Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Режим и отжим.

Схема работает как часы Продолжая свою деятельность на посту председателя Совета директоров СП ООО «BENIFF LTD», в октябре 2011 года в поселке Дурмень Кибрайского района Ташкентской области Бахтиер Иргашев составляет договор на выполнение работ по строительству корпусов фабрики по производству банковских карточек и торговых терминалов с подрядной организацией ЧСП «ILDARADO-SERVIS PLUS» в лице директора И.И.Хасанова.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

242. "Мастер" дерзил и возникал".

"Надежда, пишите: "Мастер" Увлечение учением Рерихов нашло отражение и в банковском бизнесе.
Это похоже на схему по уклонению от уплаты налогов, согласен руководитель юридического проекта «Общественная дума» Роман Терехин. «Типовая схема выглядит так: налогоплательщик-уклонист перечисляет деньги на счета таких организаций, при этом, как ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

243. Малварь, бабло качай!

... категории «мошенничество»); вредоносные программы, предназначенные для кражи учетных данных пользователей, в том числе от систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), «классические» представители — Zeus и его последователи — SpyEye и Citadel ...
В схеме возможны вариации, например, ссылка на мобильную версию зловреда может внедряться прямо в страницу банка в виде QR-кода.
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

244. Угольная схема сенатора Самойлова.

... предоставляла незаконные банковские услуги по «обналичке». Руководители группы подыскивали клиентов среди коммерческих компаний, которые перечисляли деньги на фиктивные фирмы (как правило, это был уход от налогов), — эти фирмы и их счета контролировались другими членами группы, в дальнейшем деньги обналичивались, участники схемы забирали свой процент, а «нал» отвозился в бронированных машинах клиентам-заказчикам. Кроме того, участники группы специализировались на «серых» схемах торговли лесом ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

245. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

... По этой же схеме были похищены и деньги, которые администрация района якобы задолжала другим местным предприятиям — Горводоканал и Племсадпитомник. После хищений и разорения этих предприятий, конкурсное производство на них осуществляли представители «Паритета». Ольга Печникова Один из исполнителей этих коррупционных схем — заместитель главы администрации Пушкинского муниципального района Московской области Ольга Печникова — сейчас является начальником отдела по продвижению банковских продуктов и ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

246. 25 самых активных предпринимателей России.

Так, в 2011 году 250 тыс. российских фирм не заплатили никаких налогов и подали нулевые годовые отчеты (то есть не вели никакой легальной экономической деятельности), но вместе с тем через их банковские счета прошло 4,2 трлн рублей.
Схема почти всегда идентична.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

247. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

Были бартерные схемы, в стране деньги не ходили, и куча фирмочек облепливали заводы, которые меняли шило на мыло, а ликвидным продуктом, за который можно было получить деньги в 90-е годы, был только металл.
Другие депутаты считают, что бизнес-интересы Иванющенко включают в себя, помимо прочего, банковскую сферу, огромный рынок, крупный порт и АПК. Политолог Вадим Карасев роль Иванющенко в системе нынешней власти охарактеризовал так: есть теневая ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

248. Банк одного клиента.

Деньги были фактически выведены из банковского оборота, доходов от таких кредитов банк не получал, объясняет он. Проценты по кредитам начислялись, но не выплачивались либо выплачивались за счет новых кредитов, а срок кредитов мог продлеваться столько, сколько нужно. Следы этой схемы можно обнаружить в отчетности банка.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

249. Как банки рисуют отчетность.

... о просрочке и плохих активах, резервах и залогах, наотрез отказываются что-либо комментировать, когда речь заходит о схемах фальсификации отчетности. Их можно понять: если они рассказывают о схемах, могут подумать, что они их используют. «Мы этим не занимаемся», — говорят они, пресекая все дальнейшие расспросы. Аудиторы немного проливают свет на это темное дело, но тоже не спешат поделиться «интересными» случаями из жизни. От простого к ложному. «В банковской отчетности много субъективного ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

250. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

... кипрскую «дочку» Ravett Holdings Limited контролировала ряд операционных компаний в России — «Персей секьюритиз», «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз», на которые были записаны акции «Газпрома» (по данным отчетности Rengaz и СПАРК; см. схему ...
А за день до этого ЦБ аннулировал банковскую лицензию УБС. В феврале Следственный комитет при прокуратуре (СКП) возбудил уголовное дело по заявлению гендиректора фирмы HSBC Management Limited Пола Ренча о хищении «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

251. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Небольшое напоминание: как уже писал The New Times, еще в конце марта 2006 года в департаменте ЦБ России, ответственном за банковское лицензирование, (до сентября 2006 года департамент возглавлял зампред Андрей Козлов) был подготовлен документ о ...
Из показаний Игнатьева в деле, которое вывели в отдельное производство: «Я считаю, что тот, кто организовал схему банка «ДИСКОНТ», вероятно, заказал и убийство Козлова».
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

252. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Согласно схеме, одну часть неучтенной нефти ООО «Лукойл-Западная Сибирь» направляло для переработки на принадлежавший «Сибнефти» Омский НПЗ. В «Сибнефти» за этот участок отвечали начальник департамента нефти Сергей Кашин и начальник департамента ...
Расчеты за поставки осуществлялись через банковский счет Levette Investments, Inc. в Цюрихе и через два банковских счета «Киргизгазмунайзат» - в Bank of New York (США) и в банке «Меркюри» (г. Бишкек).
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

253. Юрий Скуратов о Юрии Чайке: Он мой ставленник и должник.

Схема проста: получить кредит под залог активов, деньги, что называется, «освоить», а активы с чистой совестью передать кредиторам -- пусть они разбираются, «мёртвые» это «души» или всё-таки «живые». Особого внимания заслуживают обстоятельства получения «Себалом» банковских кредитов.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

254. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

... обвинили в том, что за три последних года оно недоплатило в казну $100 млн. По версии правоохранительных органов, книготорговцы с размахом использовали схему с подставными фирмами: на утерянные паспорта было зарегистрировано 27 фиктивных организаций ...
Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или ...
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

255. "Норд-Ост" захватил банкир.

А параллельно с банковской деятельностью активно участвовал в террористическом подполье.
Рано или поздно — едва только большая часть клиентов пожелает забрать свои вклады назад — эта схема должна была рухнуть.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

256. По Пугачевским местам.

Таким образом и осуществлялась банальная схема обкрадывания разного рода предприятий.
Дескать, на них не стоит «живая» подпись, а факсимиле ( на банковских векселях факсимиле недопустимо).
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

257. Апокалипсис "свободен".

Для этих операций могла быть использована отработанная Купчинским в Афганистане схема и контролируемые им секретные банковские счета, но не было главного – оружия.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

258. Шедевр Чубайса.

Дополнительные доходы в сумме 40 млрд руб. Минфин вчера же выплатил РАО ЕЭС в счет погашения задолженности, чтобы оно погасило свой краткосрочный банковский кредит. Однако общая задолженность РАО составляет 61,5 млрд руб. Поэтому на сумму в 21,5 млрд руб. распространяется 10-летняя реструктуризация по схеме постановления N 1002.
Дата: 28.12.2001 Копия в Google

259. Расстановка сил в банковской системе.

© "Коммерсант-Власть", 11.12.2001 Расстановка сил в банковской системе-2001. Схема
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

260. "Лиосбанк" - логово мошенников

Соответственно «Лиосбанк» должен был выставить и некоторый условный платеж авалирующему банку (МПБ), который поступает ему при проведении должной верификации по банковским средствам связи. Но и этого «Лиосбанк» опять «почему-то» не делает. Это лишний раз подтверждает, что вся схема была задумана «Лиосбанком», «Консаром» и «Нафтэком» как мошенническая. Итак, вырисовывается совершенно очевидная схема хищения денег у МПБ в сумме 5 млн. долларов неким загадочным московским банком. Копия в Google