Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Помочь Грефу.

... Павла Яковлева и инициировали арест банковского счета одной из его фирм, на котором в тот момент находилось около 20 млн рублей. Часть этих денег — 13 млн руб. — должна была пойти силовикам, в первую очередь Рогову. Правоохранители, расследующие дело тольяттинского экс-следователя, не исключают, что Илдар Чагаев также был в доле». Получается, что для того, чтобы прикрыть свои схемы по обналу и защитить своих контрагентов, фсбшники, крышующие «черные схемы» готовы идти на все, подставлять своих ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

202. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

Для реализации схемы они создали более 50 фирм-однодневок, на счета которых переводились деньги, предназначенные якобы для оплаты товаров и услуг. После этого деньги обналичивались и выводились в офшоры. Комиссия составляла 3-5% от каждой банковской трансакции. Всего с помощью этой схемы мошенниками было обналичено более 800 млн руб. Четыре участника группы уже признались в незаконных банковских операциях. Все они находятся под подпиской о невыезде, а предполагаемый организатор схемы — под ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

203. Электронасос Османова и Шульгина

Романова негодует: ее бывшие работодатели построили свой холдинг фактически на деньги самого холдинга — за последние четыре года, по ее подсчетам, со счетов группы на покупку активов ушло как минимум 2 млрд руб. Романова рисует схему: три названных ...
Из акта налоговой проверки «Вологдаэнергосбыта» следует, что Темиржанов получил гораздо больше — 1,5 млрд руб. Еще 10 млн руб. со счетов хакасского сбыта было переведено на банковскую карту сына председателя Региональной энергетической комиссии ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

204. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

«В большинстве случаев схема выглядит следующим образом: наркоман через терминал, телефон или интернет переводит деньги на мобильный кошелек наркоторговцев, указываемый ими на их сайтах в сети.
Банкиры спят и видят, как бы было бы прекрасно, если бы в России все платежи проходили только через банки и банковские терминалы.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

205. В ЦБ проник могильщик банков.

... и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков. «Славянский Промышленный Банк» («Славпромбанк»). Сергей Абляев возглавлял банк, когда тот был продан новому собственнику. После продажи «Славпромбанк» был переименован в «Мультибанк», который в свою очередь вскоре лишился лицензии. «Мультибанк» (ранее — «Славпромабанк»). Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

206. Сеанс алхимии с разоблачением.

На свалку истории, а точнее, в исключительное ведение бюрократии пора отправлять и банальные схемы с «распилом», выводом средств.
7,3 млрд тут же были одолжены Максимовым «Макси-групп», а та, в свою очередь, ссудила деньги ОАО «Металлургический холдинг» (контора со столом, стулом и банковским счетом, подконтрольная Максимову).
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

207. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему Обвиняемый Бурштейн "просто помогал" любимой женщине вывозить "какие-то сумки" из банка Оригинал этого материала © "Время новостей", 07.10 ...
Имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, как предполагалось, они просто списывали деньги с резервного счета ЦБ, переправляя их в другие иностранные банки.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

208. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Налоговики выявили, что деятельность контрагентов "Базового элемента" "была направлена на участие в денежных расчетах по банковским операциям", совершаемых за один день. Фирмы, участвовавшие в операциях, вскоре перестали представлять налоговую отчетность. По мнению инспекции, операции с векселями были бесприбыльными, что делает затраты "Базового элемента" экономически необоснованными. Эксперты признают, что с помощью различных вексельных схем действительно возможно занижать доходы.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

209. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Не в полной мере способствовало законному, эффективному и рациональному использованию бюджетных ассигнований финансирование исполнителей по схеме, в которой «плательщик» по обязательствам заказчика не является ни стороной в обязательстве, ни третьим ...
По топливно-энергетическому хозяйству: — в городе отсутствует единый и однозначный подход в определении статуса средств, выделяемых из городского бюджета по статье «Возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию», при перечислении их на банковские ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

210. Большая стирка.

В Римини, Париже, Монако, Женеве, Беллинцоне, Санкт-Галлене, Женеве, Штутгарте, а также в различных городах США и Канады было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и ...
Крах системы Берлина принудил «мозговые тресты» российских преступных сообществ поломать головы над разработкой новой схемы. Как утверждает в обвинительном заключении следственный судья из Болоньи Росселла Дзуффа, такую схему удалось создать ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

211. Пейзаж после Бородинской битвы.

... у его клиента есть банковские счета за рубежом, мэтр Понсе подчеркнул: «Можно вполне заключать контракты и получать комиссионные, не нарушая при этом свои должностные обязанности». Генеральный прокурор Бертосса, со своей стороны, напомнил, что в ходе показаний в Москве Бородин отрицал, что у него есть хотя бы цент на счетах за рубежом. На деле у него по меньшей мере шесть счетов, открытых на его фамилию и на компании, с которыми он так или иначе связан, сказал обвинитель. Рисуя схему извилистых ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

212. "Строго конфиденциально".

В последствии Крапивин по инициативе Курбанова занял должность заместителя руководителя казначейства МПС. В течение 1999 года Курбанов при участии Крапивина и Бобровской подготовил и реализовал схему проведения зачета между МПС и Дорожным фондом на ...
... средств из числа территориальных агентств и федеральных дорог, согласившихся получить 60% от трансфертов живыми деньгами, а 40% - “дружескими векселями”, которые в реальности представляли ксерокопии банковских векселей для бухгалтерского учета ...
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

213. Газовая принцесса Украины.

... оброс астрономическими долгами, а ее нынешние шаги на посту "энергетического" вице-премьера демонстрируют желание госпожи Тимошенко разрушить те схемы, по которым буквально из воздуха (точнее из газа) делали миллионы она и подобные ей энерготрейдеры ...
С осени 1996 года Сивульский - советник премьера Лазаренко по вопросам банков и банковской деятельности, член Комиссии по разработке национальной программы развития сельхозпроизводства.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

214. Смотрите, кто пожаловал.

... отечественных алюминиевых заводов, а также при расчетах за их продукцию контролируемые Черным структуры неоднократно использовали денежные средства криминального происхождения, в том числе похищенные в банковской системе с помощью фальшивых авизо ...
При этом схемы бизнеса "компании Черного" на толлинге в России в сущности незамысловаты и основаны на том или ином способе вывода прибыли из-под налогообложения.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

215. Родина как товар.

Вчитаемся в следующий документ: “Фирма ТОМСОН-ЦСФ согласна принять схему оплат в следующем варианте: 20% от общей суммы по контракту - банковским платежом для подтверждения заказа.
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

216. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Еще в январе 2022 года суд постановил, что NCA может конфисковать активы на 7 млн долларов проживающей в Лондоне семьи Джаваншира Фейзиева на том основании, что деньги, поступавшие на ее банковские счета, были получены из незаконного источника. Джаваншир Фейзиев "Азербайджанская прачечная" по отмыванию денег Расследование началось еще в 2017 году, когда журналисты выявили грандиозную схему по отмыванию денег, которую назвали "Азербайджанской прачечной". В рамках этой схемы азербайджанские элиты ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

217. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Дальше схему уже рассказывал задержанный.
Из раза в раз, при продлении Митволю содержания под стражей, следователь Кончус К.И. в своих ходатайствах указывает, что Митволь имеет за пределами РФ банковские счета в иностранной валюте, а также дорогостоящую недвижимость, в связи с чем его ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

218. Виктору Байкову скинули полсрока.

По словам бывшего банковского топ-менеджера, он вернулся в Москву, узнав об уголовном деле из газет. Показания Байкова позволили установить схему хищения средств банка «Город» и других ее участников.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

219. Елбасы-холдинг.

Подробности этой схемы выясняло Бюро журналистских расследований и журналисты The Daily Telegraph.
Хотя в официальных источниках г-н Саринжипов позиционируется как создатель и руководитель образовательного кластера «Назарбаев Университета», в реальности он еще и занимает ключевые позиции в банковском конгломерате АО «First Heartland Securities ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

220. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

... организации лицензии на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию. — Врезка К.ру Его первыми фигурантами стали бывший заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Георгий Циклаури и Александр Кальянов. При этом последний полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Судя по всему, именно показания господина Кальянова и позволили следствию установить не только схему хищения денег, но и всех ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google