным источников "Ъ" в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

175. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Согласно материалам уголовного дела, господин Коряк обвиняется в организации покушения на предпринимательницу Татьяну Бальзамову, ее американскую подругу — Эмилию Школяр, а также — в хищении из хранилища Сбербанка 20 млн евро, якобы принадлежащих ...
... показаний потерпевшей Бальзамовой «Примерно в начале марта 2011 года Коряк М.Ю. заявил мне, что им достигнуто соглашение о заключении контракта и что я, в целях обеспечения своих намерений, должна осуществить закладку в банковскую ячейку 20 млн евро ...
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

176. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

В письме от 16 августа, адресованного руководству клуба «Ксамакс» (Невшатель), с которым нашему изданию удалось ознакомиться, банк сообщает: «Просим вас указать банковские реквизиты вашей компании в другом швейцарском банке, чтобы мы смогли перевести туда денежные средства». Срок для смены банка определен до 30 ноября. Кто захочет иметь дело с деньгами Чагаева?
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

177. Президентская рать 1987 г.в.

Адамова пришла в «Сибур» в непростое время — бывший президент этой компании Яков Голдовский находился в сизо, а финансовое положение дел в холдинге оставляло желать лучшего. Но у Адамовой был достаточный финансовый опыт: после окончания университета она сначала работала юристом на нескольких промышленных предприятиях Санкт-Петербурга, но затем перешла в банковскую сферу, попробовала себя в разных должностях в нескольких кредитных организациях, а в 2000 г. была назначена замуправляющего питерским ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

178. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

В России все уголовные дела об афере с десятками миллионов долларов предназначенных на возведение «кольца», были закрыты еще несколько лет назад.
... были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов). Швейцарские власти намерены арестовать братьев Кудиновых, наложить арест на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

179. Андрей Степанов работал за 5%.

Только в 2008 году, как полагает следствие, при помощи Степанова было обналичено и отправлено за рубеж более 29 млрд руб. Выйти на след «прачечной» удалось Департаменту экономической безопасности, по материалам которого в январе этого года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

180. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

«Инкредбанк» попал тогда в поле зрения правоохранительных органов, изучавших банковские коррупционные схемы, выявленные в ходе расследования дела об убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. В деле милиционеров-вымогателей до сих пор много неясного. Сразу после их ареста в июне 2008 года коллеги Дмитрия Целякова и Александра Носенко заявили журналистам, что оперативники стали жертвами интриг вокруг расследования нашумевшего дела об отмывании пяти миллиардов долларов.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google