Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банковскую схему". Результатов: банковскую - 3870 , схему - 7036 .
Результаты с 101 по 120 из 1540.

Результаты поиска:

101. Кто ужинает генерала Морозова…
Обладателем крупнейшего подряда (3,94 млрд) стала очередная марковская прокладка — ОАО «ШвейПром» с уставным капиталом в 100 тыс. рублей и подложной банковской гарантией. Летом 2012-го московский арбитраж расторг контракт. Почти одновременно силами полиции было возбуждено и уголовное дело по факту мошенничества с госконтрактами. Оно, правда, касалось других поставок — не формы, а сухих пайков, — но все фигуранты в нем были те же самые, да и преступные схемы походили друг на друга как близнецы.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google
102. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.
«Накопилось множество примеров конфликтов, где в действиях со стороны банков имеются все признаки незаконного захвата собственности», — следует из доклада Национального антикоррупционного комитета (НАК) «Доминирование банковского рейдерства как тенденция в захвате и переделе собственности в России в период 2009—2011 гг.». По данным НАК, в банковском рейдерстве применяются четыре схемы, две из которых — «принуждение к сделке» и «создание прав по договору РЕПО» — используются для нападений на ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google
103. Водка, рейдерство и коммунизм.
Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 13.06.2011, Фото, видео: via "Паритет-пресс" Водка, рейдерство и коммунизм "Черные" схемы североосетинских депутатов от КПРФ Роберта Кочиева и Асланбека Гутнова Иван Переверзев Асланбек Гутнов Роберт Кочиев ...
... что спиртное якобы произвело продавшее ФСМ предприятие; замена информации на купленных у других производителей ФСМ на диапазоны и емкость «своего» завода; «уничтожение» ФСМ, на которые истек срок банковской гарантии, при фактическом их сохранении ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google
104. Экономика интернет-мошенничества в Рунете.
Экономика интернет-мошенничества в Рунете Рынок похищенных аккаунтов, сканов паспортов, данных кредитных карт, зловредов-вымогателей, банковских и СМС- троянцев Оригинал этого материала © "Лаборатория Касперского", 28.01.2011, Сколько стоит пользователь Рунета?, Иллюстрация: icomservice.ucoz.ru Изучив статистику заражений вредоносными программами с использованием наиболее распространенных мошеннических схем, эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, сколько сегодня «стоит» рядовой ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google
105. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.
... схем в российской экономике. — В предыдущем интервью нашему журналу вы рассказывали о различных криминальных схемах российского бизнеса, включая уход от НДС, незаконное обналичивание денег и перевод средств в офшоры. С тех пор нашу экономику начал затягивать водоворот мирового финансового кризиса. Как это повлияло на криминальную схемотехнику? — В связи с кризисом произошла интересная вещь — как будто всколыхнули болото. В любом сегменте бизнеса — для кого война, для кого мать родна. В банковском ...
Дата: 09.02.2009 Копия в Google
106. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.
* * * …В 1992 году, на волне всеобщего развала и паралича, Чёрный смог внедриться в структуры министерств и ведомств и завести те самые знакомства, которые помогли ему в будущем раскинуть сеть своих схем по всей стране.
* * * «...Рапорты ФБР и Интерпола, – писал журналист США Кнут Ройс, – утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов и Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват ...
Дата: 26.03.2008 Копия в Google
107. Письмо Алексея Френкеля:
... ареста) заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова За месяц до ареста Алексей Френкель планировал выступить в СМИ с обвинениями в коррупции в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков ...
Посмотрим в годовой отчет Центрального Банка за 2005 год. Он официально опубликован на сайте ЦБ. На странице 171 находим описание странной схемы.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google
108. Сергей Матвиенко всех построит.
[...] Свою банковскую карьеру Сергей Матвиенко начал в 2001 г. в банке «Санкт-Петербург».
Комиссии предстоит договориться о площади строящегося филиала Смольного и, что самое главное, о схеме взаиморасчетов города с инвестором за эту недвижимость, которая должна быть построена до 2009 года.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google
109. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.
Тогда же было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности, которое позже переквалифицировали на растрату имущества.
[...] Из материалов дела следует, что схему хищения средств с корсчетов банка в европейском филиале ВТБ главный экономист «Ассоциации» Владимир Макаревич, в обязанности которого, помимо прочего, входила продажа и покупка валюты, разработал совместно ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google
110. Арест по гарантии.
... Коновалова выданы банковские гарантии на десятки миллиардов рублей, и последние из них заведены в системы в начале этой недели. Партнер Tertychny Law Иван Тертычный говорит, что если доказано, что подпись фальшивая, то банк, на первый взгляд, никаких обязательств по гарантии не несет. «Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
111. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС" Кому перешел дорогу "физико-математический гений" отмывания денег Оригинал этого материала © The Insider, 10.07.2015, Магнитский-2.
Владлен Степанов публично упомянул своего бывшего партнера Перепиличного после того, как в 2011 году на сайте «Русские неприкасаемые» появилось описание многомиллионных владений в Дубаи, Черногории, Подмосковье , а также банковские документы «Кредит ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google
112. Союз меча и обнала.
Данной схемой пользовались в том числе руководители некоторых ФГУПов и госучреждений. ГУ МВД по ЦФО было расформировано указом президента Владимира Путина в начале мая 2014 года. Справка "МК" Сергей Магин, владелец ряда банковских и других финансовых структур, по версии следствия, вывел за рубеж около 40 миллиардов.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google
113. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.
Это же надо быть полным идиотом, чтобы не применить для передачи денег карточную схему, офшор или банковскую ячейку.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google
114. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".
Эта схема, как не раз рассказывал "Ъ", стала причиной для уголовного преследования главы фонда Уильяма Браудера, который выступал в ряде случаев гендиректором компаний, через которые велась скупка акций.
В документе говорится, что следственный департамент МВД интересуют банковские документы по восьми компаниям за период начиная с 1996 года, включая расширенные банковские выписки по всем операциям.
Дата: 18.02.2013 Копия в Google
115. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".
«Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», — указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета.
120 миллионов долларов, побывавших в Женеве, в реальности стали результатом сложной мошеннической схемы, по поводу которой финансовая корпорация «Открытие», а также ее лондонское подразделение Otkritie International Investment Management Otkritie ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
116. Задержаны подозрительные обналичности.
... не имеет бизнеса в принципе», — удивляется источник, близкий к ЦБ. Сотрудники банка не раз задерживались МВД по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. В марте 2010 г. это была ведущий специалист банка Мери Теванян. В 2010 г. прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по факту незаконного обналичивания 600 млн руб. в месяц через филиал Мастер-банка. Открывались счета на подставных лиц, а затем наличные снимались в банкоматах, описывали схему прокуроры ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google
117. Андрей Степанов работал за 5%.
Как считают в МВД РФ, в конце 2007 года Степанов начал применять в своей работе схемы, благодаря которым были отмыты и обналичены миллиарды рублей. По предварительным данным следствия, только за 2008 год доход Степанова от незаконной банковской деятельности составил около 100 млн руб. — Врезка К.ру] «По нашим данным, Андрей Степанов скрывается за рубежом, но в какой именно стране, пока неизвестно», — говорит источник РБК daily в МВД. При этом на своем сайте Следственный комитет при МВД России ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google
118. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".
Конечно, придумать такую хитроумную схему сам Иван Никитич, человек советский, не мог. Законные дольщики узнали об этом лишь в 2002 году, после известия о ликвидации колхоза.
Предприимчивый служащий Александру Александровичу Алтунину 48 лет. Он окончил Московский финансовый институт, Банковскую школу при Правлении Внешторгбанка СССР, а также курсы повышения квалификации при Академии внешней торговли.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google
119. Большая стирка.
ригинал этого материала © "Русский Forbes", июль 2008 Большая стирка Собинбанк получил широкую известность благодаря делу Baiuk of New York, через который отмывались миллиарды долларов Отмыть репутацию российскому банку оказалось совсем непросто Схема ...
«Банковский бизнес как магнит притягивает к себе другие бизнесы»,—объясняет Кириленко.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google
120. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.
По его словам, иск связан с вовлеченностью BoNY в схему по легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах.
Их обвинили в осуществлении банковских операций без лицензий и содействии в отмывании денег.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 76

Последние запросы

Сергей Бондаренко
���������������� AND 1=1
Марков алексей
���������������� AND 1=1
Ооо 'развитие'
Макаренко Дмитрий Григорьевич
���������������� AND 1=1
Елена лазаренко
���������������� AND 1=1
Руководство газпром
���������������� AND 1=1
Черномырдин сахалин
Генерал чернов
���������������� AND 1=1
Азиев Харон
Мостовой Леонид
СПЕЦДОРПРОЕКТ
спорт мастер магазин
���������������� AND 1=1
МВД закупки
Арбитражный
Елена Князева
Сынах
Институт военной медицины
Бурундуков
Ник развитие
Плагиат киркоров
Михаил Можаев
���������������� AND 1=1
Иванов сергей валентинович
���������������� AND 1=1
Елена Князева
сычев василий николаевич
���������������� AND 1=1
Сергей лавров
Хромушин
���������������� AND 1=1
Горбунов Дмитрий Геннадьевич
���������������� AND 1=1
Алексей коновалов
Бурундуков
Костюченко Сергей
Михаил Можаев
���������������� AND 1=1
Елена Князева
Нестерук
���������������� AND 1=1
Зао офг

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru