Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Депутаты просят ФСБ заняться деньгами Касьянова.

... примера упоминаются квоты, выданные ОАО "Турниф", "фактическим владельцем которого является зам. председателя Госкомрыболовства", и АО "Дальморепродукт", официально признаному банкротом. Еще одним источником финансирования депутаты называют проект реконструкции гостиницы "Москва". В заключение авторы письма просят "инициировать активную проверку деятельности государственных структур, в частности, Госкомрыболовства РФ, по возможному незаконному финансированию политической деятельности в России ...
Дата: 18.03.2004 Копия в Google

802. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Причем доводить дело до признания предприятия банкротом не нужно -арбитражные управляющие парализуют деятельность магазина, накладывают запрет на совершение выгодных сделок.
... г.Конотопа Сумской обл. С 1997 года президент Федерации спортивной борьбы России. С 1998 - 2001 гг. - начальник Центрального спортивного клуба Армии. Мамиашвили заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России, кандидат педагогических наук ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

803. Банкротство Инкомбанка было преднамеренным.

Проверять "Инком" Счетная палата начала в июле 2000 г. , через полгода после того, как банк был признан банкротом.
[...] В материалах СП также говорится о том, что "в период процедуры банкротства с ведома Банка России в ущерб государству на счета третьих лиц выведены денежные средства в общей сумме 1,7 млрд руб. ".[...]
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

804. За Дарькина!

Они лоббируют свои интересы через подставных лиц. Открытый поход Дарькина во власть лишний раз свидетельствует, что Приморье — один из самых криминализированных регионов России.
Потом банкрот исчез. Председателем Совета директоров нового предприятия, образованного на основе имущественного комплекса банкрота, становится известный в крае предприниматель Сергей Дарькин.
Дата: 19.06.2001 Копия в Google

805. На НТВ обнаружены махинации с рекламой.

Вы не опасаетесь, что Владимир Гусинский, которого теперь на Западе считают последним оплотом свободы слова в России, конвертирует в деньги все свои успехи в антикремлевском пиаре? -- Я не очень понимаю, каким образом пиар становится "живыми" деньгами. -- Вот господа Сорос и Тернер уже готовы заплатить $300 млн за акции банкрота.
Дата: 14.02.2001 Копия в Google

806. Статья Wall Street Journal.

Мало что можно выяснить из регистрационных документов компании в России, на Кипре и в США. Аналитики газового рынка и некоторые мелкие акционеры «Газпрома» утверждают, что среди тех, кто получает выгоду за счет этой схемы, есть представители высшего ...
В момент продажи суд объявил «Росплан» банкротом, хотя аналитики уверены в том, что это искусственное банкротство, цель которого – продать акции «Итере» по заниженной цене.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

807. Cолнцевская ОПГ (IV).

Поэтому адвокату неприятна шумиха в прессе по поводу его клиента, который как он считает , законопослушный предприниматель и аккуратный налогоплательщик как в Австрии, так и России.
Барановский контролирует ряд коммерческих структур, в которых он выступает в качестве "крыши" или как учредитель: Банк "Единство" (председатель правления Бурейченко объявлен в розыск, а сам банк банкрот), через него контрольные пакеты акций ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

808. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Например, в "Гуте" размещены счета ОАО "Ростелеком", ОАО "Московская городская телефонная сеть", авиакомпании "Аэрофлот", Российские международные авиалинии, "Ист-Лайн", ГП "Мострансавто", гостиничный комплекс "Космос", ОАО "Россия", ОГАО "Москва ...
Акционерное общество "Ювелирпром" вскоре было признано банкротом, и решение арбитражного суда о взыскании в пользу корпорации всей суммы причиненного ущерба осталось невыполненным.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

809. Личное досье

Оригинал этого материала © HKBD, 06.01.2000 Наздратенко Евгений Иванович Адрес места жительства: Россия, ВЛАДИВОСТОК ул. Девятая, 4 Телефон: 22-20-20 Место рождения, дата: 16 февраля 1949 года, г. Северо-Курильск, Сахалинской обл. Происхождение ...
Закончилось все тем, что 12 зверосовхозов бьши признаны банкротами, их имущество было полностью распродано.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

810. Связи Александра Мамута.

По некоторым сведениям, именно Собинбанк был основным финансовым партнером фирмы Benex в России.
Кроме того, Александр Мамут занимал пост председателя правления и был владельцем банка "Компания по проектному финансированию" (в настоящий момент банк является банкротом).
Дата: 12.12.1999 Копия в Google

811. Акт документальной ревизии

... Банк России посчитал решить вопрос об обеспечении исполнения компанией "Андава С.А." своих обязательств перед ОАО "Аэрофлот", выражающихся в необходимости надлежащего управления денежными средствами, их сохранности и возврата. Приемлемым способом исполнения указанных обязательств, по мнению Центробанка России, стала бы выдача в пользу ОАО гарантии первоклассного банка или страховой компании по уплате соответствующей денежной суммы в случаях: • при признании компании "Andava S.A." банкротом ... Копия в Google

812. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

В ходе следствия выяснилось, что средства «Мани Фанни» выводились через предоставление заведомо невозвратных кредитов — таковых было обнаружено около 20 тыс. После краха компании, которая в июне 2020 года была признана банкротом, Александр Шустов ...
... и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее. Без гарантии дохода В последние два года Банк России сумел добиться значительного усиления контроля за МФК со стороны саморегулируемых организаций, отметил Марат Сафиулин ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

813. Алексея Брижаня заземлили за 15%.

... комитета Российской Федерации по городу Москве следственных действий собраны исчерпывающие доказательства причастности Брижаня и Астапова к преступлению, предусмотренному частями 5 и 6 статьи 290 УК России "Получение взятки"", — заявили в УФСБ ...
В октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы признал его ООО «Стройресурс» банкротом.
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

814. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... суд Москвы назначил 11 лет колонии строгого режима банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье по делу о незаконном выводе из России более 1,6 млрд рублей, сообщает во вторник Генпрокуратура РФ. "Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя ...
... Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались банкротами с огромными дырами в активах ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

815. Александру Абросимову припомнили вывод активов из "Северной верфи".

В свою очередь, Александр Абросимов лично и через аффилированные иностранные компании и членов своей семьи в период с 1994 по 2022 год приобрел 64 060 акций (95,8%) КЦТЛ, которые подлежали передаче в собственность России.
Результатом хитрых схем стало то, что активы банкротов оказались оформлены на одну из дочерей Абросимова.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

816. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Банкротом кредиторы пытаются признать и Зиявудина Магомедова.
Адвокаты осужденных заявили Business FM, что считают приговор незаконным и необоснованным, и намерены добиваться его отмены в апелляции, а также во всех вышестоящих судах, включая Верховный суд России.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

817. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

А сам Иван Орынчук еще в 2020 году обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом.
По словам автора ролика, Орынчуки в России покупают земли и квартиры на деньги «земляков, которых вы обдурили».
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

818. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

Карточка МВД о розыске Михаила Балакина В конце марта 2019 г. суд признал Балакина банкротом, это дело было возбуждено по заявлению Сбербанка еще в 2015 г. На тот момент долг экс-владельца «СУ-155» перед банком составлял более 324 млн руб. Балакин ...
Кстати, в 2015 году Балакин был на 50-м месте в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

819. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

11 февраля 2014 года у банка отозвали лицензию, в мае того же года его признали банкротом.
— Врезка К.ру В то же время, по данным правоохранительных органов, на которые ссылается газета «Коммерсантъ», Линк-банк был задействован в так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено порядка 500 млрд рублей.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

820. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

В минувший понедельник экс-банкиры были осуждены по делу о хищении 11 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, теперь речь идет о сумме 19 млрд руб. Всего же признанное банкротом кредитное учреждение осталось должно клиентам более 37 ...
Кроме того, суд удовлетворил требование АСВ о привлечении подсудимых к субсидиарной ответственности, обязав их возместить нанесенный кредитному учреждению ущерб в размере 11 млрд руб. [...] Отметим также, что сейчас Генпрокуратура России добивается ...
Дата: 01.08.2022 Копия в Google