Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Булочник против Каменщика.

Булочник Борис Ильич, Председатель Правления Мастер-Банка: "Есть все основания полагать, что в целях получения денег по банковской гарантии руководство ИСТ ЛАЙНА заранее разработало мошенническую схему, умышленно осуществляя следующие действия: Получение банковской гарантии за возврат неотработанных Подрядчиком авансов по представленным в Мастер-Банк документам, в которых вообще не упоминалось о каких-либо переведенных на Подрядчика долгах.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

42. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Имея гигантский для украинской провинции оборот и явно выгодную схему бизнеса, для пополнения оборотных средств компания активно использовала банковские кредиты.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

43. Дело "Мастера" боится.

... начальник управления корпоративного бизнеса Евгений Рогачев, его подчиненные Игорь Бабичев и Андрей Орлов, а также бизнесмен из Нальчика Эльдар Кунашев, который, как считает следствие, помогал организовать преступную схему и находил клиентов ...
По данным Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд руб. [...] По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

44. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

С учетом того, что бандформирования часто финансируются как раз по схемам обналички, не исключено, что через «Экспресс» проходили и средства, предназначенные для боевиков. Хотя банковская деятельность была лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи Умаханова, «Экспресс» играл весомую роль в экономике региона.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

45. Тайны украинского ФСБ - российский след.

... банковских учреждений, замаравших свою репутацию «отмыванием» денег ничего не скажут. Но, уверены, что найдутся и те, кто, прочитав список, задумаются и пригорюнятся – ибо найдут в нем своих партнеров по незаконным финансовым операциям. Итак, «Укрбизнесбанк», «Захидинкомбанк», «Финексбанк», банки «Синтез» и «Демарк» усиленно трудились на ниве незаконной конвертации, обналички и противоправного вывода денег в зарубежные банки. Пару слов о технологии. Одна из применяемых в соседнем государстве схем ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

46. Прачечная на обороте больничного меню.

Дудкин тогда в разговоре отметил, что Инкомбанк уже имеет корреспондентские отношения с Ситибанком, однако тот «не совсем понимает» потребности растущего российского частного банковского сектора. Дудкина тогда заверили, что BONY не останется глух к нуждам Инкомбанка. После этой встречи бьиа придумана финансовая схема, призванная скрыть нелегальный перевод валюты из России. Разработчики, среди которых были всё те же Гурфинкель и Дудкин, а также предстамана финансовая схема, призва ная скрыть ...
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

47. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Схема успешно работала с 2015 года, до лета 2016 мошенники обзвонили более 150 человек в более чем 40 странах. Если разговор проходил успешно, то деньги отправлялись на банковский счет в одной из азиатских стран, где потом «растворялись» в неизвестности.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

48. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Однако схема принципиально отличается от банковской ипотеки, где после просрочек платежей и визитов коллекторов квартиру забирают по решению суда, а затем продают с аукциона по максимальной цене.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

49. "Family bank" = "Mafia bank".

Схема, по которой за рубеж переводились денежные средства была не нова. Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм. На эти счета клиент отправлял необходимую сумму, а затем, от имени подставной компании получал в банковской кассе наличку за вычетом процентов.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

50. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Это «схема». «Схема» состоит из «сливника» — промежуточного банка, на который серьезные банки сливают деньги, и «закрывашки» — то есть совсем уже хворого банка, который проработает месяц-два, пока ЦБ бегает его закрывать. Это не банковская система, это система канализационная. У «банков» и «схем» даже язык разный. Есть банковская терминология: «активы», «пассивы», «кредит».
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

51. Ильхам Алиев банкует.

Ещё одним источником крупных доходов для семьи азербайджанского президента оказалась банковская сфера: дочери и другие родственники Алиева контролируют активы стоимостью в миллиарды долларов через частные кредитные организации.
Однако из имеющихся документов неясно, получила ли эта схема реальное воплощение.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

52. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
В банковской службе комплаенса отметили типичные признаки отмывания денег: он отправлял крупные суммы в долларах, часто без экономического обоснования.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

53. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

СКР считает финансистов организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка активы на сумму 10,5 млрд руб. В частности, по данным следствия, были похищены наиболее ценное залоговое имущество, которое заменялось на неликвидные бумаги, и банковская недвижимость.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

54. Хакерам оформили билеты в колонию.

Схема волгоградских студентов Схема, за которую осудили сообщников, была обкатана другими электронными мошенниками еще 10 лет назад. Тогда три студента Волгоградской сельхозакадемии заполучили реквизиты банковских карт граждан иностранных государств и использовали данные при онлайн-оплате железнодорожных билетов класса СВ на поезда дальнего следования.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

55. Как слить "БайкалБанк".

... с выводом банковских активов на подставные фирмы, организованные Егоровым и его подельниками. “Кредо” была лишь одной из них. Многочисленные сделки, заключенные Вадимом Егоровым после того, как банк вошел в финансовое пике, превратили кредитное учреждение в решето, сквозь которое вытекали миллионы. При этом ответственность за неспособность удержать этот разбитый корабль на плаву пала именно на Авдеева, разоблачившего злоупотребления предшественника. Расследование Авдеева показало: схемы по ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

56. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Люди, схемы и деньги исчезнувших банков Энциклопедия понятий и героев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.12.2014, Энциклопедия банковской зачистки, Иллюстрация: "Газета РБК" Елена Тофанюк Банк России проделал большую часть работы по очистке банковского сектора, объявил 24 декабря первый зампред ЦБ Алексей Симановский. За 2014 год ЦБ отозвал 84 лицензии: 71 — у банков и 13 — у небанковских кредитных организаций. В ходе очистки всплыли различные схемы рисования балансов и люди, которые по ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

57. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

... Один из крупнейших и известнейших в мире покерных сайтов Full Tilt, закрытый властями США в конце весны, работал по «схеме Понци» (игра с нулевой суммой), то есть фактически являлся финансовой пирамидой; его владельцы и руководство с 2007 г. незаконно присвоили $444 млн, считает минюст США. «Эта компания не просто срежиссировала крупное нарушение законодательства о банковской деятельности США, Full Tilt напрямую обманывала пользователей и злоупотребляла их доверием, в результате чего их потери ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

58. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

Согласно новой схеме, из состава акционеров банка должна выйти АЛРОСА, 45% акций будет оформлено в собственность самого РАО РЖД, 10% отойдет пенсионному фонду "Благосостояние" (его учредителем также является РЖД) и еще 45% — аффилированной с ним структуре. Санация банка "КИТ Финанс" может оказаться самой дорогой в истории российской банковской системы — государство намерено потратить на эти цели в общей сложности 135 млрд руб. О том, что при передаче активов проблемного банка возник конфликт ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

59. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Я задумчиво смотрю на схему, нарисованную моим собеседником. — Мне кажется, — говорю я, — ошибка Френкеля была в том, что он хотел объединить банк и «сливник». Он хотел сэкономить на издержках. А ЦБ он надеялся все доказать, потому что на бумаге все гладко. Мой собеседник долго думает и кивает. — Да, — говорит он, — Френкель — он тяжелый на деньги. Жадный. Банковский спам Дача Френкеля, в которой при обыске были найдены «доносы» на Козлова, уличающие его в связи с «западными врагами», смотрится ...
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

60. Большая стирка.

После полученных ответов довольно банальная схема по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирм-однодневок превратилась в финансово-банковскую схему по незаконному получению колоссальной прибыли и ее “отмыванию” через банковские структуры России, США, Латвии и Европы. По сведениям нашей газеты, схема эта состояла из двух “самостоятельных” частей: товарной и финансовой.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google