Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1441. На "Здоровье".

Схема работала следующим образом: российское государство переводило средства Петромеду для поставки медицинского оборудования. Тем временем, как говорит Колесников, Greathill покупал оборудование у Сименса и других поставщиков. В свою очередь, Петромед, как свидетельствуют таможенные документы, покупал оборудование у Greathill по гораздо более высоким ценам, почти в два раза превышающих уровень существовавших в то время рыночных цен. Банковские документы, попавшие в распоряжение Рейтер ...
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

1442. Дележ в Ле-Бурже.

Вот то, что мы от вас получаем деньги, и мы не должны в принципе за это ничего платить, потому что банковские расходы, о которых мы договаривались, должны были составить 3%.
Объясни ему схему, которую ты предлагаешь.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

1443. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

А на самом деле та тысяча, которую ежемесячно отчисляет гражданин, могла бы быть положена на банковский депозит, и тогда за счет банковских процентов можно будет заработать вдвое больше, чем от «государственного софинансирования» пенсий! Люди, участвующие в такой программе, просто потеряют сотни тысяч рублей, а вся эта жульническая схема была придумана только для того, чтобы люди ежемесячно несли в Пенсионный фонд по тысяче рублей, пополняя его бюджет.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

1444. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Наш собеседник сказал также, что он знал о "комиссионных, выплаченных в Швейцарии и Люксембурге с помощью сложных финансовых схем, в частности операций по завышению стоимости".
... сделок", "Найденные бумаги могут стать подтверждением использования банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств ", - заявляла в декабре 2005 года Генеральная прокуратура ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

1445. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Такая схема работы была самой выгодной: производители металлов были довольны, и сама КАДС не в накладе, ведь её зарубежные счета пополнялись валютой не по дням а по часам.
Перед отъездом в Европу, мы очень долго разговаривали с Павлом, и я объяснял ему, работнику банковской сферы, что вся его деятельность теперь будет служить предметом самого тщательного наблюдения со стороны моих бывших «друзей».
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

1446. Грузия воевала на деньги, присланные из России?

Руководил хитроумной схемой грузинский криминальный авторитет по кличке Джуба. Он неоднократно хвастался перед своими соотечественниками, что финансирует в Грузии "маленькую победоносную войну". Сумма, которая, как считается, была выведена с апреля 2004 по январь 2005 года в Грузию через эту банковскую сеть, потрясает - $7 млрд.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

1447. Подпольный миллиардер работал клерком.

Всех своих знакомых и друзей Сокальский уговаривал поучаствовать в его схеме. Требовался только паспорт, на который регистрировалась очередная однодневка. Кто-то соглашался, кто-то нет. В принципе его уже тогда можно было брать. Но оперативники решили вычислить всю цепочку. Каждую банковскую проводку в условиях банковской тайны приходилось выцарапывать с боем.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

1448. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Схема преступления, как считают следователи, была проста, чтобы не сказать — примитивна.
— Проблема в том, что Росфинмониторинг с первого дня существования особой прозрачностью не отличался и, хотя они еженедельно получают информацию о всех банковских операциях, никто не знает, что они там находят, — сокрушается Елена Панфилова.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

1449. Пенсионер федерального значения.

«После одной из конференций Зубков подошел ко мне и попросил прислать в службу основные тезисы выступления, посвященного сомнительным операциям с помощью банковских карт.
"За прошедшие полгода КФМ (комитет финансового мониторинга, который теперь называется Федеральная служба по финансовому мониторингу.-- Ъ) вскрыл три-тыщи-пятьсот-восемьдесят-девять финансовых схем, инициировал возбуждение ста-восьмидесяти-пяти ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

1450. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Следователи, например, обращали внимание на некоторые подробности работы КБ “Диамант”, в частности некоторых “банковских” операций в Норильске и на Северном Кавказе.
По версии следствия, заместитель главы города является автором преступной схемы хищения бюджетных средств.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

1451. Гнутые спинки.

Обычно в контрабандных схемах фиктивные фирмы служат прокладкой.
"..." FBI (ФБР США. - Р.Ш.) начало расследование незаконных банковских операций в особо крупных размерах (миллиарды), проводимых в Нью-Йорке руководителями фирмы BENEX.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

1452. Фальшивое интервью Дерипаски:

У нас больше нет необходимости скрывать своих оффшорных бенефициаров, так как наша схема оптимизации финансовых истоков уже признана.
Вот Россия вкладывает вырученные от продажи нефти средства в государственные ценные бумаги правительства США. Таким образом мы можем получать под залог этих бумаг хорошие кредиты в банковской системе США. Гораздо дешевле обходится страхование таких ...
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

1453. Вшивые "палки".

Экспертиза установила, что подпись в банковском договоре от имени Матвеева выполнена деминской рукой.) И это — далеко не все состояние, нажитое честными сыщиками.
Так родилась гениальная по своему иезуитству схема.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

1454. Главный братский браток.

(Приложение 1. Схема организованной группировки Петрунько).
... большое количество жителей г. Братска, предлагаем провести закрытые депутатские слушания по следующим вопросам: 1. предоставление банковских гарантий городской администрацией перед Сбербанком при получении кредита ЗАО «БДЗ» (договор №76-2001-6 от 10 ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

1455. Ответ Оксаны Токаревой (Кухта).

оперативным путем было установлено, что по данным векселям осуществлялись различные финансовые схемы, связанные с движением материальных ресурсов Алроса (сырье в бриллианты) под зарубежные займы.
А.Г.: Печать жива, квитанция на ее заказ тоже жива, они лежат в банковском сейфе в Швейцарии.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

1456. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.

... на территории стран Прибалтики, Польши и ЕС, косовскими албанскими сообществами, действующими в Косово, Албании и странах ЕС. В рамках отмывания денежных средств, полученных преступным путем, ОПС (за это направление (вероятно) отвечает Косман Я.А.) активно использует офшорные схемы и банковские системы Швейцарии и стран ЕС, имеет (в лице гражданина Венесуэлы А.Давидовича) контакт со структурами по отмыванию денег, созданными для группировки ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

1457. Премьер без срока годности.

Однако в итоге выбор пал на другого касьяновца, Александра Житника, не связанного с российскими частными банковскими структурами.
Схема аферы была незамысловата.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

1458. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Остаток «золотого кредита» по Постановлению Правительства РФ №640 от 29 августа 2002 года был реструктурирован на 4 года по следующей схеме выплаты: в 2002 году – 0 процентов, в 2003 году – 10 процентов, в 2004 году – 10 процентов, в 2005 году – 30 ...
При этом АК «АЛРОСА» выдавала аффилированным с ИГ «АЛРОСА» банкам крупные депозиты под два процента годовых, затем брала у тех же банков кредиты на те же суммы по очень высоким банковским процентам.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

1459. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Схема расплаты с дважды обманутым населением через Сбербанк получила тогда довольно двусмысленное название - «козловской». Теперь этот народный термин опять у всех на устах. И неудивительно: вернувшийся совсем недавно после чехарды своих отставок-назначений на прежнюю высокую должность в ЦБ Андрей Козлов подготовил очередной сюрприз для дорогих россиян. По новой задумке первого зампреда Центробанка, в будущем законопроекте «Об основах госполитики в области развития банковской системы» должен ...
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

1460. Банки-2001.

Ровно столько же банков российская банковская система насчитывала и в 1991 году, правда в то время она была еще советской.
Совсем немногим банкам удается выйти за рамки этой схемы, став владельцами крупных промышленных или финансовых холдингов.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google