Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банковскую схему". Результатов: банковскую - 3210 , схему - 5943 .
Результаты с 1 по 20 из 1249.

Результаты поиска:

1. Банковский бизнес по-русски.
... департамента ЦБ. Сейчас в России для того, чтобы купить какой-то актив, люди предварительно смотрят, нельзя ли купить два или три банка, описывает схему Поздышев. С помощью банков предприниматели собирают средства вкладчиков и ими оплачивают свою покупку, объясняет он. Затем банки продаются. Это является особенностью российской банковской системы, и это признают и международные аналитики, подчеркивал он. «Это нужно прекращать!», — высказал он позицию ЦБ. Сейчас для банков действует норматив ...
Дата: 22.03.2013
2. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
Данные о банковских операциях, которые получили «Схемы», свидетельствуют: около 2 миллиардов гривен были перечислены из банка Януковича в банк Порошенко и почти сразу часть из них была снята наличными через кассу «Международного инвестиционного банка».
Дата: 14.11.2018
3. На кого и под кем работал "Ландромат".
Каких-либо дел в отношении Григорьева в связи с выводом сотен миллиардов рублей из России, насколько известно «Новой газете», нет. У Григорьева, пока он находился на свободе и пока его банки работали по «молдавской схеме», были влиятельные партнеры. В совет директоров РЗБ входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России. До РЗБ у Игоря Путина уже был опыт работы в банковской сфере — например, он входил в совет директоров Мастер-Банка, у которого также была отозвана лицензия за отмывание ...
Дата: 21.03.2017
4. Терминалы в законе.
В документе определен состав участников рынка микроплатежей, в том числе работающих по банковской и агентской схемам, определен порядок лицензирования, регулирования и надзора.
Дата: 18.06.2008
5. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
... Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто. Тогда для чего понадобились такие сложности — сумасшедшие займы, нищие поручители, суды, приставы? Стандартной всегда считалась схема, когда деньги выводились из России за рубеж под поставки несуществующих товаров. Но у схем фиктивного импорта был один существенный недостаток: они при желании легко обнаруживались, когда ...
Дата: 22.08.2014
6. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
В России источники в банковских кругах заявляют, что схемы с Moldinconbank им неизвестны, в отличие от других "молдавских схем". Но власти Молдавии признают, что на Moldinconbank приходилось четыре пятых валютных поступлений в страну. О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" рассказал глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж.
Дата: 27.07.2016
7. Банкформирование Владимира Романова.
Схема простая: собираешь с рынка клиентские деньги по высоким ставкам, выводишь их и едешь отдыхать. Зная, что никто не будет толком искать ни тебя, ни деньги. Я постоянно называю в СМИ фамилии банкиров-мошенников, но почему-то ни один из них до сих пор не подал на меня в суд, ни в России, ни в Англии. Очевидно, потому, что все, что я говорю о них, — чистая правда. Справка "Новой" В конце прошлого года на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации был оглашен доклад о ...
Дата: 25.04.2014
8. Вексельторг здесь неуместен.
... необходимых для осуществления инвестирования в строительство объектов недвижимости, что подтверждается налоговой и бухгалтерской отчетностью, банковскими выписками организации (т. 59 л.д. 1-7, 26-66, т. 164). Таким образом, на основании указанных выше документов, представленных в материалы дела, подтверждаются обстоятельства, свидетельствующие о применении налогоплательщиком схемы ухода от налогообложения (учреждение зависимых организаций, формально владеющих правами на получение квартир в ...
Дата: 13.11.2007
9. Игорь Чуян в акцизном угаре.
Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных» кредитов от ОФК. При этом, естественно, обещая, что эти кредиты затем погасит сам «Статус-групп».
Дата: 30.11.2018
10. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных» кредитов от ОФК. При этом, естественно, обещая, что эти кредиты затем погасит сам «Статус-групп».
Дата: 03.08.2018
11. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
Однако собеседники The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель никакого отношения к убийству не имеет; задержан он был по одной-единственной причине — он довольно подробно знал схему отмывания «черных» денег, как и вообще многие в банковском секторе, но при этом не отличался особой молчаливостью».
Дата: 23.05.2007
12. Путь "черного" Вдовина,
В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
Банк позиционировали как современный институт, развивающий популярное и перспективное направление банковских карт.
Дата: 13.12.2016
13. Дело — керосин.
Как утверждали в арбитражных судах налоговики, «вышеназванные организации — ломбарды созданы в период действия схемы по уклонению от уплаты налогов…, то есть в 2005—2008 гг.». У всех ломбардов также присутствовали признаки однодневок. Со счетов этих ломбардов деньги выдавались физическим лицам в качестве займов. Как показывают банковские проводки, эти деньги на счета ломбардов так и не вернулись, что, видимо, может говорить о том, что это был способ «обналички».
Дата: 06.02.2012
14. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
Волшебная ручка Помимо признания участия в схеме авизо Гришин в другом своём видеообращении, с которым ознакомился Лайф, взял на себя ограбление банковской системы России. — Привет всем. Я Сергей Гришин, мой слоган "Мне всегда 21", потому что я всегда работаю с молодыми людьми. Я расскажу вам прекрасную историю о том, как я ограбил банковскую систему России второй раз, когда главой ЦБ был Георгий Матюхин, — рассказывает экс-совладелец "Росевробанка".
Дата: 04.12.2018
15. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
И наиболее предпочитаемой им схемой была выдача заведомо невозвратных кредитов под фиктивное обеспечение, либо вообще без обеспечения и под вымышленные доходные проекты. Для хищения банковских средств создавались подставные фирмы как в Азербайджане, так и за рубежом (в основном в оффшорной юрисдикции), аффилированные Джанику или подставным лицам.
Дата: 11.10.2018
16. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.
... можно предположить, что данные кредиты были выданы с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренных банковским регламентом [Banca Sociala] и Нацбанком. Как минимум не были исполнены требования относительно залога и использования кредита по назначению. Именно этот факт позволяет нам классифицировать данные кредиты уже на этапе их выдачи как „невозвращаемые“ или „плохие“», — подчеркивает Игорь Додон. Еще 13,3 млрд леев были выведены через Banca Sociala посредством другой схемы ...
Дата: 19.03.2015
17. 100 миллиардов коню под хвост.
Таким образом, неизвестный до сих пор широкой публике владелец Мособлбанка может не только войти со своими схемами привлечения вкладчиков в анналы банковского дела, но и заинтересовать следственные органы.
Дата: 17.06.2014
18. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
Ему и не снились финансовые схемы, по которым некоторые аферисты обещают «доход инвестору в процентах за 300 суток оборота 1500 %…».
Так что Гуревичу остается только обменять его векселя-пустышки на те ценные бумаги и банковские обязательства, по которым дутая структура сможет получить реальные деньги.
Дата: 08.07.2011
19. Чьи деньги отмывал Френкель
«Он не жалел денег, чтоб по максимуму страховать свой бизнес от неприятностей с властью, поэтому даже если его схемы попадали под прицел, вступались депутаты и руководители банковских ассоциаций,— рассказывает один из клиентов Френкеля. — И пользуясь этим, он частенько "кидал" клиентов— когда схемы не срабатывали».
20. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).
... В данном случае приобретателями, вероятно, является сама СЗЛК, а используемая схема позволяет обойти лимиты кредитования, установленные на одного заемщика, которые жестко контролируются головным Сбербанком РФ. Если сложить прямые обязательства СЗЛК, получается около 670 миллионов рублей - согласитесь, для компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и имуществом балансовой стоимостью в полтора миллиона рублей такая сумма выходит за рамки здравого смысла, не говоря уже о банковской практике ...
Дата: 20.09.2005
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 63

Последние запросы

Евгений мозговой
Пименов Дмитрий
Ходорковский лебедев
Демидов Андрей Викторович
Демидова Светлана
Владимир владимирович
Андрей рейх
Ледовский Александр
николаев игорь
Дерябина дон строй
Город Южный
Лилиана егорова
Головина ольга юрьевна
Лоран
Демченко иван иванович
Красиков Александр Владимирович
Сергей Алиев
Сандуновские бани
Артур абдуллин
Николай шувалов
Весельницкая, Наталия Владимировна
Скворцов Николай
"Пашков"
Международный банк Санкт петербурга
Золотая жила
Вторая жизнь главы
Макаревич александр
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/638/**/#
Сфинкс-банк
Дмитрий Абросимов
Петрушин игорь
Аветисян Артем
Васильев александр николаевич
Ростех откаты и краденая гостайна в онпп технология
Борисенко Игорь
Стоимость лицензии на строительство
Людвиг
Итальянский квартал
Изумрудные холмы
Игнатов михаил
Омельченко игорь
Лилия лукашенко
Илларионов николай
Рябуха сергей
Рыклин
Дерипаска 2019
Станислав Мацелевич
Сергей Бочкарев
Тимошенко юлия
Контрабанда
Шешенин
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru