Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

... схемы (реальные или предполагаемые) - элементы механизма предоставления этого кредита. Что из всей этой головоломки может извлечь следователь? Руководство "Роснефти" зачем-то путает следы и берет на себя ненужные обязательства, причем делает это с высочайшего соизволения. А кто еще может одернуть целого министра финансов? Но не беда. Даже если бы Богданчиков на допросе не назвал своих кредиторов, они непременно нашлись бы. Огромные ассигнования на сделку с ЮНГ должны всплыть в банковской ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

122. Связи московского банка с криминальной группировкой.

«Учитывая, что основными заемщиками банка являлись не самые крупные страховые компании, можно сказать, что значительная часть вкладов связана не с реальными вкладчиками, а с использованием «серых» схем (в том числе страхование жизни. -- Ред.), -- говорит руководитель банковского направления РА «Интерфакс» Михаил Матовников, -- объем такого бизнеса составляет около половины активов».
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

123. Eurobank продан не по-русски.

По договору с банковской комиссией Франции в дальнейшем вся прибыль Eurobank не облагается налогом и направляется на восстановление этого кредита. Схема заключается в том, что кредит не возвращался кредитору, а идет в капитал второго уровня Eurobank.
Дата: 10.11.2003 Копия в Google

124. "Сливки - золото Палия".

... цен, от конфискованных банковских вкладов, от наглеющей на глазах преступности. Он еще не понимает - да, в общем-то, так и не поймет - что такое ваучер и куда его вкладывать, чтобы получить обещанные две "Волги". Но тогдашние "промышленные генералы" уже все поняли. Вода замутилась настолько, что в ней стало возможным ловить невиданную рыбу. Усидеть долго в своей должности не рассчитывает никто. Значит, хватать надо быстро и много, по возможности все сразу. Отрабатываются первые схемы и каналы ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

125. Профиль Артюхова.

Курбанов по договоренности с банком организовывал получение данных средств в виде 60% денег и 40% в виде 5 банковских векселей. Оригиналы векселей остались у Курбанова и были обналичены через специально созданную фирму, конвертированы и переведены в офшор. Ущерб оценивается в 17 млн. долларов США». Придуманную Артюховым схему поиска «живых» денег для Федерального дорожного фонда с «отсечением» от механизма превращения товара в деньги лучше и не опишешь.
Дата: 07.09.2001 Копия в Google

126. Hewlett-Packard развели на картах.

Мошенническая схема Женщина проработала в HP, крупной американской ИТ-компании с августа 2017 г. по июнь 2021 г. Сперва в качестве помощника высокопоставленного руководителя, затем перешла на должность менеджера по финансовому планированию. В числе обязанностей Сето было осуществление оплаты поставщикам HP. В связи с этим она располагала доступом к нескольким фирменным кредитным банковским картам.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

127. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
Именно этот эпизод, по его словам, заставил Генпрокуратуру подать иск: «Возник вопрос, каким образом поставить это банковское учреждение в ответственное положение, чтобы впредь подобное не случалось».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

128. Офшорные "договорняки" ABLV.

... США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам предлагает клиентам схемы отмывания денег и уклонения от регуляторных требований», а также обеспечивает поддельные документы «высшего качества ...
Фирма держала счета в банке, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

129. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

При этом он не отрицает, что за ним стоят куда более значимые в банковских кругах фигуры, чем он, чьи указания им и выполнялись. По данным “Ъ”, пока экс-финансист назвал лишь одну фамилию — бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова. Напомним, что месяц назад Генпрокуратура направила его уголовное дело о незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой молдавской схеме в суд. Отметим также, что более подробные показания господин Гацуков, якобы признавший вину во ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

130. Хакни хакера.

Только объем рынка продаж краденых данных банковских карт в 2020 году, по оценке Group-IB, приблизился к 145 млрд руб., что сопоставимо с тратами россиян на льготную ипотеку за этот год. При этом большая часть кибератак, по данным Microsoft, исходит ...
К слову, администраторы подобных площадок — фактически хакеры, зарабатывающие на хакерах,— получают деньги и от регистрации, и от участия в обсуждаемых мошеннических схемах.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

131. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

... Гацуков, проработавший в банковской сфере почти 30 лет и занимавший руководящие посты в десятке кредитных учреждений (практически все прекратили свое существование), попал еще в 2016 году. Тогда СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудил уголовное дело о хищении 2,3 млрд руб. из лишившегося в конце 2015 года лицензии Инвестрастбанка (ИТБ). Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

132. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Когда наступило время гасить кредит, $7 млн по цепочке вернулись на оффшорную компанию Finbay Group Ltd., которая в итоге и погасила кредит.“Проект» проследил эту схему по банковским документам и перепискам сотрудников, которые есть в уголовном деле.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

133. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.

По их версии, экс-глава НБУ, используя служебное положение, добился от подчиненных проведения в 2012 году закупок для ООО "Банковское телевидение" на общую сумму 86,5 млн грн и 49 тыс. дол. Согласно одному из определений суда по этому делу, значительную часть из этих денег в сумме 71,3 млн грн получило ООО "Комтел системы вещания": Получается, что подчиненное Минстецю госпредприятие МПИУ заплатило больше 100 млн грн фирме, в которой учредители те же люди, что и в "схемах" времен Януковича.
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

134. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы.
В 2014 году у «Совинкома» отозвали банковскую лицензию за проведение сомнительных операций.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

135. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio.
Но офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», занимались прямо противоположным: они получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

136. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

... эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги. Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту. Арендуются и по договору имеют два ключа — один закладывает, второй забирает. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по части второй статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

137. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Схема была названа «Азербайджанской прачечной». Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами. Данные охватывают период в 30 месяцев. Возможно, они показывают только вершину айсберга. Политики Слитые банковские документы отражают многочисленные платежи некоторым бывшим членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

138. Как делал деньги Улюкаев.

[...] Как уже писала Polytika.ru, работая в ЦБ, Елена Музыка выступала координатором схемы по выводу активов из банка «Пушкино» и других региональных банков, оказавшихся в руках ее гражданского мужа Алексея Алякина. Иначе говоря, Елена Музыка осуществляла прикрытие нелегального банковского бизнеса мошенника Алякина, используя как свое должностное положение, так и возможности своего давнего наставника — одиозного зампреда ЦБ Михаила Сухова, который и поныне дружит с братом «черного» банкира ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

139. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

??Сменившая его президент Руссефф также могла быть причастна к коррупционным схемам Petrobras, в 2003–2010 годах она была председателем совета директоров компании. В настоящее время в отношении нее инициирована процедура импичмента? по подозрению в подтасовке данных бюджета и махинациях в ходе избирательной кампании. *** Кто такой Джозеф Сафра Джозеф Сафра — представитель четвертого поколения банковской династии Сафра.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

140. Санация имени Арефьева.

... прямое отношение к банковскому бизнесу: так в 2005-2008 гг. он являлся председателем правления банка «Международные финансовые технологии», лицензия которого была отозвана ЦБ в январе 2011 года в связи «с потерей ликвидности», а попросту говоря за обнал. На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google