Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Доброго доктора" Александра Трофимова приняли по полису.

... в СИЗО и наложил арест на принадлежащие им банковские счета и автомашины Toyota Land Cruiser, Audi Q7 и спорткар Chevrolet Camaro. Центральный районный суд Барнаула санкционировал арест на два месяца руководителей ООО «Консультативно-диагностический центр „Добрый доктор“». Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. Александр Трофимов Мошенническую схему, разработанную руководством медцентра, раскрыла Федеральная служба ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

162. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

После ареста Фомин заключил сделку со следствием и дал показания на акционера Промсбербанка Ивана Мязина, который, по словам Фомина, был реальным владельцем банка и давал распоряжения об осуществлении банковских проводок, впоследствии ...
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

163. Захарченко работал не за процент.

По данным источников "Ъ" в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

164. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Выше него в преступной схеме было лишь одно «неустановленное лицо».
Как указывал регулятор, это решение о применении крайней меры воздействия вызвано неисполнением ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

165. "Прачечная" по-американски.

Одним из юристов, предложивших схемы для отмывки финансов, стал Джеймс Силкнет, нынешний президент Американской Ассоциации Адвокатов. Несколько юристов предложили использовать банковские счета их компаний для того, чтобы надзирающие органы не поняли, чьи это деньги на самом деле. Другие предложили своих юристов, которые могут выступить в качестве доверительного собственника оффшорного траста и использовать эту должность для открытия банковского счета. Ни один из предложивших схемы по отмывке ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

166. Крымкэш.

Приход крупных российских «обнальщиков» в Крым может говорить и о том, что полуостров рискует превратиться в «хаб» для незаконной банковской деятельности и организованной преступности, как это происходило ранее с Приднестровьем и Осетией.
Эта схема работала с 2011 по 2014 годы, она позволила преступникам вывести из России в Молдову, а затем в Латвию около 20 млрд долларов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

167. Балтийский распил Альфа-банка.

Судя по всему, история о «спасении» «Балтийского» — всего лишь многоходовая мошенническая схема с участием Альфа-банка и Агентства по страхованию вкладов.
Ни о какой санации речи не шло — были лишь текущие обыденные банковские проблемы, которые легко решались силами самих акционеров.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

168. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

... в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471). Группа «Эгмонт» насчитала более 70 выведенных из России миллиардов рублей фиктивными клиентами обеих кредитных организаций. Также, двумя банками была реализована схема по переводу денежных средств на Украину для подготовки и проведения Майдана. Борис Давлетьяров лично летал в Киев накануне печальных событий. Несмотря на опасность данной схемы, жажда быстрого и высокого заработка перевесила ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

169. Грязные миллиарды в HSBC.

Газета Buenos Aires Herald сообщала, что глава налоговой службы страны Риккардо Эчегарай (Ricardo Echegaray) обвинил банк в «создании мошеннической схемы в качестве маневра с целью сокрытия от налоговиков информации о банковских счетах».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

170. Надзорный взаимозачет.

Но очевидно одно: если бы г-н Симановский и курируемый им надзорный департамент не допустили «пылесосных» схем и искусственных банкротств ряда крупных банков, то вряд ли бы Игорь Шувалов был столь категоричен в своих оценках нынешней ситуации на рынке предоставления банковских услуг России.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

171. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345) Ботоводы во главе с жителем Анапы на хищениях с банковских счетов и вымогальстве собрали более $127 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.06.2014, Угрозу США нашли в Анапе, Фото: via ФБР ...
По его словам, преступная группа применяла многоуровневую схему отмывания и обналичивания денег, это позволяло ей долгое время избегать внимания правоохранительных органов.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

172. Как снимался Мультибанк.

Продажа банка как пособничество в мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.08.2011 Как снимался Мультибанк В схемах Матвея Урина нарисовался МДМ-банк Светлана Дементьева После краха банков Матвея Урина у регуляторов возникает все ...
Владельцы «Техносилы» планировали интегрировать банковские продукты и технологии в свой бизнес и создать сильного розничного игрока.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

173. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Понятно, что схема хищения банковских средств не могла быть реализована без наличия у организаторов аферы надежного прикрытия во власти и правоохранительных органах. Уверенность в своей безнаказанности Ю.Корзникову и его компаньонам придает покровительство ряда высокопоставленных работников силовых ведомств, которые фактически выступают в качестве теневых участников операции по хищению банковских средств.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

174. Коррупция по провокации.

Однако, есть одна странность: в заявлении самого Каримова и в докладной записке Школова указано, что по изначальной договоренности взятка должна быть передана губернатору наличными через банковскую ячейку. Однако, затем Николай Денин будто бы изменил схему и потребовал перечислить деньги по безналичному расчету (!) на одну из аффилированных ему фирм в Брянске.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

175. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Одной из мошеннических схем стала афера вокруг ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело»).
Характерно, что проверку по данному факту в настоящее время проводит и Департамент банковского надзора Центрального банка РФ. Еще одним поводом для проверки Центрального банка деятельности ООО «БТА Банк» явились обнаруженные факты хищения кредитов ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

176. Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса.

... готовая в любой момент вместо банковских применить эти старые и испытанные приёмы силового отъема собственности. Согласно исследованию национального антикоррупционного комитета, новые схемы рейдерства с привлечением банков бывают четырех видов. Одна из них – «Создание прав по договору РЕПО», когда вследствие манипуляций с заложенным пакетом акций и силовой смены директора берется контроль над всем предприятием. Другая – «Создание прав на предмет лизинга» – схемы, в которую почти идеально ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

177. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

"Налоговики дают понять, что большинство схем уклонения от уплаты налогов невозможны без участия банков. А привлечение банков в суды может использоваться как один из способов для расчистки банковской системы от недобросовестных участников",— полагает заместитель гендиректора компании "Право и консультации" Павел Монаков.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

178. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Отстояли, но не раскрыли Игорь Цоколов признал, что в России почти нет прецедентов судебных решений по делам о незаконной банковской деятельности.
... схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российского топ-листа и австрийский Райффайзенбанк. Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о «дисконтной» схеме ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

179. Список лоббистов Госдумы четвертого созыва.

Список лоббистов Госдумы четвертого созыва Табачное, пивное, водочное, металлургическое, игорное и банковское лобби Оригинал этого материала © "Профиль", 10.12.2007, Лоббисты четвертого созыва Андрей Базаров Многочисленные прогнозы, что доминирование ...
Однако жизнь, как и следовало ожидать, оказалась много богаче идеологизированных схем.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

180. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Хитрые и запутанные схемы по вексельному обороту, подставные фирмы-призраки, подделка судебных решений, а также необъяснимые действия арбитражного судопроизводства - все это в полной мере присутствовало в деле, изложенном в вышеуказанной статье.
В свое время президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян со страниц одной из влиятельных российских газет так и заявил, что “господин Слесарев, пользовавшийся в банковском сообществе очень негативной репутацией, избегал контактов как со ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google