Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

... В данном случае приобретателями, вероятно, является сама СЗЛК, а используемая схема позволяет обойти лимиты кредитования, установленные на одного заемщика, которые жестко контролируются головным Сбербанком РФ. Если сложить прямые обязательства СЗЛК, получается около 670 миллионов рублей - согласитесь, для компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и имуществом балансовой стоимостью в полтора миллиона рублей такая сумма выходит за рамки здравого смысла, не говоря уже о банковской практике ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

22. Крымский гамбит.

Аккумулированные таким способом деньги Маст-Банк собирается потратить вновь на увеличение собственной банковской сети в Крыму: чтобы оказавшиеся в сложном положении крымчане принесли еще больше денег, которые потом опять можно будет выдать новым аффилированным с акционерами «однодневкам». Такая вот испытанная и проверенная временем схема, совсем, правда, не одобряемая Центробанком РФ с силу несоответствия российскому законодательству. Подробно эта схема была раскрыта газетой «Ведомости» в номере ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

23. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Все это было расценено СК при МВД РФ как незаконная банковская деятельность. Одной из фирм, участвовавших в схемах «Содбизнесбанка», оказалось ООО «Вельтэкс».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

24. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

И наиболее предпочитаемой им схемой была выдача заведомо невозвратных кредитов под фиктивное обеспечение, либо вообще без обеспечения и под вымышленные доходные проекты. Для хищения банковских средств создавались подставные фирмы как в Азербайджане, так и за рубежом (в основном в оффшорной юрисдикции), аффилированные Джанику или подставным лицам.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

25. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... можно предположить, что данные кредиты были выданы с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренных банковским регламентом [Banca Sociala] и Нацбанком. Как минимум не были исполнены требования относительно залога и использования кредита по назначению. Именно этот факт позволяет нам классифицировать данные кредиты уже на этапе их выдачи как „невозвращаемые“ или „плохие“», — подчеркивает Игорь Додон. Еще 13,3 млрд леев были выведены через Banca Sociala посредством другой схемы ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

26. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Ему и не снились финансовые схемы, по которым некоторые аферисты обещают «доход инвестору в процентах за 300 суток оборота 1500 %…».
Так что Гуревичу остается только обменять его векселя-пустышки на те ценные бумаги и банковские обязательства, по которым дутая структура сможет получить реальные деньги.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

27. Чьи деньги отмывал Френкель

«Он не жалел денег, чтоб по максимуму страховать свой бизнес от неприятностей с властью, поэтому даже если его схемы попадали под прицел, вступались депутаты и руководители банковских ассоциаций,— рассказывает один из клиентов Френкеля. — И пользуясь этим, он частенько "кидал" клиентов— когда схемы не срабатывали». Копия в Google

28. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... счетах на начало и на конец банковского дня незна-чительны. Перечисление денежных средств осуществляется по факту их поступле-ния на расчетный счет, т.е. участники расчетов не обладали достаточными денеж-ными средствами для осуществления спорных операций. В соответствии с представленной отчетностью в инспекции ФНС («нулевая» отчетность) можно сделать вывод, что в данном случае взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогооб-ложения, посредством ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

29. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Он подчеркнул, что банковские лицензии в стране выдает только Центральный банк, и добавил, что Bandenia Challenger Bank — это «офшорная организация, действующая незаконно на основании поддельной лицензии». Реакция Артилес Себальос отрицает какие-либо правонарушения. С Пасторе, которого Себальос назвал «финансовым консультантом», связаться не удалось. В ING не стали комментировать участие в схеме из-за «текущих судебных процессов».
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

30. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... схему незаконного обогащения за счет привлечения займов агрохолдингом Мрия, а также организовал составление и выдачу неустановленными лицами заведомо поддельных официальных документов. По решению суда, акционерный контроль над Мрией вместо семьи Гут с 2015 года выполнял временный ликвидатор с Британских Виргинских островов. Де-факто — кредиторы предприятия. — Врезка К.ру Бывший финансовый директор «Мрии» Тон Хулс, который наводил порядок в компании после семьи Гута, говорит, что банковские ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

31. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

32. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Как и в легальной сфере, киберкриминальные тестировщики получают от своих менеджеров технические задания на тестирование вредоносных программ в различных окружениях (разные версии операционных систем, разные наборы установленных приложений и т.д.) и выполняют их. Если в мошеннической схеме задействованы фальшивые интерфейсы систем дистанционного банковского обслуживания или платежных систем, в задачи тестировщиков также входит проверка корректной работы фальшивок.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

33. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Дальше все шло по отработанной схеме: победитель аукциона получал от Соколова письмо с требованием провести 100%-ную предоплату на указанный банковский счет.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

34. Проклятие "черного девелопера".

Доступа к банковским активам и конфиденциальной информации о состоянии того или иного бизнеса Жукову всегда было мало. Он прекрасно понимал, что занимаясь миллионными аферами, требуется надежное прикрытие. Нужно «связать руки» правоохранительным органам. По этой причине Жуков «встраивал» сотрудников МВД, ФСБ и прочих структур в свои бизнес-схемы, щедро оплачивал «консультирование», либо придумывал собственные схемы «крышевания».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

35. Рейтинг коррумпированных ведомств.

3. Банковскими карточками Предприниматель на свое имя открывает в банке расчетный счет, с которого можно снимать деньги с помощью пластиковой карточки, и передает ее чиновнику, сообщив ПИН-код. На этой схеме в 2009 году попался директор государственного Профессионального лицея N45 Александр Овчинников (осужден на два года условно). В общей сложности благодаря хитрой схеме он получил 800 тыс. руб. 4. Туристическими поездками Предприниматель оплачивает отдых чиновников и членов их семей.
Дата: 07.09.2011 Копия в Google

36. Пенсионная схема "Связь-банка".

... за три банковских дня до начала периода доставки перечислять на пенсионный счет «Почты России» аванс не менее чем в 25% средств, «необходимых для доставки пенсии в текущем месяце». А рост оборотов в Связь-банке в 2007 г. объясняет «процессами централизации системы финансирования выплаты пенсий и увеличением количества УФПС — филиалов ФГУП “Почта России”, обслуживаемых в указанном банке». Получается, все по закону (система авансирования появилась как раз в начале 2007 г., но почему тогда схема с ...
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

37. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Пара десятков компаний по всему миру, банковские счета за границей и два известных концерна, в которых работают свои люди,— все это обеспечило эффективность схеме, которая функционировала четыре года, пишет Profil. Римская прокуратура считает, что руководство Fastweb и Telecom Italia Sparkle было осведомлено о существовании этой схемы. По данным Profil, несколько миллионов евро по-прежнему находится на банковских счетах, которые были заморожены сразу после начала расследования в 2007 году.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

38. Центральный Банд.

Воровская схема готовилась чисто с профессиональной банковской скурпулезностью.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

39. Станислав Мацелевич настроил обнал.

С ходатайством об избрании данной меры пресечении в суд обратилось региональное управление СКР. Господин Мацелевич и трое его подчиненных обвиняются в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании преступного сообщества для совершения ...
*** Обнальные схемы Мацелевича Оригинал этого материала © "Деловой Омск", 21.10.2014, Свидетель, Иллюстрация: "Деловой Омск" Владимир Червонящий Череда публикаций об аресте гендиректора НП «СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича и ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

40. Рублевский пленник Матвей Урин.

Бесценные бумаги Как функционировала бумажная схема, можно проследить по банковским балансам.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google