10.06.2004 Кому накрывают воры «Солнечную поляну» Хозяева «ОРГРЭС-Банка» закачивали «грязные» деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком» Игорь Коротченя Недавно Центробанк отозвал у московского «Содбизнесбанка» лицензию – последний грешил отмыванием средств, полученных преступным путем.
Дата: 10.06.2004
Копия в Google
Однако улик не хватило и на этот раз. В итоге в «Русский генеральный банк» перебрались почти все ключевые менеджеры Ялосбанка.
Дата: 31.05.2004
Копия в Google
В то же время крупнейший корсчет банка открыт в Dresdner Bank, Германия на сумму $87,3 млн., однако оборачиваемость средств по нему составила всего 3 раза. Практически совсем не было оборотов по корсчету ВТБ в Bank for Foreign Trade of Vietnam, Вьетнам на сумму $42 млн., Donau Bank, Австрия (дочерний банк ВТБ, выкуплен у ЦБ на деньги ЦБ) на сумму $4 млн., Canara Bank, Индия на сумму ;3,6 млн.. Также к категории практически не используемых корсчетов относятся счета в Standard Bank, Великобритания ...
Дата: 04.10.2001
Копия в Google
По данным следствия, в 2006–2007 годах Владимир Измайлов через ООО «Берлей» и ООО «Фаворит» получил кредиты в Сбербанке и КБ «Петрокоммерц» на сумму более 300 млн рублей, вывел эти деньги в офшоры и, чтобы не расплачиваться с банками, инициировал банкротство «Берлея», который занимался продажей табачных изделий.
Дата: 07.10.2020
Копия в Google
Деньги, «согласно имеющимся расходным кассовым ордерам, тринадцатью траншами с 16 по 28 апреля 2007 года были выданы наличными из кассы банка заемщику».
Дата: 11.02.2011
Копия в Google
Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ. Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы.
Дата: 16.08.2016
Копия в Google
Но в декабре 2013 г. у банка отозвали лицензию — ЦБ обнаружил там недостачу имущества на 43,7 млрд руб. Решение об экстрадиции Антонова и Баранаускаса по иску литовской генпрокуратуры было принято в январе 2014 г., слушания по апелляции закончились в феврале 2015 г. Суд отклонил все аргументы защиты, причем часть из них была сочтена просто «не стоящей внимания», а также отметил, что, как и в первом слушании, показания многих свидетелей и экспертов, приглашенных адвокатами Антонова и Баранаускаса ...
Дата: 07.05.2015
Копия в Google
Полученные средства ИФК «Омега» распределила среди нескольких компаний, которые купили у банка его ликвидные активы — векселя российских госбанков, кредитный портфель и ценное имущество банка. Причем часть денег прошла через Управляющую компанию «Коллективные инвестиции», подконтрольную Плякину, с которым, по легенде, Крысин поссорился и расстался. Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с ...
Дата: 19.09.2014
Копия в Google
Поэтому Савельев и вынужден холить и лелеять Матвиенко-сына в расчете на золотой дождь для своего проблемного банка в ближайшем будущем.
Дата: 10.07.2003
Копия в Google
Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии.
Копия в Google
О технической неисправности в отношении проведения платежей уже третий день говорят в Славянском банке, который Урин приобрел у известного издателя Сергея Родионова. По данным «Маркера», Урин, известный как глава рухнувшего Бризбанка, сегодня контролирует финансовую группу, в которую входят Традо-банк, Славянский банк, банк «Монетный дом» и Донбанк.
Дата: 29.11.2010
Копия в Google