Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило 785 млн руб. "фиктивных" депозитов физических лиц, открытых за несколько дней до введения в этих банках запрета ЦБ на прием вкладов.
... что банкротство входящих в группу предпринимателя Матвея Урина банков — это банкротство криминальное, а не рыночное, поэтому в недрах этих банков может всплыть еще много чего интересного. — Врезка К.ру] [Газета.Ру, 15.12.2010, "Вклад в банкротство ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

2. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

В марте застройщик допустил технический дефолт по оферте на облигации, а некоторые его кредиторы подали иски о его банкротстве. Согласно базе Арбитражного суда Москвы с заявлениями о признании «СУ-155» несостоятельной обратилось более 30 физических и юридических лиц, среди них — ВТБ, Росбанк, Сбербанк, «Глобэкс», «ГВСУ центр», «Евроцемент» и т. д. — Врезка К.ру] [...] По данным следователей, ЗАО ДЗЖИ уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 212 млн руб.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

3. Первый банкрот Госдумы.

В случае, если эта версия окажется верной, можно предположить, что закон о банкротстве физических лиц может сыграть на руку семье Михеевых, члены которой в законном порядке освободятся от огромных долговых обязательств.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

4. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Если вступивший в силу закон о банкротстве физических лиц и может помочь изворотливому экс-депутату обнулить свои финансовые обязательства перед кредиторами, то вот обнулить ответственность по уголовным делам Сергею Пойманову вряд ли удастся, разве только в очередной раз бывшим депутатом не будет использован имеющийся у него административный ресурс и обширные коррупционные связи, до сих пор позволявшие Сергею Пойманову избегать ответственности за совершенные преступления.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

5. Православный банкрот.

Ювелирные компании и другие кредиторы готовы инициировать банкротство Екатеринбургской епархии, задолжавшей им более 20 млн руб. Оригинал этого материала © "НЭП'08", 13.04.2010 Православный банкрот Мария Кутепова Несколько физических и юридических лиц требуют, чтобы Екатеринбургская Епархия погасила долги за оказанные услуги и поставленную продукцию в 2007-2008 годах.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

6. Борис Булочник арестован заочно.

... действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, оформленных как на физических лиц, так и на различные юридические лица". В общей сложности в деле набралось более 170 физических лиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены подобные ...
Следствие инкриминирует проживающему за границей экс-банкиру преднамеренное банкротство финансовой структуры и уже объявило его в международный розыск, а арест послужит основанием для того, чтобы господина Булочника искали по линии Интерпола.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

7. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Сергей Махлай, ООО «Томет» и еще 18 юридических и физических лиц, связанных с «Тольяттиазотом», выступают в уголовном деле о мошенничестве солидарными ответчиками.
Дело о банкротстве Махлая Арбитражный суд Самарской области 9 августа 2021 года признал банкротом Сергея Махлая и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

8. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

... 58 0,61 23,129 4 Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие средства юридических и физических лиц, привлеченные банками Собственные средства (капитал) банков Сумма собственных и привлеченных средств Превышение денежной массы суммой ...
Однако возврат дорогих кредитов многим предприятиям оказывается не по силам, это приводит к росту их кредиторской задолженности (строка 3 таблицы) и последующему банкротству.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

9. Как украсть миллиард.

Кроме собранных с физических лиц 10 миллиардов, еще сотни миллионов были взяты в кредит у различных банков.
К сожалению, уже сейчас понятно, чьи чубы будут трещать и на этот раз. В случае, если попустительство столичных властей продолжится, то наиболее вероятным развитием событий является управляемое, то есть преднамеренное банкротство.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

10. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

ЦБ отмечает, что в течение последних 12 месяцев четыре раза применял в отношении «Первомайского» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией ...
... ООО «Берлей» и ООО «Фаворит» получил кредиты в Сбербанке и КБ «Петрокоммерц» на сумму более 300 млн рублей, вывел эти деньги в офшоры и, чтобы не расплачиваться с банками, инициировал банкротство «Берлея», который занимался продажей табачных изделий ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

11. Банкрот обернулся кандидатом.

Кроме того, сразу после того, как российское законодательство ввело процедуру банкротства физических лиц, Сергей Пойманов обратился с заявлением в арбитражный суд о признании себя банкротом.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

12. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

... в преддверии отзыва лицензии неправомерных действий по переводу денежных средств со счетов иных лиц--клиентов банка (физических лиц и юридического лица) на их счета путем оформления приходно-расходных кассовых документов без фактической выдачи и ...
... была выявлена и фальсификация отчетности, и мошенничество, и присвоение или растрата, и злоупотребление полномочиями, и преднамеренное банкротство, о чем сообщено в ЦБ. Правда пока уголовное дело есть только по факту фальсификации (признан виновным ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

13. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

... перед ЦБ позволила председателю правления банком Роману Петрову выпустить облигационный заем на 500 млн руб., а также организовать рекламную кампанию для привлечения вкладов физических лиц под больший, чем у остальных банков, процент по депозитам ...
Финансисты признаны виновными в преднамеренном банкротстве этого банка и получили условные сроки.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

14. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

По некоторым оценкам, такими действиями (или бездействием) причинен огромный ущерб государству, юридическим и физическим лицам — более 20 млрд руб. К этому стоит прибавить еще 4 млрд руб., выделенных благотворительным фондом «Урал» Муртазы Рахимова, которые так же были выведены на счета предприятий, контролируемых Камиловым и Юсуповым. Отдельно стоит отметить, что в результате закрытия и банкротства птицекомплекса без работы и средств к существованию осталось более 600 сотрудников предприятия ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

15. Владимир Кехман спелся со следствием.

[…] Юристы связывают личное банкротство господина Кехмана в Лондоне именно с возможностью субсидиарной ответственности. Согласно британскому законодательству, после принятия постановления о банкротстве физического лица должник получает легальную защиту от всех коллекторских и судебных действий юридических и физических лиц по взысканию долгов.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

16. Для банкира и двух арестов не жалко.

В судебных постановлениях говорится, что с мая 2016 года в производстве у следствия находится уголовное дело по факту хищения денежных средств у физических лиц. Господину Струкову и госпоже Сорокиной обвинение было предъявлено заочно, поскольку они ...
Обвиняемые скрываются от следствия в США, но при этом активно участвуют в столичном арбитраже, где рассматриваются их дела о банкротстве.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

17. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

К этому моменту объем вкладов физических лиц в банке «Холдинг-Кредит» превышал 7,3 млрд рублей. 5 мая 2012 года банк прекратил операции с физическими и юридическими лицами, ссылаясь на проведение санитарного дня в связи с подготовкой ко Дню Победы.
... обвинив в трагедии простых вкладчиков налоговую инспекцию, и дал несколько интервью в деловых СМИ. По его версии, банкротства банка можно было бы избежать, если бы не недостатки законодательства, формальность процедур, помехи в работе, созданные ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

18. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Способов лишить физическое лицо его собственности более, чем достаточно.
В результате, Советский райсуд признал Урусова виновным, но лишь в попытке преднамеренного банкротства.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

19. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Вступившие в законную силу судебные акты являются обязательными для всех физических и юридических лиц на всей территории Российской Федерации.
Противозаконное переоформление лицензий на право пользования явилось основанием для МНС России и Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству предоставить ОАО "Нижневартовскнефтегаз" право реструктурировать кредиторскую ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

20. Вкладчики АМТ против АСВ.

Ликвидация «Банк России утверждает, что был введен запрет на привлечение вкладов физических лиц. Но тогда почему ЦБ в течение почти года допускал неисполнение своего распоряжения, несмотря на постоянное присутствие в АМТ банке своего полномочного ...
На прошлой неделе стало известно, что 20 июня Арбитражный суд Москвы рассмотрит вопрос о банкротстве АМТ банка, принадлежавшего беглому казахстанскому олигарху Мухтару Аблязову.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google